审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2025年度财务报告和内控审计机构，原审计机构天职国际聘期已满[3] - 2025年4月2日董事会通过聘任立信为2025年度国内审计机构议案[11] - 变更需提交股东大会审议，通过之日起生效[11] 立信情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元等[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[4] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元[4] - 立信近三年受行政处罚5次等[6] 费用相关 - 公司拟向立信支付2025年度审计费用165万元，与上年度相同[8] - 2025年度国内审计费用含内控审计30万元[11] - 审计内容变更致费用变化，授权经营层调整[11]

人员情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[1] - 审计项目合伙人周春阳近三年签署上市公司审计报告9家等[2] - 签字注册会计师王明坤近三年签署上市公司审计报告3家等[2] - 项目质量控制复核人周曼近三年签署上市公司审计报告3家等[2] 审计工作 - 2024年年度审计就重大会计审计事项咨询，无未解决意见分歧[5] - 2024年年度审计制定围绕路产折旧摊销等审计重点的工作方案[6] 支持保障 - 天职国际后台支持团队涵盖多领域专家，技术专家全程支持审计服务[8] 责任义务 - 公司明确天职国际信息安全管理责任义务，其能有效执行[9] 风险保障 - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[10] - 近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况[10]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日开始执行会计政策变更[4] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[4] - 变更后执行《暂行规定》等三项规定[5] 政策施行信息 - 《暂行规定》2024年1月1日施行[4] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[4] - 《企业会计准则解释第18号》印发日施行，可提前执行[4]

股票期权行权 - 监事会核查股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权激励对象名单[1] - 33名激励对象2024年度绩效等级为"A"或"B"，可行权比例100%[2] - 同意为33名激励对象办理133.908万份股票期权行权手续[2]

议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等六项议案，5票同意[2] - 审议通过《2024年度监事薪酬分配的方案》，3票同意[7] 公司报告 - 2024年度利润分配方案合规[3] - 2024年年度报告及其摘要编制和审议程序合规[4] - 《2024年度内部控制评价报告》真实客观无重大缺陷[5] 其他事项 - 同意33名激励对象对133.908万份股票期权行权[8] - 选举常志宏为公司第六届监事会主席[9]

业绩总结 - 2024年度合并归母净利润31.96亿元[3] - 母公司净利润30.85亿元，提法定公积金3.09亿元[3] - 最近三年累计现金分红60.02亿元，平均净利润31.78亿元[5] 利润分配 - 每股派现0.42元（含税）[2] - 以48.52亿股为基数分配20.38亿元，占净利润63.76%[3][4] - 2024年不进行资本公积金转增股本[4] 方案审议 - 2025年4月2日董事会、监事会通过利润分配方案[5][7]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.5400元，较2023年的0.5740元减少5.92% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的5.99元减少100% [1] - 2024年每股公积金0.12元，较2023年的0.11元增加9.09% [1] - 2024年每股未分配利润4.35元，较2023年的4.30元增加1.16% [1] - 2024年营业收入284.94亿元，较2023年的265.46亿元增加7.34% [1] - 2024年净利润31.96亿元，较2023年的32.97亿元减少3.06% [1] - 2024年净资产收益率8.95%，较2023年的9.30%减少3.76% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有440543.47万股，占流通股比90.78%，较上期减少1647.97万股 [1] - 山东高速（600350）集团有限公司持有341162.69万股，占总股本70.31%，持股不变 [2] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持有78361.35万股，占总股本16.15%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有7144.26万股，占总股本1.47%，增持611.39万股 [2] - 招商银行股份有限公司 - 上证红利交易型开放式指数证券投资基金持有4316.12万股，占总股本0.89%，为新进股东 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金持有2634.41万股，占总股本0.54%，为新进股东 [2] - 中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红持有1688.95万股，占总股本0.35%，减持1111.53万股 [2] - 中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金持有1420.71万股，占总股本0.29%，减持17.55万股 [2] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)持有1375.98万股，占总股本0.28%，为新进股东 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金持有1231.44万股，占总股本0.25%，为新进股东 [2] - 中国国际金融股份有限公司持有1207.56万股，占总股本0.25%，为新进股东 [2] - 华泰柏瑞上证红利ETF、红利低波、富国中证红利指数增强A/B、易方达中证红利ETF、南方中证500ETF退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派4.2元(含税)的分红送配方案 [4]

会议信息 - 股东大会由董事会于2025年3月14日决议召开，3月15日公告通知[3][4] - 会议材料于2025年3月25日登载于上交所网站备查[6] - 网络投票时间为2025年4月2日多个时段，现场会议于同日9:30召开[7] 股东情况 - 现场参会股东2人，持股4,195,240,366股，占比86.4627%[10] - 网络投票股东276人，持股54,571,616股，占比1.1247%[12] - 现场和网络投票股东持股总数4,249,811,982股，占比87.5874%[13] 议案结果 - 《关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案》赞成票4,247,415,532股，占比99.9436%[15] - 本次股东大会决议合法有效[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人278人[4] - 出席股东所持表决权股份总数4,249,811,982股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比87.5874%[4] 投票情况 - A股同意票数4,247,415,532，比例99.9436%[7] - A股反对票数2,325,600，比例0.0547%[7] - A股弃权票数70,850，比例0.0017%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事10人，出席8人[10] - 公司在任监事4人，出席4人[10] 律师见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（济南）事务所[11] - 律师见证结论为股东大会决议合法、有效[11]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股情况公告，涵盖可转债发行上市、转股及股份变动等信息 [2] 各部分总结 重要内容提示 - 自可转债转股期起始日（2023年10月9日）至2025年3月31日，“山路转债”累计已转股金额为85,100.00元，累计转股数为10,622股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0007% [2] - 截至2025年3月31日，公司尚未转股的“山路转债”金额为4,835,914,900.00元，占“山路转债”发行总量的比例为99.9982% [2] - 2025年1月1日至2025年3月31日，“山路转债”转股金额为1,600.00元，转股数为204股 [2] 可转换公司债券发行上市情况 - 发行情况：经核准，公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000张，每张面值100元，期限6年，发行总额为483,600.00万元 [2] - 上市情况：公司发行的483,600.00万元可转债自2023年4月26日起在深交所上市交易，债券简称“山路转债”，债券代码“127083”，上市数量4,836万张 [3] - 转股期限：本次发行的可转债转股期自2023年10月9日起至2029年3月23日止 [4] - 转股价格及其调整情况：初始转股价格为8.17元/股；因2022年年度权益分派，2023年6月29日起调整为8.01元/股；因2023年年度权益分派，2024年7月16日起调整为7.83元/股；因2024年半年度权益分派，2024年10月23日起调整为7.81元/股；因2024年第三季度权益分派，2024年12月25日起调整为7.80元/股 [5][6][7] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，“山路转债”因转股减少16张，转股金额为1,600.00元，转股数量为204股 [8] - 截至2025年3月31日，剩余可转债张数为48,359,149张，剩余可转债金额为4,835,914,900.00元，未转换比例为99.9982% [8] 其他事项 - 投资者如需了解更多“山路转债”相关内容，可查阅公司于2023年3月22日在巨潮资讯网披露的募集说明书或拨打咨询电话0531 - 68906079 [9] 备查文件 - 发行人股本结构表（按股份性质统计）（山东路桥） [10] - 发行人股本结构表（按股份性质统计）（山路转债） [10]