债务融资工具注册与发行 - 公司向交易商协会申请统一注册多种非金融企业债务融资工具 包括超短期融资券 短期融资券 中期票据 PPN和ABN 注册有效期内可一次或分期发行 [1] - 公司2023年年度股东大会于2024年5月9日审议批准上述债务融资工具注册申请 [1] 中期票据发行详情 - 发行"25鲁高速股MTN002"中期票据 债券代码102583715 期限为2+N年 起息日为2025年8月29日 兑付日为2099年12月31日 [1] - 计划发行总额与实际发行总额均为50,000万元 发行利率为2.08% 发行价格为100元/百元面值 [1] - 合规申购家数11家 合规申购金额达127,000万元 最高申购价位2.20% 最低申购价位1.98% [1] - 有效申购家数7家 有效申购金额58,000万元 [1] 承销机构安排 - 簿记管理人和主承销商均为中信银行股份有限公司 [1]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议召开日期为2025年9月16日11点00分 [1] - 现场会议地点为山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日全天 [1] - 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务等相关账户的投票需按照上交所相关规定执行 [2] 股东投票规则 - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 通过任一股东账户投票视为全部账户下相同类别股票已投出同一意见 [3] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [4] 参会资格要求 - 股权登记日为2025年9月9日 [4] - A股股票代码600350山东高速的登记在册股东有权出席会议 [4] - 股东可委托代理人出席会议和参加表决 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师也将出席会议 [4] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证、代理委托书和持股凭证办理登记 [4] - 法人股东需凭单位营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [4] - 登记时间为会议召开前工作日下午13:30-16:00 [4] 会议其他信息 - 会议联系人为隋荣昌先生 [4] - 联系电话0531-89260052 传真0531-89260050 [4] - 会议材料登载于上海证券交易所网站供查询 [4] - 会议会期半天 参会股东食宿交通费用自理 [4]

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-065 山东高速股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

会议情况 - 山东高速第六届监事会第三十二次会议于2025年8月28日召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，将按程序披露[1][2] 议案决议 - 审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》议案[3] 变更内容 - 取消监事会，《监事会议事规则》废止，注册资本调至4,834,570,825元[3] 后续安排 - 修订后的《公司章程》提交2025年第三次临时股东大会审议[3]

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-062 山东高速股份有限公司 第六届董事会第七十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十九次会议 于 2025 年 8月 28 日在公司 22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开， 会议通知于 2025年 8月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。 本次会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事长傅柏先委托副董事长王昊， 副董事长杨少军委托董事卢瑜，董事杨建国委托董事隋荣昌出席会议并代为行使 表决权。现场出席会议的有副董事长王昊，董事卢瑜、隋荣昌，独立董事潘林； 以通讯方式参加会议的有董事梁占海，独立董事王晖、姜永海、唐贵瑶。会议由 副董事长王昊主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度 总经理 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-061 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经 2024 年 5 月 9 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议批准，公司按照中 国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"）的相关规定，向交易商协会申 请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中 期票据（含长期限含权中期票据）、PPN（非公开定向债务融资工具）和 ABN（资 产支持票据）等，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发 行。（相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站）。 2025 年 8 月 29 日，公司已完成 2025 年度第二期 5 亿元中期票据的起息发 行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下： | 债券名称 | 山东高速股份有限公司 2025 年度第二期中期票据 | 债券简称 | 25 鲁高速股 MTN002 | | --- | --- | --- | --- | | 债 ...

山东高速股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露 事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》（以下简称"《2 号指引》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——信息披露工作评价》（以下简称"《9 号指引》"）等法律法 规及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规范性文 件的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所适用的法律、法规以及其他有关规范性 文件所要求披露的或其他可能对公司股票价格产生重大影响的信息；本制度所称 "披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、上市规 则和其他有关规定在指定媒体上公告信息。 第三条 公司指定《中国证券报》和/或《上海证券报》和/或《证券时报》 和/或《证券日报》等中国证监会指定 ...

山东高速股份有限公司 董事及高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理办法 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步 明确相关工作程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规章、规范性文件、上海 证券交易所业务规则及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 前款所称董事、高级管理人员持有的本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员等主体所持股份变动行为，应当遵守法律法规、中 国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动 价格等股份变动相关事项作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 公司董事、高级管理人员在买卖本公 ...

山东高速股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效的履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会照《公 司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，以全体 董事的过半数选举产生和罢免。董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其 中至少有一名会计专业人士。 第四条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： 董事会成员中应当有 1 名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见； （三） ...

山东高速股份有限公司 债券募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）的公司债券募 集资金使用和管理，提高募集资金适用效率，保护投资者及债券持有人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司债券发行与交易管理办法》 等有关法律法规、规范性文件及《山东高速股份有限公司章程》，并结合公司实 际，制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过公开发行公司债券以及非公开发 行公司债券（但不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券）向投资者 募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责本管理办法的有效实施。 董事会应建立公司债券募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对公司 债券募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资金安 全，不得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金或募集资金投资项目获取不正当 ...