股东大会安排 - 公司拟于2025年6月6日11:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] - 会议内容详见2025年5月17日上证所网站通知[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时可用原平台[2] - 投资者可通过邮件等反馈服务意见建议[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月6日11点在山东济南公司22楼会议室召开[3] - 网络投票2025年6月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][5] - 本次股东大会审议14项议案，含2024年度相关报告[7][8] - 股权登记日为2025年5月30日[16] 议案情况 - 1 - 12议案经第六届董事会七十一次、监事会三十次会议通过，4月4日披露[9] - 13、14议案经第六届董事会七十二次会议通过，4月30日披露[9] - 13号议案为特别决议议案[10] - 5、7、9、11、13、14号议案对中小投资者单独计票[10] - 9号议案关联股东山东高速集团有限公司回避表决[10] 会议讨论议案 - 讨论以集中竞价交易方式回购公司部分股份议案，含多项内容[24] - 讨论补选公司董事的议案[24]

会议信息 - 公司第六届董事会第七十三次会议于2025年5月16日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年5月15日专人送达及邮件发出[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 议案决议 - 会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[2] - 公司同意于2025年6月6日召开2024年年度股东大会[2]

业绩数据 - 2025年一季度济菏高速通行费收入（含税）3.18亿元，增160.23%[1] - 2025年一季度菏宝高速通行费收入（含税）2803.17万元，符预期[1][4] - 2020年以来平均分红比例约69.15%，分红约97.54亿元[3] 项目进展 - 截至2025年3月，京台高速改扩建累计投入61.78亿元，完成72%[2] - 截至2025年3月，潍莱高速改扩建累计投入1.53亿元，完成2%[1][2] - 截至2025年3月，G220改扩建累计投入4.06亿元，开展前期工作[2] 市场扩张 - 2024年底收购菏宝高速，运营里程增加49.12公里[1]

人员变动 - 孟杰于2025年5月14日因工作离任董事职务[2] - 范跃进因年龄离任独立董事职务[2] 后续安排 - 孟杰辞职不影响董事会运作，范跃进辞职后独董少于三分之一[2][3] - 改选前范跃进继续履职，公司将尽快补选相关人员[4]

人事变动 - 董事孟杰因工作辞职，不再任公司职务[1] - 独立董事范跃进因年龄辞职，改选前继续履职[1] 后续安排 - 公司将尽快补选董事等成员[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月15日[4]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式举行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[2]

业绩总结 - 2024年度归母净利润31.96亿元，同比降3.07%[3] - 2024年营收、总资产行业A股第一，归母净利润第三[6] - 2024年通行费收入同比降5.95%，2025年一季度增7.85%[11] 用户数据 - 2024年客货车收入比约51:49，车流量客货比约82:18[10] - 2024年客车收入占比降幅0.62个百分点[10] 未来展望 - 2025年从四方面提升经营质量[4] 市场扩张 - 深挖中东部优质路产投资并购机会，关注中西部机遇[8]

公司股份回购事项 - 公司于2025年4月29日召开第六届董事会第七十二次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购部分股份的议案 [1] - 回购事项尚需提交股东大会审议批准 [1] - 公司已收到金融机构股票回购专项贷款承诺函 [1] 股东持股情况披露 - 公告披露了2025年4月29日登记在册的前十名股东持股数量及比例 [1] - 公告披露了前十名无限售条件股东的名称及持股情况 [2] - 股东持股数量统计包含普通账户和融资融券信用账户合并数据 [1][2] 信息披露依据 - 本次披露依据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》相关规定 [1]

股权结构 - 山东高速集团有限公司持股3411626859股，比例70.29%[2][3][4] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股783613507股，比例16.15%[2][3][4] - 香港中央结算有限公司持股54433690股，比例1.12%[2][3][4] 其他新策略 - 2025年4月29日公司通过集中竞价回购部分股份议案[2]