健康元药业集团 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 健康元药业集团股份有限公司董事会 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划安排、风险判断、年度审计重点、审 计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。审计小组的组成人 1 / 4 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况，报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，是在北京注册的中国 大型会计师事务所之一，前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 ...

担保情况 - 公司及控股子公司拟为金冠电力提供不高于4.5亿元循环担保额度至2028年12月31日[2][5][10][12] - 截至2025年3月31日，公司及子公司为金冠电力担保余额4.17亿元[2][13] - 截至2025年3月31日，公司担保余额合计29.832017亿元，占最近一期经审计归母净资产20.52%[13] - 截至2025年3月31日，对资产负债率超70%子公司担保总额15.760652亿元[13] - 截至2025年3月31日，对资产负债率低于70%子公司及联营公司担保总额14.071366亿元[13] - 截至2025年4月7日，公司及控股子公司无对外担保逾期情况[2][13] 金冠电力业绩 - 金冠电力2024年12月31日资产总额13.059607亿元，负债总额6.961853亿元，净资产6.097755亿元[9] - 金冠电力2024年度营业收入9.878747亿元，净利润0.278002亿元[9] 股权与审议 - 公司全资子公司持有金冠电力49%股权，本次担保构成关联方担保[6] - 2025年4月7日，公司多部门审议通过为金冠电力贷款提供担保议案[10][11][12]

民生证券股份有限公司 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为健康 元药业集团股份有限公司（以下简称"健康元"或"公司"）配股的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法规规章的要求，就公司2024年度募集资金存放与使用情 况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年配股实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司 配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司2018年向原股东配售 365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额 为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。 截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合 ...

健康元药业集团 2024 年度风险管理与内部控制评价报告 公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 2024年度风险管理与内部控制评价报告 健康元药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...

健康元药业集团 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-027 健康元药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2025 年 4 月 7 日召开九 届董事会八次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度年审会计师事务所的议案》，本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称：致同会计师事务所）为 2025 年度财务报表审计和内部控制审计 的会计师事务所，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 （1）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事 责任。 首席合伙人 ...

关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 健康元药业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 委托单位：健康元药业集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86252656 关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计算行业第一批管平台（lugs//xzmod.gov.cn）"进行企 发布会 目 录 关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 健康元药业集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 nt Thornton 放回会计师事务员(纳强制通合伙) 田区建国门 3 C E At 40.0 1 +86 10 BEAS CERS 关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关要求，现将健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 健康元药业集团 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-028 健康元药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 （一）境内募集资金项目 1、2018 年配股实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元 药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，本公司 2018 年 向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集 资 ...

健康元药业集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 / 4 健康元药业集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料目录 | | | 议案一：《关于选举沈小旭女士为公司独立董事的议案》................................... ……..4 2 / 4 健康元药业集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 3 / 4 健康元药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2025年5月9日 15:00 二、网络投票时间：2025 年 5 月 9 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方 ...

健康元药业集团 九届监事会七次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-016 健康元药业集团股份有限公司 九届监事会七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会七次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2025 年 4 月 7 日（星期一）公司九届董事会八次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会议室 以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监 事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本 次会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需本公司股东大会审议通过。 二、审议并通过《2024 年度利润分配预案》 公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采 取以现金分红方式 ...