山东高速股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露 事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》（以下简称"《2 号指引》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——信息披露工作评价》（以下简称"《9 号指引》"）等法律法 规及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规范性文 件的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所适用的法律、法规以及其他有关规范性 文件所要求披露的或其他可能对公司股票价格产生重大影响的信息；本制度所称 "披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、上市规 则和其他有关规定在指定媒体上公告信息。 第三条 公司指定《中国证券报》和/或《上海证券报》和/或《证券时报》 和/或《证券日报》等中国证监会指定 ...

山东高速股份有限公司 董事及高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理办法 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步 明确相关工作程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规章、规范性文件、上海 证券交易所业务规则及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 前款所称董事、高级管理人员持有的本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员等主体所持股份变动行为，应当遵守法律法规、中 国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动 价格等股份变动相关事项作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 公司董事、高级管理人员在买卖本公 ...

董事会组成 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人[4] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 董事会成员中应有1名公司职工代表[4] - 兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[5] 董事管理 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露情况[7] - 董事辞任，公司60日内完成补选[7] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少开一次会，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[9] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[9] 股票发行 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议披露[11] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交审议披露[11] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交审议披露[12] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交审议披露[12] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产值0.5%以上，经独立董事同意后提交董事会审议[12] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会决定[13] 董事会会议 - 董事会每年至少开四次定期会[16] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时应开临时会[16] - 董事会会议表决一人一票，书面记名投票[26] - 董事回避表决时，董事会由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人应提交股东会审议[27] - 董事会审议提案决议须全体董事过半数以上投赞成票[28] - 董事会审议财务资助事项，须全体非关联董事过半数、出席会议非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[28] - 董事会会议记录保存不少于十年[30] 规则管理 - 董事会规则经股东会审议通过生效，由董事会制定解释[32] - 董事会规则修改由董事会提修正案，提请股东会审议批准[32] - 董事会规则与规定不一致按规定执行[32] 其他 - 董事会会议就利润分配决议，可先通知注册会计师出审计报告草案，作分配决议后再要正式报告[29] - 董事应依法对定期报告签书面确认意见，无法保证或有异议应说明原因，公司董事会应说明事项及影响并公告[29]

债券募集资金管理 - 公司制定管理办法规范资金使用和管理[2] - 董事会负责实施并建立内控制度[3] - 董事等确保资金安全，控股股东等不得占用挪用[3] 资金存放与协议 - 资金存放于专户，需签三方监管协议[6] - 协议提前终止，15日内签新协议[6] 资金使用规则 - 按计划使用，公开发行资金不得用于弥补亏损等[8][10] - 改变用途需经债券持有人会议决议或按约定程序[9] 资金监督检查 - 财务设台账，内审至少半年检查一次[11] - 董事会每季度向受托管理人发核查说明[11] 办法生效与解释 - 办法由董事会解释修订，审议通过生效[13]

募集资金支取与专户管理 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20％，通知保荐机构[7] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] 募投项目论证与置换 - 募投项目搁置超1年或超完成期限且投入未达计划50%，公司重新论证[11] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，6个月内实施置换[14] 节余募集资金使用 - 单个募投项目节余低于100万元或5%，年报披露使用情况[19] - 募投项目全完成后节余低于500万元或5%，定期报告披露使用情况[19] - 募投项目全完成后节余占净额10%以上，经股东会审议通过[19] - 单个项目完成后节余用于其他项目，经董事会审议且保荐人等发表意见[19] 资金使用与管理期限 - 以自筹资金支付困难事项后6个月内处理[15] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[17] - 现金管理产品期限不超12个月[15] 信息披露与公告 - 董事会会议后2个交易日内公告闲置募集资金现金管理信息[16] - 董事会在《募集资金专项报告》披露相关核查和鉴证报告结论性意见[28] 监督与检查 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露报告[27] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告并与年报披露[27] - 保荐人等至少每半年度现场调查[27] - 内部审计机构至少每半年检查并报告[28] 其他规定 - 会计部门对募集资金使用设台账记录[28] - 募投项目通过公司或其控制企业实施适用本办法[30] - 本办法由董事会负责解释[31] - 本办法自股东会审议通过之日起实施[34]

山东高速股份有限公司 章程 二○○一年六月八日经公司临时股东大会通过 二○○二年三月七日一次修订 二○○二年六月六日经公司二○○一年度股东大会二次修订 二○○二年十二月三十一日经公司二○○二年第二次临时股东大会三次修订 二○○三年六月三日经公司二○○二年度股东大会四次修订 二○○四年六月八日经公司二○○三年度股东大会五次修订 二○○五年五月十九日经公司二○○四年度股东大会六次修订 二○○六年四月十三日经公司二○○五年度股东大会七次修订 二○○六年六月二十三日经公司二○○六年第一次临时股东大会八次修订 二○○八年五月二十日经公司二○○七年年度股东大会九次修订 二〇〇八年十月二十九日经公司二〇〇八年第三次临时股东大会十次修订 二〇〇九年六月二日经公司二〇〇八年度股东大会十一次修订 二〇一〇年四月十六日经公司二〇〇九年度股东大会十二次修订 二〇一一年八月二十三日经公司二〇一一年第一次临时股东大会十三次修订 二〇一二年四月十一日经公司二〇一二年第一次临时股东大会十四次修订 二〇一二年八月二十三日经公司二〇一二年第二次临时股东大会第十五次修订 二〇一六年十月十日经公司二〇一六年第二次临时股东大会第十六次修订 二〇一七年 ...

投资者关系管理办法 - 制定办法规范与投资者沟通，保护权益[2] - 管理原则含合规、平等、主动和诚实守信[3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[5][6] 工作要求 - 多渠道、多方式开展管理工作[6] - 及时、公平履行信息披露义务[8] 会议规定 - 特定情形召开投资者说明会[8] - 年报披露后及时召开业绩说明会[9] 人员职责 - 董事会秘书组织协调工作[12] - 从事人员需具备多方面素质技能[13] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由其解释修改[15]

第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 1 山东高速股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披 露义务人（以下简称"信息披露义务人"）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规 履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《公司章程》《公司信息披露事务管理办法》《内幕信息 知情人登记制度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易 所其他相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交易所规定 或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集规则 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会或单独/合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[8][9] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发通知[10] 股东提案规则 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] - 欲提名董事候选人的股东应在股东会召开十日以前向董事会提交书面提案[25] - 持有或合计持有公司有表决权股份1％以上的股东可在股东会召开前提出董事候选人[26] 通知与公告规则 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[18] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 股东会现场会议召开地点确需变更，召集人应在召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] 会议召开方式 - 股东会应设置会场，以现场会议与网络投票相结合方式召开[17] 股东资格验证 - 召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格[19] 表决规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[24] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有效表决总数[20] - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[27] 计票与监票 - 股东会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票，与提案有关联的股东及代理人不得参与[27] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，需记载会议相关信息，保存期限不少于10年[29][30] 决议执行 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施方案[30] - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[30] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[31] 规则生效与解释 - 本规则作为《公司章程》附件，表决通过后生效实施，原规则废止[33] - 本规则解释权属于公司董事会[33]

公司董事会会议及财务报告 - 公司第六届第七十九次董事会会议于2025年8月28日以现场与通讯结合方式召开 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] 公司收入结构 - 2024年营业收入构成：高速公路通行费占比33.88% 建造服务收入占比26.27% 销售商品收入占比12.09% 机电工程施工收入占比10.53% 铁路运输收入占比8.76% [1] 公司市值数据 - 当前市值为441亿元人民币 [2]