会议情况 - 2024年召开5次股东大会、16次董事会[3] - 第六届董事会第五十七次会议审议通过《2023年年度报告及其摘要》等报告[9][10] 独立董事履职 - 独立董事范跃进2024年应参加董事会16次，亲自出席16次[5] - 2024年现场工作时间为29天[8] - 2025年将继续按要求行使权利、履行义务[13] 公司决策 - 续聘天职国际会计师事务所为2024年度国内审计机构[10][11] - 审议通过《2023年度利润分配的方案》[11] - 审议通过《2024年度经营》相关议案[11] 合规情况 - 董事、高管薪酬发放程序符合规定[12] - 股票期权相关调整及注销部分期权符合规定[12] - 报告期内按规定及时履行信息披露义务[12]

会议与决策 - 2024年召开5次股东大会、16次董事会[3] - 第六届董事会第五十七次会议审议通过多项报告及方案[8][10][11] 人员履职 - 独立董事刘剑文各项会议均亲自出席，现场工作17天[5][7] 审计与披露 - 续聘天职国际为2024年度国内审计机构[10] - 2024年公司按规定及时履行信息披露义务[11]

人员与业务数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户11家[3] 审计相关安排 - 公司续聘天职国际为2024年度国内审计机构，费用165万元，聘期一年[4] - 2025年1月24日，审计委员会召开2024年度审计工作第四次会议，同意年度审计计划[7] - 2025年3月21日，审计委员会召开2024年度审计工作第五次会议，审议通过年报等议案[7] 审计评价 - 2024年审计期间，天职国际遵循准则独立审计，审计委员会事前沟通确保安排合理[7][8] - 审计委员会认为天职国际具备资质能力，年报审计表现良好，按时完成工作[9]

