信息披露委员会修订 - 2025年10月24日九届董事会十三次会议修订工作细则[1] 委员会构成 - 由董事长、董事等人员组成[4] - 设主任委员一名，由董事会秘书担任[4] 职责与会议 - 主要职责包括搭建信息报告渠道等[6] - 每半年开定期会议，会前五天通知委员[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[10] 事务与记录 - 日常事务由董事会办公室负责[10] - 会议记录保存十年，由董事会办公室保存[9] 细则生效 - 细则解释权归董事会，审议通过后生效[12]

交易额度与审议 - 董事会可在占最近一期经审计净资产20%以下（含20%）权限内审议批准未来12个月金融衍生品交易总额度[7] - 三种情形需董事会审议后提交股东会，如预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元等[7] 部门职责 - 财务部资金中心是金融衍生品交易主办部门，负责多项职责[11] - 财务部核算管理中心负责制定会计政策等并披露信息[12] - 内审部门负责监督检查合规性并提审核意见[15] - 董事会办公室负责审核决策程序合法性等[16] 操作与风控 - 金融衍生品业务内部有具体操作流程[13] - 财务部资金中心应设定止损限额并严格执行[15] 信息披露 - 董事会批准或签订协议后2个交易日内披露初始交易信息[18] - 定期报告披露交易相关信息，如持仓、浮动盈亏等[18] - 分类披露期末未到期衍生品持仓情况及占比[18] - 披露已交易衍生品与风险对冲资产组合情况及对损益影响[18] - 对衍生品持仓进行风险分析并说明控制措施[18] - 披露已交易衍生品报告期内价格变动及分析方法[18] - 说明衍生品会计政策与上一报告期有无重大变化[18] - 独立董事对衍生品投资及风控发表专项意见[18] 特殊情况处理 - 合计亏损或浮动亏损达公司最近一期经审计净资产10%且超1000万元时临时公告[20] 子公司规定 - 全资及控股子公司金融衍生品交易参照本制度执行[22]

制度修订 - 制度于2025年10月24日经九届董事会十三次会议修订[1] 保密与档案管理 - 境外发行证券涉及国家秘密文件需报批备案[2][3] - 与证券服务机构签协议明确保密义务[4] - 证券服务机构境内档案应存境内，出境需审批[5] 境外监管应对 - 境外证券监管检查需经跨境机制及相关部门同意[5] - 非现场检查涉密涉档案需报批[6] 自查与整改 - 公司定期自查，可检查服务机构执行情况[6] - 发现违规提出整改，监督进展，拒绝整改可报告[6][8] 违规追责 - 违反法规由政府部门追责，涉犯罪移送司法[8]

制度修订 - 制度经2025年10月24日九届董事会十三次会议修订[2] 关联交易审议 - 公司与实际控制人30万元以上（除担保、财务资助）关联交易应提交董事会审议披露[4] - 公司与控股股东等300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（除担保、财务资助）关联交易应提交董事会审议披露[4] - 公司与控股股东等3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易应提交股东会审议[4] 资金占用管理 - 财务部门每季度终了后10日内向董事会提交资金占用情况表及说明[11] - 会计年度终了聘请会计师事务所对资金占用问题出具专项意见[12] 资产侵占处理 - 发现控股股东侵占资产，财务负责人当天书面报告董事长及董事会成员[7] - 董事长收到报告3个工作日内发出召开董事会临时会议通知[7] - 若控股股东未清偿，公司在规定期限届满后30日内向司法部门申请变现冻结股份[7] - 董事会明确董事、高管责任后10日内召开会议进行处分[7]

董事及高管管理 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 董事连续两次未出席董事会，董事会应建议撤换[6] - 特定情形下公司应解除董事、高管职务[7] 离职相关规定 - 离职5个工作日内完成移交并签署确认书[10] - 审计委员会可对重大事项启动离任审计[11] - 离职后半年内不得转让股份[12] 其他 - 本制度2025年10月24日审议通过并生效[1][18] - 离职异议15日内向审计委员会申请复核[14]

人员任命与管理 - 集团公司财务负责人由总裁提名，董事会批准任命[4] - 会计机构负责人由财务负责人提名，总裁任命[4] - 子公司财务负责人实行总部委派制，由集团会计机构负责人提名，集团财务负责人批准后委派[4] - 子公司财务负责人一般三年对调一次[5] - 会计人员一般三年轮岗一次[7] 人员资质与培训 - 集团财务经理和子公司财务负责人需主管财务会计工作不少于2年[9][11] - 会计人员全年累计参加培训时间不得少于48小时[11] 人员亲属回避 - 集团公司董事等直系亲属不得担任本单位财务负责人等；财务负责人等直系亲属不得担任本公司出纳[7] 岗位设置与职责 - 各公司财务部设会计岗位可一人一岗等，但出纳不得兼管稽核等工作[7] - 每个会计岗位应编制并定期更新岗位职责说明书[7] 工作交接 - 会计人员工作调动或离职须办清交接手续，未办清不得调动或离职[15] - 会计工作交接时现金要按账簿记录余额当面点交，有价证券数量要与账簿记录一致[17] - 会计凭证等资料必须完整无缺，银行存款账户余额要与对账单核对一致[17] - 印章等物品必须交接清楚，交接双方要在计算机上确认数据无误[17] - 一般会计人员交接由财务经理等监交，会计主管交接由财务经理等监交[18] - 财务经理等交接由集团会计机构负责人等监交[18] - 交接完毕后三方要在移交清册签名盖章并注明相关信息[18] - 接替人员应继续使用移交的会计账簿[18] - 移交清册填制一式三份，双方各持一份，存档一份[20] - 会计人员临时离职要办理临时交接手续[20] - 移交人员对会计资料的合法性和真实性承担法律责任[20]

健康元药业集团 关于取消监事会、变更注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》及相关制度的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-070 健康元药业集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》及修 订和制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 24 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开九 届董事会十三次会议，审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程> 部分条款的议案》及《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》，现将相关事 宜公告如下： 一、取消公司监事会 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的"关于新《公 司法》配套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 ...

健康元药业集团 关于召开 2025 第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-072 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）上午 10:00-11:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 11 月 18 日（星期二）至 11 月 24 日（星期一）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 joincare@joincare.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2025 年 10 月 25 日披露公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司 ...

健康元药业集团 贷款及对外担保程序 健康元药业集团股份有限公司 贷款及对外担保程序 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 为了加强集团贷款及对外担保流程的管理，明确内部管理及决策程序，规范集团 公司的经营运作，防范和化解公司贷款及对外担保风险，公司依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等规定，在遵循合法、审慎、 安全的原则基础上，制定了本审批流程。 具体审批流程如下： 第一条 适用范围 三、董事长同意后，由公司董事会秘书起草贷款或对外担保议案提交董事会进行 审议，若需提交股东会的，仍需董事会审议通过后，提交股东会进行审议。 四、经董事会、股东会审批的贷款及对外担保事项，出具董事会决议及股东会决 议，由董事会秘书负责信息披露公告。 五、所签署的贷款及对外担保合同需要财务部、法律部、董事会秘书三方严格审 核，审核后提交公司法定代表人签字(盖章)。 六、对贷款及对外担保合同加盖印鉴时，公司行政部应以董事会或股东会决议为 依据，并对贷款及担保事项进行登记盖章。 1 / 4 一、本制 ...

健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-071 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东会召开日期：2025年11月14日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提 醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提 醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。 一、召开会议的基本情况 1、股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执 行。 4、 ...