业绩数据 - 2024年营收422,244.57万元，同比增8.91%，净利润扭亏为盈[4] - 2024年末总资产74.21亿元，较年初降6.64%，净资产转正[4] - 2025年一季度货车产销量分别为2,790辆和2,868辆，同比增55.17%和47.68%[3] - 2024年末资产负债率从109.54%优化至55.86%[7] 未来展望 - 2025年以提升销量和溢价能力为核心，强化多方面能力[3] - 控股股东2026年3月前解决同业竞争问题[5] 新产品和技术 - 醇氢发动机产品线覆盖6 - 15升，有非道路用机[6] 新策略 - 推动甲醇加注基础设施建设[8] 其他 - 2024年度拟不进行利润分配[3] - 无向家用轿车拓展计划[8]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年4月17日在安徽省马鞍山经济技术开发区公司办公室四楼第一会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由副董事长郭磊主持 [2] - 公司9名董事 5名监事全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部12项议案均获通过 包括董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告等 [3][4][5] - 第11项关于子公司授信担保的议案作为特别决议议案 获2/3以上表决权通过 [5] - 第5 7-12项议案对中小投资者实行单独计票 [5] 财务及运营相关议案 - 通过2024年度利润分配预案 具体方案未披露 [4] - 续聘浙江天平会计师事务所为2025年度审计机构 [4] - 批准计提2024年度资产减值损失和信用减值损失 并核销部分应收款项 [4] - 通过2025年度银行及融资租赁机构综合授信申请及子公司担保议案 [4][5] - 调整2025年度日常关联交易额度 [5] 法律程序合规性 - 北京市盈科(南京)律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集 表决等环节符合《公司法》及《公司章程》规定 [5] - 股东大会决议文件由董事 记录人签字并加盖董事会印章 [7]

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025-040 汉马科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 259 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 431,341,758 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.9072 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长郭磊先生主持，采用现场投票与网络 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济 技术开发区梅山路 1000 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的表决方式 ...

法律意见书 法律意见书 YINGKE 盈科 北京市盈科(南京)律师事务所 关于 汉马科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 5A 栋 12 层 2025 年 4 月 法律意见书 北京市盈科(南京)律师事务所 关于汉马科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致:汉马科技集团股份有限公司 北京市盈科(南京)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。本所接受汉马科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,就公司召开2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")的 有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")等法律、法规、规章及其他规范性文件(以下简称"中 国法律法规")、《汉马科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行) ...

公司融资与收购 - 歌尔股份于2025年4月10日通过回购方案，拟回购5亿 - 10亿元用于员工持股或股权激励，4月16日获建行潍坊分行8.6亿元股票回购贷款承诺书，期限36个月 [1] - 中国中铁取得工行北京分行不超16亿元且不高于实际执行回购计划90%的公司股票回购专项贷款承诺函，用于回购A股，期限不超3年 [2] - 光韵达拟以不超6.5亿元现金收购亿联无限100%股份，交易预计不构成关联或重大资产重组 [3] - 九联科技筹划收购能通科技51%股份，预计构成重大资产重组，将切入军工领域 [4] - 紫金矿业完成收购加纳Akyem金矿100%权益交割，该矿2023年销售收入5.74亿美元，净利润1.28亿美元 [6] 公司经营风险与变更 - *ST鹏博股价低于1元，可能因连续20个交易日收盘价低于1元被上交所终止上市，且2023年财报被出具无法表示意见审计报告 [5] - *ST汉马自2025年4月18日起撤销退市及其他风险警示，股票简称变更为汉马科技，涨跌幅限制变为10% [7] - 贝因美及相关人员、控股股东因收入确认、资金占用、财务资助披露问题收到浙江证监局警示函 [9] 公司股价异动 - 乐山电力发布异动公告，主营业务及生产经营未变，基本面无重大变化 [10] - 东方材料股票交易异常波动，2024年算力业务营收和毛利占比均不超7%，控股股东部分股份存在被动减持和司法拍卖情况 [11] - 泰慕士股票交易异常波动，近期经营及环境未变，无应披露未披露重大事项 [12] - 麦趣尔股票交易异常波动，经营正常，无应披露未披露重大事项 [13] 公司经营业绩 - 晓程科技2024年营收3.5亿元，同比增47.71%，净利润4655.48万元，上年同期亏损 [14] - 宗申动力预计2025年一季度净利润2.04亿 - 2.4亿元，同比增70% - 100% [15] - 茂硕电源2025年一季度营收3.02亿元，同比增14.70%，净利润59.8万元，同比降95% [16] 公司回购股份 - 亚普股份拟以1亿 - 2亿元回购股份，用于注销减资，回购价不超24.36元/股 [18] - 永冠新材拟以3000万 - 5000万元回购股份，用于股权激励或员工持股，回购价不超20.50元/股 [19] 公司签大单 - 宏景科技签署2.35亿元算力组网集成服务合同，对算力业务有积极影响 [19] - 中超控股子公司中标国家电网相关项目，中标金额25490.02万元，占2024年营收4.64% [20] - 江河集团控股子公司中标1.44亿元工程装修项目，占2024年营收0.64% [21] - 城地香江全资子公司中标珑腾凉山州AI数据中心项目一期，中标金额59540.96万元 [22]