业绩总结 - 2024年委托管理业务中，山东高速集团有限公司预计金额27672.75万元，实际发生27353.64万元[5] - 2024年ETC服务业务中，山东高速信联科技股份有限公司预计金额4100万元，实际发生4041.78万元[5] - 2024年租赁业务中，山东高速服务开发集团有限公司预计金额2800万元，实际发生2631.66万元[5] - 2024年广告宣传业务中，山东高速篮球俱乐部有限公司预计金额2000万元，实际发生1300万元[6] - 2024年存贷款业务中，威海银行股份有限公司日存款最高余额21.79亿元，未超预计30亿元[6] - 2024年金融服务正向保理业务中，业务余额4.82亿元，未超预计10亿元，保理利息1277.16万元，未超预计3000万元[6] - 2024年金融服务反向保理业务中，业务余额7.55亿元，未超预计12亿元，保理利息2756.58万元，未超预计4000万元[6] - 2024年金融科技服务业务中，支付推广费用2634.05万元，未超预计1亿元[7] - 2024年综合服务业务中，山东高速集团有限公司预计金额260000万元，实际发生250879.02万元[7] 未来展望 - 2025年山东高速股份委托山东高速集团代管路段预计金额27714.26万元，上年实际27353.64万元[13] - 2025年山东高速股份ETC服务预计金额4100万元，上年实际4041.78万元[14] - 2025年山东高速股份租赁业务预计金额2800万元，上年实际2631.66万元[14] - 2025年山东高速股份广告宣传业务预计金额2000万元，上年实际1500万元[14] - 2025年威海银行向公司提供存贷款服务，日存款余额不超30亿元，上年最高余额21.79亿元[15] - 2025年山高云创正向保理业务余额总规模不超12亿元，保理利息等费用不超4000万元[15] - 2025年山东高速速链云科技向高速集团提供金融科技服务费用总规模不超1亿元，上年支付2634.05万元[15] - 2025年土地租赁预计金额231万元，上年实际发生金额231万元[16] - 2025年房屋租赁预计金额45万元，上年实际发生金额45万元[16] - 2025年综合服务预计金额60000万元，上年实际发生金额250879.02万元[16] - 2025年提供服务预计金额12000万元，上年实际发生金额6328.74万元[17] - 2025年综合采购预计金额5500万元，上年实际发生金额59379.48万元[17] - 2025年综合销售预计金额15000万元，上年实际发生金额35303.50万元[17] - 2025年金融服务存款每日最高余额预计100000万元，上年为15729.90万元[18] - 2025年金融服务其他金融服务年度上限预计500万元，上年跨境资金集中运营管理服务未发生，2025年该服务每日资金余额上限14000万元[18] - 2025年接受劳务预计金额6300万元，上年实际发生金额6274.77万元[18] - 2025年接受山东高速集团及其控股子公司劳务预计金额2500.00，上年实际发生2085.89[19] - 2025年向山东高速集团及其控股子公司提供劳务预计金额5500.00，上年实际发生4232.96[19] - 2025年向山东高速集团及其控股子公司综合销售预计金额20000.00，上年实际发生18016.78[19] - 2025年从山东高速集团及其控股子公司综合采购预计金额17000.00，上年实际发生201.12[19] - 2025年向山东高速集团及其控股子公司租出预计金额1500.00，上年实际发生3095.23[20] - 2025年从山东高速集团及其控股子公司租入预计金额5500.00，上年实际发生5120.13[20] 公司架构 - 山东高速集团有限公司注册资本9220407.8375万元人民币，股权结构为山东省国资委70%、山东国惠投资控股集团20%、山东省财欣资产运营10%[21] - 山东高速公路发展有限公司注册资本2009.671236万元人民币，股权结构为山东高速基础设施建设100%[22] - 山东高速建设管理集团有限公司注册资本838713.76万元人民币，股权结构为山东高速集团92.3658%、山东省财金投资集团7.6342%[23] - 山东高速某公司注册资本为1000万元人民币，山东高速建设管理集团持股51%，山东高速集团持股31.035%，招远市金泽万方投资管理持股10%，国开发展基金持股7.965%[25] - 山东高速潍日公路有限公司注册资本为4023.51万元人民币，山东高速建设管理集团持股49.9999%，山东高速集团持股36.4520%，国开发展基金持股13.5481%[26][27] - 山东高速高广公路有限公司注册资本为63449.73万元人民币，山高高广（济南）公路合伙企业持股98.70%，山东高速建设管理集团持股1.30%[27][28] - 山东高速泰东公路有限公司注册资本为5353.96万元人民币，山东高速建设管理集团持股51%，山东高速集团持股35.2199%，国开发展基金持股13.7801%[29] - 山东高速临枣至枣木公路有限公司注册资本为1000万元人民币，山东高速建设管理集团持股55.29%，山东高速集团持股23.76%，鲁南(枣庄)经济开发投资持股20.95%[30][31] - 山东高速城投绕城高速公路有限公司注册资本1000万元，山东高速建设管理集团持股53.35%[32] - 山东高速济南绕城西线公路有限公司注册资本5000万元，山东高速建设管理集团持股80.01%[34] - 山东鄄菏高速公路有限公司注册资本24460.3741万元，中国国际金融股份有限公司持股100%[35] - 山东高速半岛投资有限公司注册资本5000万元，山东高速建设管理集团持股100%[36] - 山东高速信联科技股份有限公司注册资本52700万元，山东高速集团持股56.93%[37][38] - 山东高速服务开发集团有限公司注册资本为272,900万元人民币[39] - 山东山高篮球俱乐部有限公司注册资本为10,000万人民币[41] - 威海银行股份有限公司注册资本为598,005.8344万元人民币[43] - 山东高速物业服务发展集团有限公司注册资本为50,000万元人民币[44] 股东信息 - 威海银行股份有限公司股东China Hongqiao Group Limited持股比例为4.62%[43] - 威海银行股份有限公司股东山东高速集团公司持股比例为35.56%[43] - 威海银行股份有限公司股东威海市财政局持股比例为15.38%[43] - 威海银行股份有限公司股东山东高速股份有限公司持股比例为11.60%[43] - 威海银行股份有限公司股东Heze City Investment Holdings Hong Kong International Co., Limited持股比例为2.33%[43] - 威海银行股份有限公司股东深圳市盛秋投资有限公司持股比例为2.30%[43] 关联交易 - 2025年4月2日公司第六届董事会第七十一次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[2] - 齐鲁高速向山东高速集团提供服务金额为6500万元，采购货物金额为6.5亿元，销售货物金额为7亿元[8] - 齐鲁高速每日最高存款余额（含应计利息）为10亿元，其他金融服务年度上限为500万元，跨境资金集中运营管理服务年度上限为0.04万元，每日资金余额上限为1.4亿元[9] - 山东高速物业服务向山东高速股份提供后勤服务金额为6300万元[9] - 山东高速股份向山东高速半岛投资提供代管服务金额为9250万元，代管路段主线里程49.423公里[9] - 山东高速集团向信息集团提供服务金额为2000万元[10] - 信息集团向山东高速集团提供服务金额为2500万元[10] - 信息集团向山东省公路桥梁建设集团销售商品金额为2938万元[10] - 信息集团向山东高速莱钢绿建发展销售商品金额为2374万元[10] - 信息集团向山东省路桥集团销售商品金额为3917万元[10] - 信息集团向山东高速集团销售商品金额为2500万元，采购金额为30万元[10] - 2024年山东高速信息集团向山东高速集团及旗下子公司租出写字楼金额3076.71万元、通信管道金额18.52万元[11] - 2024年山东高速信息集团租入山东省直机关住宅建设公司停车场金额5095万元、山东高速集团四川乐自公路公司房屋金额25.13万元[11] - 2024年山东高速篮球俱乐部为公司提供广告服务金额200万元[11] - 前期关联方与公司的关联交易均正常履行，关联人无重大履约风险[46] - 关联交易定价以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方价格或收费标准[47] - 无可比独立第三方价格时，参考关联方非关联交易价格确定[48] - 无独立第三方价格和非关联交易价格时，以合理构成价格定价[48] - 无法采用前述方法时，按协议价定价[48] - 公司与关联企业的交易是正常经营活动，保证生产经营稳定性[49] - 交易符合原则，利于公司发展，未损害公司和股东利益[49] - 关联交易对公司独立性无影响，主要业务不依赖关联人[49]

