证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-092 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到 3%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 3 日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过集 中竞价交易方式已累计回购股份 23,846,660 股，占公司总股本 769,205,771 的比例约 为 3.10%，与上次披露数相比增加 2,030,000 股。截至目前，回购的最高价为 4.72 元/ 股、最低价为 4.45 元/股，已支付的总金额为 110,344,336.97 元(不含交易费用)。 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟回购股份数量约为 2,950 万股至 5,900 万股，约占公司总股本的 3.74%至 7.48%，具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 10 月 31 日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式已累计回购股份 21,816,660 股，占公司总股本 769,205,771 的比 例约为 2.84%，回购的最高价为 4.72 元/股、最低价为 4.45 元/股，已支付的总金额为 101,002,734.67 元(不含交易费用)。 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟回购股份数量约为 2,950 万股至 5,900 万股，约占公司总股本的 3.74%至 7.48%，具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日披露的《广东明 珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为184,897,174.30元，同比增长3.54%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为67,436,263.00元，同比增长10.40%[3] - 年初至报告期末营业收入为491,871,524.09元，同比下降29.02%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为207,942,505.57元，同比下降32.77%[3] - 公司前三季度累计实现营业收入49,187.15万元，同比下降29.02%[14] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润20,794.25万元，同比下降32.77%[14] - 公司2023年前三季度营业总收入为4.92亿元人民币，同比下降29.0%[49] - 公司2023年前三季度净利润为2.08亿元人民币，同比下降33.0%[50] 资产与负债 - 公司总资产为4,137,790,642.17元，同比下降0.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,564,503,197.08元，同比下降2.53%[5] - 2023年9月30日，公司货币资金为156,229,401.99元，较2022年12月31日的226,062,321.25元有所下降[41] - 2023年9月30日，公司应收账款为36,643,446.24元，较2022年12月31日的54,681,794.13元有所下降[41] - 2023年9月30日，公司存货为82,615,332.93元，较2022年12月31日的73,724,396.05元有所增加[43] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为2,421,380,896.16元，较2022年12月31日的2,343,159,693.48元有所增加[43] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计为1,716,409,746.01元，较2022年12月31日的1,828,986,190.23元有所下降[43] - 2023年9月30日，公司总资产为4,137,790,642.17元，较2022年12月31日的4,172,145,883.71元有所下降[43] - 2023年9月30日，公司流动负债合计为473,845,921.21元，较2022年12月31日的344,811,845.48元有所增加[45] - 流动资产合计为2,343,159,693.48元，与2022年12月31日持平[60] - 非流动资产合计为1,828,986,190.23元，同比增加4,056,328.63元[62] - 资产总计为4,172,145,883.71元，同比增加4,056,328.63元[62] - 流动负债合计为344,811,845.48元，与2022年12月31日持平[62] - 长期借款为66,700,000.00元，与2022年12月31日持平[62] - 长期应付款为14,736,213.42元[64] - 预计负债为38,190,838.74元[64] - 递延所得税负债从17,236,378.52元增加至21,292,707.15元，增加了4,056,328.63元[64] - 非流动负债合计从139,074,196.28元增加至143,130,524.91元，增加了4,056,328.63元[64] - 负债合计从483,886,041.76元增加至487,942,370.39元，增加了4,056,328.63元[64] - 实收资本(或股本)为788,933,815.00元[64] - 资本公积为406,471,974.72元[64] - 未分配利润为2,231,295,865.09元[64] - 归属于母公司所有者权益合计为3,656,841,039.21元[64] - 