股票信息 - 公司股票2025年4月17日停牌，4月18日开市起复牌[2] - 撤销退市及其他风险警示起始日为2025年4月18日[3] - 撤销后A股简称变为“汉马科技”，代码600375[5] - 撤销后股票日涨跌幅限制由5%变为10%[9] 业绩数据 - 2024年末归属股东净资产329,838.20万元[6] - 2024年度归属股东净利润15,723.28万元[6] - 2024年度扣非净利润 -107,859.61万元[6] - 2024年度营收422,244.57万元，扣除后406,747.32万元[6] 警示原因 - 2023年末归属股东净资产为负，2024年4月1日被实施退市警示[6] - 近三年连亏且2023财报有持续经营风险，2024年4月1日被实施其他警示[6]

汉马科技集团股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025-038 汉马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 16 日(星期三)至 4 月 22 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600375@hmcamc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日发布公司 2024 年年 ...

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025-037 汉马科技集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2025 年 4 月 17 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600375 | *ST 汉马 | 2025/4/14 | | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》 | √ | 1 | 2 | 《公司 年度监事会工作报告》 √ | 2024 | | --- | --- | --- | | 3 | 《 ...

汉马科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 汉马科技集团股份有限公司 二〇二五年四月十七日 1 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）14:00 时整 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2025 年 4 月 17 日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 17 日（星期四）9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 现场会议主持人：董事长范现军先生 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始。 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股 份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。 三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。 四、审议议案。 1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。 （报告人：董 ...

业绩总结 - 2024年中重卡销售8839辆，同比增长12.23%[17][80] - 2024年新能源中重卡销售4517台，同比上涨37.88%[17][80] - 2024年醇氢动力系统销售4254台，同比上涨43.67%[17][80] - 2024年实现营业收入422244.57万元，同比增长8.91%[17][80] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15723.28万元，扭亏为盈[17][80] - 截至2024年12月31日，总资产74.21亿元，较年初下降6.64%[17][80] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产32.98亿元，转为正值[17][80] - 2024年度计提资产减值损失2.54亿元和信用减值损失3.49亿元，利润总额减少6.03亿元[95][96] 未来展望 - 2025年监事会完善公司法人治理结构，督促内控体系完善和有效运行，改善负债结构，加强流动性管理[31] - 预计2025年年报审计费用145万元，内控审计费用30万元，较上期无变化[92] - 公司及子公司2025年度拟向银行和融资租赁机构申请不超13.2亿元综合授信额度，期限一年[103] - 公司为子公司2025年度不超9.15亿元综合授信额度提供担保，期限一年[107] 市场扩张和并购 - 2025年预计日常关联交易总金额从85.585亿元增至92.6354亿元[111][112] - 2025年拟将向万物友好销售预计金额从28亿元调减至8亿元[112] - 2025年拟将向远程智通销售预计金额从4亿元调增至24亿元[112] - 2025年新增向河北醇氢科技采购原材料预计金额1.5亿元[112] - 2025年新增向吉利四川商用车采购原材料预计金额4000万元[112] - 2025年新增向湖州远程汽车采购原材料预计金额2000万元[112] - 2025年新增接受吉利商务劳务预计金额568万元[112] 其他新策略 - 拟核销子公司上海徽融融资租赁有限公司长期应收款5447.74万元，已全额计提信用减值损失[100][102] - 董事会拟提议续聘浙江天平会计师事务所为2025年度审计机构[91]