业绩总结 - 2024年公司内部控制整体有效，无重大、重要及一般缺陷[4][19][21][22] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比90.84%，营收占比97.73%[8] 未来展望 - 2025年将继续完善内控制度[22] 市场扩张和并购 - 河南菏宝高速公路有限公司因并购豁免纳入评价范围[7] 其他新策略 - 重点关注资金等三个高风险领域[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14]

业绩数据 - 2024年公司营业收入284.94亿元，净利润31.96亿元[55][92] - 2024年缴纳税费21.31亿元[134] - 2022 - 2024年现金分红分别为19.31亿、20.33亿、20.38亿[116][122] 用户数据 - 利益相关方调研回收222份有效问卷[82] 未来展望 - 2025年山东省公路网技术状况监测获多项全国第一，蟠龙山隧道登重点隧道监测榜首[192] 新产品和新技术研发 - 2024年研发并应用七大核心低碳养护技术[24] - 创新构建基于“BIM + GIS”技术融合的智慧养护管理平台[199] 市场扩张和并购 - 2010 - 2022年有多次收购和资产受托管理等动作[73] 其他新策略 - 2024年建成全国首条改扩建零碳高速，全线光伏装机30兆瓦、风电年发电17.6万度[18] - 2024年构建“全天候通行”体系，提升公众出行体验[19] - 2024年强化基层单位ESG风险防控，确保零重大事故[19] - 董事会ESG委员会2024年全面升级风险防控机制[19] - 依据2020 - 2024年股东回报计划，累计回馈股东超97亿元[19] - 2024年建成5座零碳收费站，年碳减排1,100吨，绿电自给率超80%[41] - 2024年12月18日，荣潍高速莱阳至潍坊段改扩建项目启动[51] - 公司制定《ESG工作手册》，形成自上而下管理体系[160] - 公司制定《自然灾害突发事件综合应急预案》，定期组织演练[189] 运营数据 - 2024年运营管理路桥总里程2,913公里，自有1,604公里，受托管理1,309公里[63] - 2024年天然气消耗216.07万立方米，燃料油19.40吨，液化天然气15.85吨[182] - 2024年综合能耗27,838.59吨标准煤，能耗密度0.98吨标准煤/百万元营收[182] - 2024年总用水量891,348.74吨[185] 技术效果 - 抗疲劳温拌全再生技术降低能耗30%，旧料100%循环利用，减碳40%[25] - 高性能乳化沥青冷再生技术节能环保[25] - 泡沫温拌热再生技术降低拌和温度20 - 30℃，提高再生料利用率[25] - 高品质超薄磨耗层技术耐久性提升15%以上，路面寿命延至8年以上[27] - 沥青路面智能化监控技术使施工质量合格率提升至98%，降低返工率20%[30] - 低噪音微表处技术使路面噪音降低5分贝[33] - 光催化降解尾气型封层降解汽车尾气污染物效率达70%[36] 安全与员工 - 重大安全事件发生率为0，员工“三级安全教育”覆盖率100%，体检覆盖率100%[92] - 劳动合同覆盖率100%、五险一金覆盖率100%、产假返岗率100%、员工满意度超99%[92] 公司治理 - 董事会由11名董事组成，独立董事4名，占比36.36%[110] - 2023 - 2024年度信息披露等级被评为A级，已连续五年获A级评价[113] - 董事会成员出席率100%，股东大会召开5次[114] - 对外披露4份定期报告，临时报告及附件116份[115] - 举办业绩说明会3次，接待机构线上调研64次、线下调研16次，E互动16次，举办投资者交流会13次，问题回复率100%[117] 培训与教育 - 开展内部风险培训4次，100人次参与，总时长840小时，人均8.4小时[129] - 开展法律培训71次，4294人次参加，法务人员354人次，总时长82720小时，人均19.26小时[133] - 反贪污培训覆盖员工7782人次，时长36904.5小时，参加总人次44，总培训时长176小时，商业道德书签署率100%[143] - 董事参加反腐败培训4次，人均培训时长4小时[145] 党建工作 - 现有党委34个、党总支10个、党支部274个、基层党组织316个，党员3848人[149] - 各级党组织书记讲授纪律党课180场次[150] - 2024年11月举办党的二十届三中全会精神专题学习班[153] 环境影响 - 2024年直接温室气体排放13,913.78吨二氧化碳当量，间接排放89,687.15吨，排放总量103,600.93吨，每百万营收排放3.64吨[171] - “纸改电”后单车通行效率提升25% - 30%，年减碳约0.27万吨，节约成本850余万元[179] - “空地一体智慧高速”项目无人机巡检自动化率达90%以上，济青济南试点累计飞行2000公里，便携式无人机累计飞行150余次[181]