负债和所有者权益总计从4,172,145,883.71元增加至4,176,202,212.34元，增加了4,056,328.63元[64] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-21,236,286.79元[3] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2123.63万元人民币，同比改善80.5%[55] - 公司2023年前三季度投资活动现金流入为2.87亿元人民币，同比下降50.5%[55] - 投资活动现金流出小计为257,002,826.15元，同比减少39,486,129.57元[56] - 筹资活动现金流入小计为263,864,531.23元，同比增加176,886,000.00元[56] - 筹资活动现金流出小计为438,760,380.00元，同比减少1,023,659,383.08元[56] - 期末现金及现金等价物余额为52,440,053.76元，同比减少64,741,852.88元[56] 每股收益与净资产收益率 - 公司年初至报告期末基本每股收益为0.27元，同比下降32.50%[3] - 公司年初至报告期末加权平均净资产收益率为5.68%，同比下降1.92个百分点[3] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.27元人民币，同比下降32.5%[51] 非经常性损益 - 公司年初至报告期末非经常性损益合计为23,778,690.21元[7] - 明珠矿业前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,957.46万元，完成年度目标的47.67%[14] 矿业业务 - 明珠矿业前三季度铁精粉销量同比下降19.99%，铁精粉平均销售价格同比下降4.41%[15] - 明珠矿业前三季度砂石销量同比减少73.86%，砂石销售毛利同比减少4,295万元，减幅96.02%[16] - 明珠矿业前三季度铁精粉每吨平均销售成本同比上升13.54%[16] 回购股份 - 公司回购专用证券账户持有14,645,000股，占公司总股本的1.90%[13] - 公司注销了19,728,044股回购股份，占总股本的2.50%，总股本从788,933,815股减少至769,205,771股[39] - 公司计划回购2,950万股至5,900万股，占总股本的3.74%至7.48%，回购期限不超过12个月[39] - 截至报告期末，公司已累计回购14,645,000股，占总股本的1.90%，回购总金额为67,828,751.05元[40] 法律诉讼与债务处理 - 明珠置地向兴宁市人民法院提起诉讼，要求正和房地产支付本金161,160,584.31元及利息3,657,689.40元[17] - 明珠置地向12个商户出租了"怡景花园"项目抵债商铺，合计租赁面积约4,261.21平方米[20] - 明珠置地免除佳旺房地产部分债务，剩余欠款为123,916,217.65元，首期还款10,952,413.75元，剩余部分分四期归还，年利率7.36%[21] - 明珠置地已收到佳旺房地产首期还款10,952,413.75元，并办理了31,171平方米国有建设用地使用权的抵押权登记[21] - 佳旺房地产需在2023年2月28日前归还第二期还款28,240,950.97元，2023年8月30日前归还第三期还款28,240,950.97元，利息合计5,985,275.07元[23] - 佳旺房地产已开具增值税专用发票，并办理了174套抵债商品房和28套抵债商铺的不动产权证书，尚有340个抵债车位未办理[23] - 明珠置地正在催促佳旺房地产办理剩余340个车位的不动产权证书登记及相关手续，必要时将采取法律手段[24] - 广州阀门与富兴贸易的“经典名城”项目合同纠纷案，广州阀门请求偿还本息650,336,996.29元，法院判决富兴贸易支付本金554,823,729.80元及利息36,120,104.16元[27] - 广州阀门不服一审判决，已向广东省高级人民法院提起上诉，二审原定于2022年12月22日开庭，因防控原因取消[27] - 广州阀门与富兴贸易的合同纠纷案二审判决已收到，广州阀门申请执行判决，广东省梅州市中级人民法院已立案执行[28] - 广州阀门与星越房地产的“泰宁华府”项目合作已于2021年6月30日到期，广州阀门已发函要求星越房地产偿还合作投资款及相关款项[29] - 广州阀门与星越房地产的合同纠纷案一审判决，星越房地产需偿还借款本金200,048,683.43元、利息8,870,907.52元及逾期利息15,203,699.94元[30] - 星越房地产等方不服一审判决，已向广东省高级人民法院提出上诉[30] - 广东省高级人民法院已对广州阀门与星越房地产的合同纠纷案作出终审判决[31] - 明珠置地与鸿源房地产的"鸿贵园"项目合作已于2021年11月15日到期[33] - 明珠置地已向梅州市中级人民法院提起诉讼，要求鸿源房地产偿还借款本息[34] - 明珠置地收到广东省梅州市中级人民法院的《民事裁定书》和《民事判决书》[35] - 明珠置地与祺盛实业的"联康城"项目合作已于2021年11月15日到期[36] - 祺盛实业欠付明珠置地出资款本金447,135,000.00元、共同合作分配利润款77,130,787.50元、补偿款32,357,147.86元及违约金131,904,825.00元[37] - 祺盛实业通过以资抵债方式抵偿430,356,617.00元，剩余债务将在2024年3月31日前分四期支付[37] - 兴宁市汉基实业有限公司和兴宁市誉兴实业有限公司为祺盛实业的剩余债务提供了足额担保[37] 成本与费用 - 公司2023年前三季度营业成本为1.60亿元人民币，同比下降13.9%[49] - 公司2023年前三季度管理费用为5666.43万元人民币，同比下降26.2%[49] - 公司2023年前三季度销售费用为157.82万元人民币，同比下降13.9%[49] - 公司2023年前三季度研发费用为0元人民币，与去年同期持平[49] - 公司2023年前三季度所得税费用为1.17亿元人民币，同比增长58.8%[50] 递延所得税 - 递延所得税资产增加4,056,328.63元，从235,291,734.06元增至239,348,062.69元[62] - 递延所得税负债从17,236,378.52元增加至21,292,707.15元，增加了4,056,328.63元[64]

