公司治理结构变更 - 江苏宁沪高速公路于2025年12月18日起正式撤销监事会 [1] - 该变更经由临时股东会批准关于取消监事会及修订公司章程的议案 [1] - 所有离任监事均确认与董事会无任何意见分歧 且其离任事宜无须提请公司股东或香港联合交易所有限公司注意 [1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会12月1日发通知，12月18日召开[9] - 现场会议12月18日15:00在南京公司会议室召开[9] 投票信息 - 上交所网络投票时间12月18日9:15 - 15:00[9] - 互联网投票平台投票时间12月18日9:15 - 15:00[9] 出席情况 - 现场股东代表股份3,809,314,463股，占比75.62%[10] - 合计出席股东244人，代表股份3.819.714.861股，占比75.82%[10] 会议情况 - 议案属职权范围，与通知一致，无修改和新议案[13] - 表决程序和结果合法有效，召集等事宜符合规定[14][15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年12月18日在南京市仙林大道6号公司会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人344人，A股股东343人，H股股东1人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数3,819,714,861股，占比75.82%，A股占66.34%，H股占9.48%[5] 股份数据 - 公司已发行A股总数3,815,747,500股，H股总数1,222,000,000股[5] 议案表决 - 议案1同意3,816,071,035股，占比99.90%[8] - 议案2同意3,755,999,384股，占比98.33%[9] - 议案3同意3,818,761,716股，占比99.98%[11] - 议案4同意3,818,837,561股，占比99.98%[13] - 议案1、2、3为特别非累积投票议案，议案4为普通非累积投票议案[14] 其他信息 - 公司监事会于2025年12月18日起撤销[19] - 公告日期为2025年12月19日[21] - 公司董事包括陈云江、王颖健等12人[21] - 本次股东会见证律师事务所为北京大成（南京）律师事务所，律师为任天霖、张泊帆[17]

公司人事变动 - 公司执行董事张新宇于2025年12月18日辞任董事及董事会战略委员会委员职务，原因为公司治理结构调整，辞任后将继续担任公司其他职务 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月，公司营业收入构成为：建造期收入/成本占比37.46%，沪宁高速占比28.31%，配套服务业务占比8.8%，宁常高速及镇溧高速占比6.23%，五峰山大桥占比6.04% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为12.34元 [1] - 公司市值为622亿元 [1]

公司股份变动 - 云杉资本于2025年11月12日至2025年12月17日期间，通过港股通增持公司H股股份5286.2万股，增持比例占公司总股份的1.05% [1] - 增持后，江苏交控及其一致行动人合计持有公司股份28.24亿股，持股比例由55.00%增加至56.05% [1] - 此次权益变动触及1%的整数倍 [1]

公司人事变动 - 宁沪高速执行董事张新宇于2025年12月18日递交辞任函 [1] - 辞任原因为公司治理结构调整 辞去职务包括董事及董事会战略委员会委员 [1] - 辞任后 张新宇将继续在公司担任其他职务 [1]

股份变动 - 云杉资本2025年11月12日至12月17日增持公司H股52,862,000股，占比1.05%[2][5] - 权益变动前江苏交控及其一致行动人持股55.00%，后为56.05%[2][6][7] - 云杉资本变动前持股2765.2000万股、比例0.55%，后持股8051.4000万股、比例1.60%[7] 未来展望 - 未来江苏交控及其一致行动人将择机增持公司H股股份[9]

会议信息 - 公司2025年12月1日发布召开2025年第一次临时股东会通知[3] - 现场会议2025年12月18日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年12月18日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议股东代表股份3,809,314,463股，占股本比例75.62%[4] - 通过网络投票股东44人，代表股份400,398股，占股本比例0.21%[4] - 合计出席会议股东244人，代表股份3,819,714,861股，占股本比例75.82%[4] 会议结果 - 本次股东会召集和召开程序等符合规定，表决程序及结果合法有效[9]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事占比超三分之一，含至少1名会计专业人士[8] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[11] - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[14] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] - 满6年后36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事补选 - 特定情形下60日内完成补选[16] - 辞任时拟辞任者履职至新任产生，60日内完成补选[16] 独立董事履职 - 连续两次未出席董事会，30日内提议解除职务[20] - 专门会议提前3个工作日通知及材料，可现场加视频召开[23] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会[23] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议过半数通过[25] - 每年现场工作时间不少于15日[26] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司提供资料保存10年[27] - 会议资料保存10年[32] 独立董事报告 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知前5个工作日递交[29] 公司对独立董事支持 - 保证知情权，定期通报运营情况[31] - 提供工作条件和人员支持，指定董事会秘书协助[31] 独立董事职权行使 - 遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告[32] - 会议材料问题可提延期，董事会应采纳[33] 费用与津贴 - 聘请中介等费用由公司承担[33] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[33] - 经股东会批准可为其建立责任保险制度[33]

公司基本信息 - 公司于1992年8月1日注册登记，统一社会信用代码为91320000134762764K[5] - 1997年6月3日，公司经批准首次向境外公众发行12.22亿股H股，6月27日在港交所上市[6] - 2000年12月15日，公司经批准向境内社会公众发行1.5亿股A股，2001年1月16日在上交所上市[6] - 公司注册中文名称为江苏宁沪高速公路股份有限公司，英文名称为Jiangsu Expressway Company Limited[8] - 公司住所位于中国江苏省南京市仙林大道6号，邮编210049[8] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行65300万股，占可发行普通股总数100%[21] - 发行H股前，总股本366574.75万股，其中国家股337613.46万股，占92.10%；国有法人股300万股，占0.08%；法人股28661.29万股，占7.82%[21] - 公司可发行境外上市外资股122200万股，并可超额配售10%，还向社会公众发行15000万股本内资股[21] - 股份发行完成后，普通股达503774.75万股，江苏交通控股有限公司持股278174.36万股，占55.22%；国有法人股59947.10万股，占11.90%；境外上市外资股122200万股，占24.25%；境内上市内资股15000万股，占2.98%；其他内资股28453.29万股，占5.65%[22] - 截至2006年5月16日，江苏交通控股有限公司持股2742333070股，占54.4357%；江苏交通建设集团有限公司持股2072502股，占0.0411%；境外上市外资股122200万股，占24.25%；境内上市内资股19800万股，占3.93%；其他内资股28648.49万股，占5.69%[23] - 公司注册资本为人民币5037747500元[24] 公司治理 - 董事会由十三名董事组成，其中五名独立董事，至少一名会计专业人士，职工代表董事一名[98] - 非职工代表董事任期三年，董事长任期三年，均可连选连任[99] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[100] - 董事会对股东会负责，部分决议需三分之二以上董事表决同意[102] - 董事会决策高科技风险项目，每年投资额不超公司经审计净资产的1%，累计不超5%[103] 财务相关 - 公司须提取税后利润的10%作为法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[159] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存数额不得少于注册资本的25%[161] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[166] - 公司聘用会计师事务所的聘期为一年，可续聘[171] 会议与决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，须股东会特别决议通过[80] - 变更或废除类别股东权利，需股东会特别决议通过和受影响类别股东会议通过[90] 其他规定 - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[38] - 公司对无人认领的股利，在适用诉讼时效届满前或宣布股息日期后六年以前（以较后者为准）可行使没收权力[167] - 公司出售未能联络的境外上市外资股股东股票，需满足股份于十二年内最少已派发三次股利且无人认领，且在十二年期间届满后刊登公告并知会证券交易所[167]