担保情况 - 公司预计2025年度为子公司提供总额度不超过52.92亿元的担保[5] - 截至目前，公司已实际为预计担保涉及公司提供的担保余额为21.94亿元[4] - 公司及控股子公司已批准对外担保累计金额为183.02亿元，占最近一期经审计净资产比例为42.28%[4] - 公司及其子公司对子公司已批准担保累计金额为182.26亿元，占比42.10%[4] - 山高云创新增担保额度40亿元，占上市公司最近一期净资产比例为9.24%[5] - 毅康科技新增担保额度7.5亿元，占比1.73%[5] - 兰润环保新增担保额度3400万元，占比0.08%[6] - 宜宾康源新增担保额度1亿元，占比0.23%[6] - 山东港通新增担保额度5000万元，占比0.12%[6] - 授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起一年内[8] - 截至目前，公司逾期担保金额为0[28] 子公司信息 - 毅康科技注册资本25798.4962万元，山东高速持股51%，康佳集团持股24.9829%[10] - 临汾康润金泽供水注册资本9500万元，毅康科技持股76.9474%[11][12] - 山高（烟台）环保注册资本9000万元，毅康科技持股100%[12] - 兰润环保注册资本1000万元，毅康科技持股100%[14] - 宜宾康源注册资本32949.05万元，毅康科技持股100%[15][16] - 山东舜广实业注册资本10000万元[16] - 山东港通注册资本12000万元，齐鲁高速持股100%[18] - 齐鲁高速（山东）装配注册资本50000万元，齐鲁高速持股31%，齐鲁高速（香港）持股29%，平阴县土地整治投资持股40%[20] - 山高云创注册资本25000万元，山东高速持股100%[20][21] 子公司业绩 - 毅康科技2023年度资产总额1672111.02万元，净利润 -9009.93万元；2024年度资产总额1743372.11万元，净利润 -3638.55万元[24] - 临汾康润金泽供水2023年度资产总额23647.56万元，净资产9312.60万元；2024年度资产总额22776.50万元，净资产9312.60万元[24] - 山高（烟台）环保2023年度资产总额136.84万元，净利润12.48万元；2024年度资产总额1913.82万元，净利润26.11万元[24] 其他 - 本次公司担保事项符合业务发展需要，被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控[26] - 董事会同意公司预计担保额度事项，并提交公司股东大会审议[27]

