健康元药业集团 2025 年第二次临时股东会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年十月 1 / 75 健康元药业集团 2025 年第二次临时股东会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会资料目录 | 年第二次临时股东会会议议程安排. 2025 ………………………………………….……….3 | | --- | | 议案一：《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》..… 4 | | 议案二：《关于修订公司部分治理相关制度的议案》 ……………………………..… 45 | | 2.01：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》…………..46 | | 2.02：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》…………..50 | | 2.03：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》… ….59 | | 2.04：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》…..……61 | | 2.05：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度> ...

健康元药业集团 监事会审核意见 健康元药业集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年第三季度报告之审核意见 健康元药业集团股份有限公司 二〇二五年十月二十四日 1 / 1 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2025 年 10 月 24 日（星 期五）召开九届监事会十次会议，会议主要审议公司 2025 年第三季度报告等相关 议案，现公司监事会就公司 2025 年第三季度报告发表如下审核意见： 本公司监事会认为：本公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真 实、准确、完整地反映公司 2025 年第三季度的经营管理及财务状况，参与第三季 度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。 ...

健康元药业集团 九届监事会十次会议 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2025-068 健康元药业集团股份有限公司 1 / 2 九届监事会十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会十次会议于 2025 年 10 月 17 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2025 年 10 月 24 日（星期五）公司九届董事会十三次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会 议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参 加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的"关于新《公 司法》配套制度规则实施相关过渡期安排"及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则 ...

健康元药业集团 九届董事会十三次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-069 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十三次会议于 2025 年 10 月 17 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2025 年 10 月 24 日（星期五）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元 药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名， 实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名 投票表决方式审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 本报告期（第三季度）营业收入为35.79亿元人民币，同比下降2.31%[5] - 年初至报告期末营业收入为114.78亿元人民币，同比下降3.54%[5] - 营业总收入为114.78亿元人民币，同比下降3.5%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元人民币，同比下降8.61%[5] - 净利润为24.45亿元人民币，同比增长0.4%[22] - 归属于母公司股东的净利润为10.91亿元人民币，同比下降1.8%[22] - 年初至报告期末基本每股收益为0.60元/股，同比增长1.69%[5] - 基本每股收益为0.60元/股，同比增长1.7%[23] - 综合收益总额为23.66亿元人民币，同比增长0.8%[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用为30.33亿元人民币，同比增长2.8%[22] - 研发费用为9.31亿元人民币，同比下降10.2%[22] - 年初至报告期末财务费用为-2.63亿元人民币，主要因存款利息收入增加[12] - 财务费用为-2.63亿元人民币，主要因利息收入3.64亿元超过利息费用0.67亿元[22] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为30.01亿元人民币，同比增长14.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.8%，从26.14亿元增至30.01亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降4.3%，从129.43亿元降至123.91亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负，流出规模扩大14.3%，从-11.84亿元增至-13.53亿元[25] - 投资支付的现金大幅增长529.1%，从11.61亿元增至73.01亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额负值收窄12.2%，从-21.48亿元改善至-18.86亿元[25][26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降27.5%，从14.47亿元降至10.50亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额从-7.55亿元改善至-3.36亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为145.07亿元，较上年同期的145.85亿元略有下降[26] 资产负债关键项目变化 - 公司货币资金为145.17亿元人民币，较2024年末的148.52亿元人民币略有下降[19] - 交易性金融资产大幅增加至12.06亿元人民币，而2024年末为0.89亿元人民币[19] - 报告期末交易性金融资产为12.06亿元人民币，较年初大幅增长1,249.38%，主要因结构性存款增加[11] - 应收账款增长至28.41亿元人民币，相比2024年末的24.30亿元人民币有所上升[19] - 存货为23.05亿元人民币，较2024年末的26.21亿元人民币有所减少[19] - 报告期末开发支出为5.17亿元人民币，较年初增长42.42%，主要因相关项目III期临床试验研发投入增加[12] - 公司短期借款为25.40亿元人民币，相比2024年末的24.55亿元人民币有所增加[19] - 总负债为119.31亿元人民币，较期初下降3.1%[20] - 报告期末总资产为360.14亿元人民币，较上年度末增长0.83%[7] - 公司总资产为360.14亿元人民币，较2024年末的357.18亿元人民币略有增长[19] - 总资产为360.14亿元人民币，较期初增长0.8%[20] 股东和股本结构 - 控股股东深圳市百业源投资有限公司持有8.96亿股无限售流通股，占比显著[15] - 股东张永良通过信用担保账户持有公司股份1520.03万股[15] - 股东唐武盛通过信用担保账户持有公司股份345.66万股[15] - 报告期末资本公积为10.25亿元人民币，较年初下降38.03%，主要因注销回购股份冲销资本公积[12] 其他重要事项 - 公司配股募集资金截至2025年9月30日已全部使用完毕，相关项目结项[17]

格隆汇10月24日丨健康元(600380.SH)公布，公司第三季度实现营业收入35.79亿元，同比下降2.31%； 归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，同比下降8.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润2.88亿元，同比下降7.43%；基本每股收益0.17元。 ...

健康元10月24日公告，2025年第三季度实现营业收入35.79亿元，同比下降2.31%；归属于上市公司股东 的净利润3.06亿元，同比下降8.61%；基本每股收益0.17元。 ...

股价与资金流向 - 10月15日盘中股价上涨2.06%至12.36元/股，成交额9366.12万元，换手率0.42%，总市值226.12亿元 [1] - 当日主力资金净流入717.33万元，其中特大单净买入383.24万元（买入630.90万元，卖出247.66万元），大单净买入334.09万元（买入2430.25万元，卖出2096.16万元） [1] - 公司今年以来股价上涨11.65%，但近期表现分化，近5日下跌0.96%，近20日下跌6.29%，近60日上涨7.01% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司是综合性制药企业，主营业务收入构成为：化学制剂47.71%，化学原料药及中间体31.97%，中药制剂10.28%，诊断试剂及设备4.74%，保健食品3.08%，生物制品1.20% [1] - 2025年上半年实现营业收入78.98亿元，同比减少4.08%，归母净利润7.85亿元，同比增长1.10% [2] - A股上市后累计派现39.79亿元，近三年累计派现10.40亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日，股东户数为7.63万户，较上期减少4.32%，人均流通股增至23991股，较上期增加4.52% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股6837.85万股，较上期增加1499.69万股 [3] - 南方中证500ETF（510500）为第四大流通股东，持股1627.47万股，较上期增加194.70万股，而创新药ETF（159992）为第七大股东，持股1030.80万股，较上期减少378.85万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂，涉及概念板块包括创新药、AI医药、中药、原料药、辅助生殖等 [2]

公司财务状况 - 健康元及控股子公司截至2025年9月30日无对外担保逾期情况 [2]

健康元药业集团 担保进展公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-067 健康元药业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 古田福兴医药有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 5,750 万元 | | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 1,280.24 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | √是 □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | √是 □否 | □不适用：_________ | | | 被担保人名称 | | 焦作丽珠合成制药有限公司 | | | 本次担保金额 | 23,000 万元 | | | 担保对象二 | 实际为其提供的担保余额 | 17,854.99 | 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | √是 □否 | □不适用：_________ ...