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-088 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零六条 独立董事应当符合下列条件： | 第一百零六条 独立董事应当符合下列条件： | | （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具 | （一）根据法律、行政法规及其他有关规定， | | 备担任上市公司董事的资格； | 具备担任上市公司董事的资格； | | （二）具有中国证监会发布的《关于在上市公司 | （二）具有中国证监会发布的《上市公司独立 | | 建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性； | 董事管理办法》所要求的独立性； | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 | | 法律、行政法规、规章及规则； | 关法律、行政法规、规章及规则； | | （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独 | （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行 | | 立董事职责所必需的工作经验； | 独立董事职责所必需的工作经验； | | （五）通过上海证券交易所备案审核未提出异 | （五）通过上海证券交易所备案审核未提出异 | | ...

经核查，我们认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安 达事务所"）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备 多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审 计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所有助于确保公司审 计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们对本次续聘事项予以 事前认可，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会审议。 独立董事：黄桂莲、周荣、刘庆伟 二〇二三年十月十九日 广东明珠集团股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》《广东 明珠集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公 司的独立董事，现就公司《关于续聘会计师事务所的议案》的事项发表如下事前 认可意见： ...

| 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 17 | | 第二节 独立董事 | | 19 | | 第三节 | 董事会 | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | | 29 | | 第一节 监事 | | 29 | | 第二节 监事会 | | 29 | | 第八章 绩效评价与激励约束机制 | | 30 | ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-087 广东明珠集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以书面等方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日在公司会 议室召开。会议应到会监事 3 名，实到会监事 3 名，会议由监事会主席袁雯女士 主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 此前全体监事列席了公司第十届董事会第六次会议，认为董事会作出的决议 和决策程序符合法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： （一）关于公司 2023 年《第三季度报告》的议案 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经监事会对董事会编制的《广东明珠集团股份有限公司 2023 年第三季度报 告》进行认真审核，发表审核意见如下： 1.公司 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以通讯等方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日以现场结 合通讯方式召开（现场会议地址：公司会议室，会议时间：上午 9:30）。会议应 到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中：出席现场会议的董事 3 名，以视频通 讯方式出席会议的董事 3 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： （一）关于公司 2023 年《第三季度报告》的议案 广东明珠集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2023-090 广东明珠集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-089 广东明珠集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"利安达事务所"） ●本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 上年度末合伙人数量：49 上年度末注册会计师人数：361 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：112 最近一年经审计的收入总额：44,877.15 万元，审计业务收入：34,241.93 万元，证券 ...