作为广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、审 慎的原则，对公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第十届董事会第六次会议审议的《关于续聘会 计师事务所的议案》，我们在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，发表独立 意见如下： 经核查，我们认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达事务所"）具 有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服 务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本 次拟续聘会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们 同意公司聘任利安达事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意 将该事项提交公司股东大会审议。 广东明珠集团股份有限公司独立董事 独立董事：黄桂莲、周荣、刘庆伟 二〇二三年十月三十日 关于续聘会计师事务所的独立意见 1 ...

广东明珠集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、上海证 券交易所《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》的要求，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 公司设独立董事，公司董事会成员当中至少包括三分之一的独立董 事，其中至少包括一名会计专业人士。前述所称会计专业人士是指具有高级职称 或注册会计师资格的人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-085 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次控股股东部分股份解除质押情况 深圳金信安于 2023 年 10 月 18 日将质押给深圳市佳银典当有限公司的股票办 理了解除质押手续，本次股份解除质押具体情况如下： | 公司名称 | 深圳市金信安投资有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 18,000,000 | | 占所持公司股份比例（%） | 9.99 | | 占公司总股本比例（%） | 2.34 | | 解质时间 | 2023年10月18日 | | 持股数量（股） | 180,184,341 | | 持股比例（%） | 23.42 | 1 广东明珠集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 重要内容提示： 截至2023年10月19日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称"深圳金信安"）持有公司股份数 量为180,184,341股，占公司总股 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-084 一、 本次股份质押的具体情况 深圳金信安因融资业务分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 17 日将其 持有的公司股票中的 24,800,000 股无限售流通股（占公司总股本的 3.22%）分 别质押给深圳市佳银典当有限公司和倪滨江女士，上述质押已在中国证券登记结 算有限责任公司办理了证券质押登记手续。现将本次质押事项具体告知如下： | 股东名 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为 | 是否 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数（股） | 限售股 | | 始日 | 期日 | | 比例 | | 资金用途 | | | 东 | | | 质押 | | | | (%) | (%) | | | | 是 | 18,000,000 | 否 | 否 | 2023年10 月 16 号 | 2023年11 月 ...

截至本公告披露日，控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁市金顺安投资 有限公司（以下简称"兴宁金顺安"）、兴宁市众益福投资有限公司(以下简称"兴 宁众益福")合计持有公司313,622,369股，合计质押股份数量为224,490,000股， 占合计持股数量的71.58%，占公司总股本的29.18%。 2023 年 10 月 16 日，公司收到公司控股股东深圳金信安《关于告知部分股份 解除质押的函告》，现将相关情况公告如下： 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-083 广东明珠集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年10月16日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称"深圳金信安"）持有公司股份数 量为180,184,341股，占公司总股本比例为23.42%；2023年10月13日，深圳金信安 共解除质押24,000,000股，占其持股数量比例的13.32%。 截 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-082 广东明珠集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及部分股份 质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年10月13日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称"深圳金信安"）持有公司股份数 量为180,184,341股，占公司总股本比例为23.42%；2023年10月11日，深圳金信安 解除质押共26,000,000股，占其持股数量比例的14.43%，占公司总股本比例为 3.38%。2023年10月11日，深圳金信安质押股份数量共31,310,000股，占其持股数 量比例为17.37%，占公司总股本比例为4.07%； 公司控股股东深圳金信安一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称 "兴宁金顺安"）持有公司股份数量为86,968,420股，占公司总股本比例为11.31%； 2023年10月11日，兴宁金顺安解除质押8,000,000股，占其持 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-081 广东明珠集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年10月10日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称"深圳金信安"）持有公司股份数 量为180,184,341股，占公司总股本比例为23.42%；2023年10月9日，深圳金信安 解除质押31,920,000股，占其持股数量比例的17.72%，占公司总股本比例为4.15%。 同日，深圳金信安质押股份数量共29,180,000股，占其持股数量比例为16.19%， 占公司总股本比例为3.79%； 截至2023年10月10日，控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁市金顺安投 资有限公司（以下简称"兴宁金顺安"）、兴宁市众益福投资有限公司（以下简 称"兴宁众益福"）合计持有公司313,622,369股，占公司总股本比例的40.77%； 合计质押股份数为243,180 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-080 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到 2%暨回购进展的公告 1 一、回购股份进展情况 截至 2023 年 9 月 28 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 14,645,000 股，占公司总股本 769,205,771 的比例约为 1.90%，回购的最高价为 4.72 元/股、最低 价为 4.45 元/股，已支付的总金额为 67,828,751.05 元(不含交易费用)。 截至 2023 年 10 月 9 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 15,500,380 股，占公司总股本 769,205,771 的比例约为 2.02%，与上次披露数相比增加 5,663,697 股。截至目前，回购的最高价为 4.72 元/股、最低价为 4.45 元/股，已支付的总金额为 71,794,670.65 元(不含交易费用)。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 9 月 28 日，广东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-079 广东明珠集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 截至2023年9月28日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称"深圳金信安"）持有公司股份数量 为180,184,341股，占公司总股本比例为23.42%；2023年9月26日，深圳金信安解 除质押33,000,000股，占其持股数量比例的18.31%，占公司总股本比例为4.29%。 2023年9月27日，深圳金信安质押股份数量共29,180,000股，占其持股数量比例为 16.19%，占公司总股本比例为3.79%； 截至2023年9月28日，控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁市金顺安投资 有限公司（以下简称"兴宁金顺安"）、兴宁市众益福投资有限公司（以下简称 "兴宁众益福"）合计持有公司313,622,369股，占公司总股本比例的40.77%；合 计质押股份数为2 ...

砂石行业与市场前景 - 公司砂石主要供应本地及周边地区商品混凝土企业，市场需求逐渐增长 [2] - 河源、赣州及万绿湖流域等周边城市对采砂行为进行严格管控，机制砂取代河砂的趋势明显 [2] - 砂石市场前景广阔，尽管会受到各种因素影响而波动 [3] 公司业绩与财务数据 - 2023年上半年，公司实现营业收入3.07亿元，归母净利润1.41亿元，扣非后归母净利润1.20亿元 [3] - 公司正在采取措施收回六个共同合作投资房地产项目的应收款项，以降低损失 [3] 第二主业发展 - 公司正在寻找科技创新领域特别是"专精特新"投资标的，努力培育发展第二主业 [3] - 通过与战略投资者、合作方共同投资等形式协同内外部资源，提升公司核心竞争力 [3] 实控人分红与业绩补偿 - 公司对深圳市金信安投资有限公司等三家公司的现金分红予以单独留质，以保障业绩补偿支付能力 [4] - 如在业绩补偿期到期后未触发业绩补偿责任，或已完全清偿业绩补偿金，公司将按股东持股比例支付剩余分红款项 [4]