公司治理 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 独立董事范跃进、魏建、王晖、姜永海符合独立性要求[1]

业绩数据 - 2024年公司营业收入达284.94亿元人民币[66] - 归属股东净利润31.96亿元[121] - 2020 - 2024年向股东分配超97亿元[24] - 2022 - 2024年现金分红分别为19.31亿、20.33亿、20.38亿元[154] - 报告期内纳税总额21.31亿元[179] 用户数据 - 对8个关键利益相关者群体调查，收集222份有效回复[109] 未来展望 - 成功中标菏泽 - 宝鸡高速公路（新乡 - 长垣段）项目[84] 新产品和新技术研发 - 2024年开发应用七项核心低碳养护技术[29] - 疲劳 - 抗温拌全再生技术降低能耗30%，旧材料回收率100%，减少碳排放40%[31] - 智能监测技术使沥青路面质量合格率达98%，返工率降低20%[37] - 光催化废气降解密封层对汽车尾气污染物降解效率达70%[43] 市场扩张和并购 - 2017年收购湖北武荆公司60%股权和济晋公司90%股权[82] - 2019年收购四川泸渝高速公路公司80%股权[89] - 2022年收购山东高速信息集团有限公司65%股权[97] - 2024年收购四川泸渝高速公路公司20%股权[85] 其他新策略 - 2024年完成全国首个零碳高速公路改扩建项目，光伏装机容量30兆瓦，年风力发电量17.6万千瓦时[22] - 2024年建立“全天候交通”系统，基层单位确保生产等零重大事故[23] - 2024年董事会ESG委员会升级风控机制[24] - 2024年建成五个“零碳收费站”，总装机容量1124千瓦，储能容量11.2兆瓦时，年减碳1100吨，绿电自给率超80%[48] - 2023年全面完成收费发票“纸改电”工作，智能科技成果达国际先进、国内领先水平[98] 运营数据 - 2024年运营管理的路桥总里程为2913公里，自有1604公里，受托1309公里[73] 公司治理 - 董事会由11名董事组成，4名独立董事，占比36.36%[145] - 报告期内召开16次董事会会议，通过80项决议，董事出席率100%[146] - 报告期内召开5次股东大会，通过22项决议；召开6次监事会会议，通过13项决议[146] 员工相关 - 有10610名员工[66] - 重大安全事故发生率为0%，员工“三级安全教育”覆盖率和健康检查覆盖率均为100%[120] - 劳动合同覆盖率、社会保险覆盖率、产假返回率均为100%，员工满意度超99%[120] - 报告期内提供4期内部风险培训，人均8.4小时[172] - 报告期内提供71场法律培训，累计参与4294人，累计培训时长82720小时，人均19.26小时[178] - 报告期内组织反腐培训覆盖7782名员工，累计时长36904小时[190] 党建相关 - 现有34个党委、10个党总支、274个党支部、316个基层党组织，共有3848名党员[197] - 报告期内各级党委书记讲授180场纪律主题党课[198] 投资者关系 - 报告期内举办3场业绩说明会、64场线上机构调研、16场现场调研、回应16条上证e互动问询、组织13场投资者交流会，投资者问询回应率达100%[155] 荣誉与评级 - 连续五年获上交所A级信息披露评级[24] - 2023 - 2024年信息披露获“A”评级，连续五年获此顶级评级[148] - “高速公路企业内部审计与风险防控一体化管理促进高质量发展”获第20届交通企业管理现代化创新二等奖[164] 社会责任 - 在郭园村社区食堂建设投资22.5万元[120] 风险化解 - 8 - 10月轨道交通公司开展集中风险化解，所有问题整改完毕[167]

审计委员会构成 - 公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成，王晖为主任委员[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项议案[2][3] 财务报告评估 - 认为2024年各季度及半年度财务报告真实准确完整[2] 审计计划相关 - 核查同意2025年度审计计划提交董事会审议[3] 审计机构相关 - 同意聘用立信为2025年度国内审计机构[3] - 认为天职国际表现良好，已服务3年[4][8] 其他工作 - 审议内部审计计划，认可可行性[5] - 认为内控体系完整有效[6] - 搭建沟通平台提高审计效率[9]