股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-021 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第 二十七次会议（以下简称"会议"）于2024年4月26日以现场会议及视频会议相结合的 方式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 此议案获得通过。 （二）审议并批准本公司 2024 年第一季度总经理工作报告。 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 （三）审议并批准《关于调整委托贷款资金来源及期限的议案》。 1 （一）审议并批准本公司 2024 年第一季度报告，以中文在中国证券报、证券时 报、上海证券报及上海证券交易所网 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 一九九七年四月二日经公司股东大会特别决议通过 一九九七年六月二日经国家经济体制改革委员会批准生效 一九九九年六月十八日经公司股东大会特别决议通过修改 二零零一年四月二十六日经国家经济贸易委员会批准生效 二零零二年五月二十八日经公司股东大会特别决议通过修改 二零零二年七月二日经国家经济贸易委员会批准生效 二零零四年三月二十三日经公司临时股东大会特别决议通过修改 二零零四年五月十七日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零四年六月二十八日经公司股东大会特别决议案审议通过修改 二零零四年七月三十日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零五年五月十八日经公司股东大会特别决议案审议通过修改 二零零五年六月二十二日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零六年六月十日经公司 2005 年度股东周年大会批准修改 二零零七年六月十三日经公司 2006 年度股东周年大会批准修改 二零零九年三月十一日经公司 2009 年第一次临时股东大会批准修改 二零零九年六月十七日经公 ...

北京大成(南京)律师事务所 南京市鼓楼区集慧路 18 号 联创科技大厦 A 座 7-11 层 北京大成(南京)律师事务所 关于江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致:江苏宁沪高速公路股份有限公司 北京大成(南京)律师事务所接受江苏宁沪高速公路股份有限公 司(下称"公司")的委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大 会(下称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和其他规范性文件以及《江苏宁沪高速公路股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师根据《律师事务所从事证 券业务管理办法》和《律师事务所证券业务执业规则》等规定,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会 涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法 律意见书所需审查的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的 全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所 发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈 ...

（二零二四年四月十八日股东大会审议通过） 1 江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 目录 第一章 总则 第二章 董事 第四章 董事长 第五章 董事会组织机构 第六章 董事会会议 第七章 附则 2 第一节 董事的任免 第二节 董事的权利和义务 第三节 董事的薪酬 第三章 董事会职权 第一节 会议准备和通知 第二节 会议提案规则 第三节 会议召开 第四节 会议议事和决议规则 第五节 会后事项 江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为建立现代企业制度及完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 江苏宁沪高速公路股份有限公司（"公司"）章程（"公司章程"）、香港联合 交易所（"联交所"）《证券上市规则》和上海证券交易所（"上交所"）《股 票上市规则》、中国证券监督管理委员会（"证监会"）有关规定，并参照国家 和地方政府其他有关法规，制定江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会议事规则 （"本规则"）。 1.2 制定本规则的目的是为了进一步明确公司董事会的职责和权限，规范公司 董事会的议事方法和工作 ...

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2024-020 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 15 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,056,265,498 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,385,555,628 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 670,709,870 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.52 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 独立董事工作细则 （二零二四年四月十八日股东大会审议通过） 独立董事工作细则 目录 第一章 总则 第二章 独立董事 第三章 独立董事任职条件 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第五章 独立董事的职责 第六章 独立董事履职方式 第七章 独立董事的履职保障 第八章 附则 1 总则 1.1 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》"《证券 法》"《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》（"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、江苏宁沪高速公路股份有限公司（"公司"）章程（"公司章程"）， 并参照其他有关法律法规，制定公司独立董事工作细则（"本细则"）。 2 独立董事 2.1 公司依法设立独立董事制度，董事会成员中有 5 名为独立董事，占 全体董事会成员的三分之一以上，其中至少包括 1 名会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 公司 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 目录 第一章 总则 第二章 股东的权利和义务 第三章 股东大会的职权 第四章 股东大会 2 第一节 普通股股东的权利和义务 第二节 控股股东对其他股东的义务 第一节 会议召开 第二节 会议召集与通知 第三节 股东委托代理人 第四节 会议主持人 第五节 会议提案 第六节 会议表决 第七节 会议决议 第八节 会后事项 第五章 独立董事、股东或监事会提议召开临时股东大会 第六章 类别股东大会 第七章 附则 （二零二四年四月十八日股东大会审议通过） 江苏宁沪高速公路股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 1.1 为充分行使股东大会权力，保障股东的利益，规范股东大会的议事及决策 的程序和方式，特制定本规则。 1.2 本规则依据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司股票的上市交易所上市规则、 江苏宁沪高速公路股份有限公司（"公司"）章程及其他相关法律法规而制定。 1.3 公司由股东组成股东大会。股东大会是公司的最高权力机构，依照公司章 程和本条例行使职权。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 ...

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2024-019 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度第五、六、七、八期超短期融资券发行情况公告 2、2024 年度第六期超短期融资券 | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | | 名称 2024 年度第六期超短期融资券 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 简称 | 24 宁沪高 SCP006 | | 代码 012481321 | 期限 | 93 天 | | 起息日 2024 年 4 月 17 日 | 兑付日 | 2024 年 7 月 19 日 | | 计划发行总额 5.0 亿元 | 实际发行总额 | 5.0 亿元 | | 发行利率 1.83% | 发行价格 | 100 元/百元面值 | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 4 家 | 合规申购金额 | 1.21 亿元 | | 最高申购价位 1.83% | 最低申购价位 | 1.83% | | 有效申购家数 4 家 | 有效申购金额 | 1.21 亿元 | | 簿记管理人 | 兴业银行股份有限公司 | | | 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | | 联席主承销商 / ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-018 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于投资无锡至太仓高速公路无锡至苏州段项目的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资基本情况 为聚焦主责主业，缓解沪宁高速公路无锡-苏州段交通压力，消除区域平行 道路交通分流影响，进一步巩固在苏南路网中主导地位，江苏宁沪高速公路股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12月26日召开的第十届董 事会第二十三次会议审议批准投资无锡至太仓高速公路无锡至苏州段（以下简称 "锡太项目"），公司拟以自有资金出资资本金32.5亿元投资建设锡太项目。无锡 市投资主体将出资资本金23.5235亿元；苏州市投资主体将出资资本金8.9765亿 元。有关详情请参见公司于2023年12月27日披露的《关于关于投资无锡至太仓高 速公路无锡至苏州段项目的公告》。 二、本次投资进展情况 2024年4月12日，公司已与无锡交通基础设施投资发展有限公司（以下简称 "无锡交通基础"）及苏州市锡太高速公路投资有限公 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited 2024 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2024年04月18日（星期四）下午15:00时开始 现场会议地点：南京市仙林大道6号 江苏宁沪高速公路股份有限公司会议室 网络投票时间：2024年04月18日9:15-15:00 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024 年 4 月 18 日 会议资料目录 页码 一、 会议须知 2 - 4 二、 会议议程 5 三、 投票表格填写说明 6 - 8 四、 会议议案 9–117 1 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保江苏宁沪高速公路股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"或"本集团"）股东大会顺利进行，根据《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股 东代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司 ...