健康元药业集团 八届监事三十三次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-066 健康元药业集团股份有限公司 八届监事会三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会三十三次会议于 2024 年 8 月 1 日（星期四）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 8 月 6 日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案： 审议并通过《关于监事会换届选举暨选举公司第九届监事会监事的议案》 本公司第八届监事会任期届满，经公司监事会审议，同意提名彭金花女士、李楠 女士为公司的第九届监事会监事候选人。 彭金花女士及李楠女士简历详见本公司 2024 年 8 月 7 日于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披 露的《健康元药业集团股份有限公司关于董 ...

健康元药业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 1 / 8 健康元药业集团 2024 年第三次临时股东大会会议资料 健康元药业集团 2024 年第三次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程安排 3 | | --- | | 议案一：《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 4 | | 议案二：《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》 6 | | 议案三：《关于监事会换届选举暨选举公司第九届监事会监事的议案》 8 | 2 / 8 健康元药业集团 2024 年第三次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2024年8月27日 15:00 二、网络投票时间：2024 年 8 月 27 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 ...

健康元药业集团 独立董事候选人声明和承诺 健康元药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明和承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人霍静，已充分了解并同意由提名人健康元药业集团股份有限公司董事会 提名为健康元药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任 ...

健康元药业集团 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 健康元药业集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （经 2024 年 8 月 6 日公司八届董事会四十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的管理，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《健康元药业集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合本公司实际情况，制定 本规则。 第二条 本规则适用于公司的董事、监事和高级管理人员。 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件及证券交易所规则中关于股份变动的限制 性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理 ...

健康元药业集团 关于提供担保进展情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-065 健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2024 年 7 月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）与渣打银行（中国）有限公司珠海 分行（以下简称：渣打银行）签署担保协议，被担保人分别为焦作丽珠合成制药有限公 司（以下简称：焦作合成）、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（以下简称：丽珠宁夏）、 丽珠集团福州福兴医药有限公司（以下简称：福州福兴）、丽珠集团丽珠制药厂（以下 简称：丽珠制药厂）、丽珠集团新北江制药股份有限公司（以下简称：新北江制药）、 四川光大制药有限公司（以下简称：四川光大）、珠海保税区丽珠合成制药有限公司（以 下简称：丽珠合成）、珠海市丽珠医药贸易有限公司（以下简称：丽珠医药贸易）等， 担保总金额为人民币 113,275.00 万元；丽珠集团与交通银行股份有 ...

健康元药业集团 第一期中长期事业合伙人持股计划锁定期满的提示性公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-064 健康元药业集团股份有限公司 关于第一期中长期事业合伙人持股计划锁定期满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2021 年 6 月 10 日和 2021 年 6 月 29 日分别召开七届董事会四十八次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议 并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划（草案）>及其摘要 的议案》及相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日和 2021 年 6 月 30 日于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，本公司中长期事业合伙人持股 计划之第一期员工 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔第148号〕）、《健康元药 业集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合健康元药业集团 股份有限公司（以下简称：本公司）2024年半年度报告披露计划，现对公司2022 年股票期权激励计划首批第一期行权时间进行限定，具体如下： 健康元药业集团股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本公司2022年股票期权激励计划首次授予的期权已于2023年9月5日进入 第一个行权期，行权期间为2023年9月5日至2024年9月4日，目前尚处于行权阶段。 健康元药业集团 限制期权行权期间的提示性公告 二、2022年股票期权激励计划本次限制行权期为2024年8月9日-2024年8月23 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司申请办理限制行权相关事宜。 证券代码：600380 证券 ...

北京市中伦律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 2024 年 7 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 致：健康元药业集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受健康元药业集团股份有限公 司（以下简称"健康元"或"公司"）委托，就公司 2022 年股票期权激励计划（以 下简称"激励计划"或 ...

健康元药业集团 关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-062 健康元药业集团股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2022 年 8 月 29 日召开的健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2022 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 18 日分别召开八届董事会四十一次会 议、八届监事会三十二次会议，审议并通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行 权价格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开八届董事会十五次会议，审议并通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划 ...

关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告 健康元药业集团 闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2024-061 健康元药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 28 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司） 分别召开八届董事会三十六次会议与八届监事会二十八次会议，审议并通过《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降 低公司财务费用，同意本公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，详见《健康元药 业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2023-145）。 1 / 1 2024 年 5 月 14 日，本公司已提前偿还人民币 10,000 万元至募集资金专项账 户，详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金提 前归还的公告》（临 2024-045）。 健康元药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...