本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司 2023 年 9 月份产销数据快报如下： 汉马科技集团股份有限公司 （单位：辆） | 类别 | 产品名称 | | 月度数据 | | | 年度数据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 同比 | 本年 | 上年同 | 同比 | | | | 数量 | 同期 | 增减 | 累计 | 期累计 | 增减 | | 产量 | 中重卡 （含非完整车辆） | 634 | 303 | 109.24% | 5,259 | 4,362 | 20.56% | | | 其中：电动中重卡 | 336 | 188 | 78.72% | 2,237 | 2,560 | -12.62% | | | 底盘总成 | 148 | - | - | 1,021 | - | - | | | 醇氢动力系统 | 318 | 79 | 302.53% | 1,981 | 186 | 965.05% | ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月十一日 1 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2023 年 10 月 11 日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 11 日（星期二）9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 现场会议主持人：董事长范现军先生 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始。 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）14:00 时整 （报告人：董事会秘书周树祥先生） 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股 份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。 三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。 四、审议议案。 1、审议《 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－109 汉马科技集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 5 月 16 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，公司拟 以发行股份方式购买吉利四川商用车有限公司持有的南充吉利新能源商用车发 展有限公司（以下简称"南充发展"或"标的公司"）100%的股权，并拟向不超 过 35 名投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 具体内容详见公司 2023 年 5 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。 2023 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 章 程 二○二三年九月 1 汉马科技集团股份有限公司 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第五章 董事会 第七章 监事会 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司章程 （2023 年 9 月 25 日修订） 第一章 总则 第一条 为维护汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人汪家常，已充分了解并同意由提名人汉马科技集团股份有限公司董事会 提名为汉马科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任汉马科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－103 汉马科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 18 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十 一次会议的通知。本公司第八届董事会第三十一次会议于 2023 年 9 月 25 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董 事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 根据《公司章程》的规定，董事任期三年。公司第八届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－105 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》的规定，监事任期三年。公司第八届监事会任期即将届满， 公司监事会决定换届选举。公司监事会于 2023 年 9 月 25 日收到公司工会委员会 出具的《关于推选贾守先先生、顾书琴女士担任公司第九届监事会职工监事的函》。 经公司职工代表大会审议通过，同意推选贾守先先生、顾书琴女士担任公司第九 届监事会职工代表监事。贾守先先生、顾书琴女士均符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，具备担任公司监事的资格。 贾守先先生、顾书琴女士将与公司股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第 九届监事会，任期三年。 特此公告。 汉马科技集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 汉马科技集团股份有限公司 关于推选职工监事的公告 ...

汉马科技集团股份有限公司 第二条 本制度所述独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第一章 总则 第一条 为规范汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《汉马科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 独立董事在董事会下设的审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会成员中应当过半数，并担任召集人，其中审计与风险控制委员会 的召集人应当为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司的独立董事： 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人晏成，已充分了解并同意由提名人汉马科技集团股份有限公司董事会提 名为汉马科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任汉马科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六） ...

汉马科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－106 | 百零八条 | 工作； | （一）应当披露的关联交易； | | --- | --- | --- | | | （二）执行股东大会的决议； | （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方 | | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | 案； | | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决 | （三）被收购时公司董事会针对收购所作出 | | | 算方案； | 的决策及采取的措施； | | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 | （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | | 损方案； | 公司章程规定的其他事项。 | | | （六）制订公司增加或者减少注册资本、 | 董事会行使下列职权： | | | 发行债券或其他证券及上市方案； | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | | （七）拟订公司重大收购、收购 ...