业绩说明会信息 - 2025年6月5日16:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[1][2][3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][3] - 方式为上证路演中心网络文字互动[1][2][3] 参会人员 - 董事长周宏江、独立董事徐而迅、财务总监谭晓霞、董事会秘书孟晓平参加[3] 投资者参与 - 2025年6月5日16:00 - 17:00在线参与[3] - 2025年5月28日至6月4日16:00前可预征集提问[1][3] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[1][3] 其他 - 联系部门为董事会办公室，电话0510 - 66868278，邮箱hongdou@hongdou.com[4] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况和内容[4] - 公告发布时间为2025年5月28日[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人331人[4] - 出席会议股东所持表决权股份1384066282股，占比60.4890%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数1382069920，比例99.8557%[8] - 2024年度财务决算报告议案同意票数1382071220，比例99.8558%[10] - 2024年度利润分配方案议案同意票数1381975820，比例99.8489%[10] - 2024年年度报告全文和摘要议案同意票数1382074020，比例99.8560%[11] - 续聘2025年度审计机构议案同意票数1382068120，比例99.8556%[11] - 董事、监事2024年度薪酬议案同意票数1372294918，比例99.8236%[11] - 取消监事会并修改《公司章程》议案同意票数1382062018，比例99.8551%[12] 重大事项表决 - 2024年度利润分配方案5%以下股东同意票数12983302，比例86.1317%[13]

股东大会信息 - 公司于2025年4月28日决定5月20日召开2024年年度股东大会，4月30日刊登通知[2] - 出席股东大会股东331名，持有表决权股份13.84亿股，占比60.4890%[5] - 出席现场会议股东11名，持有表决权股份13.69亿股，占比59.8303%[5] - 参加网络投票股东320名，持有表决权股份1507.37万股，占比0.6588%[5] 议案表决情况 - 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》同意股数13.82亿股，占比99.8557%[9] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小投资者同意股数1298.33万股，占比86.1317%[13] - 《关于公司2024年年度报告全文和年度报告摘要的议案》同意股数13.82亿股，占比99.8560%[14] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意股数13.82亿股，占比99.8556%[15] - 《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》同意股数13.72亿股，占比99.8236%[16] - 《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》中小投资者同意股数1306.95万股，占比86.7036%[19] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>》等议案有相应同意、反对、弃权股数及占比[20][21][22] 其他情况 - 议案7关联股东回避表决[22] - 议案8.01属特别决议议案获2/3以上通过[22] - 议案4和议案8.01对中小投资者单独计票[22] - 股东大会召集、召开及决议合法有效[24]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入195,907.44万元[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.38亿元，2023年为3000.56万元[46] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为25.44亿元，较2023年末的29.54亿元减少13.89%[46] - 2024年基本每股收益为 -0.10元/股，2023年为0.01元/股[46] - 2024年加权平均净资产收益率为 -8.49%，较2023年的0.99%减少9.48个百分点[46] - 2024年经营活动现金流量净额为 -1.85亿元，2023年为4.22亿元[52] - 2024年投资活动现金流量净额为5.51亿元，2023年为 -1.32亿元[52] - 2024年筹资活动现金流量净额为 -5.68亿元，2023年为0.999亿元[52] - 服装行业2024年营业收入18.11亿元，毛利率34.27%，较上年减少3.99个百分点[53] - 西服产品2024年营业收入1.42亿元，毛利率35.21%，较上年增加3.00个百分点[53] - 华东地区2024年营业收入9.38亿元，毛利率38.06%，较上年减少4.76个百分点[53] - 线上销售模式2024年营业收入4.69亿元，毛利率46.74%，较上年减少4.66个百分点[53] 用户数据 - 黑科技爆品“红豆0感舒适衬衫”累计销量突破200万件[19] - 微博平台“林更新更新衬衫”等热搜话题实现亿次级曝光[20] 未来展望 - 2025年公司将围绕“舒适科技”升级，打造“0感舒适衬衫3.0”[31] - 零售升级将在非重点省份试点订货加盟制[32] - 自营电商依托营销活动和“数字人 + 真人”轮播助力日销增长[34] - 自营电商通过爆款引擎打造三大场景产品矩阵[34] - 联营电商试点品牌联营模式打造共赢生态体系[34] - 职业装以亿元级战略办事处为核心孵化千万级办事处[34] - 职业装聚焦重点省份的金融单位、政府采购、央国企[34] 新产品和新技术研发 - 公司负责起草的《舒适衬衫》团体标准获中国服装协会批准、发布[19] 市场扩张和并购 - 截至2024年末公司门店数量1000家，其中直营店496家、加盟联营店504家[22] - 2024年男装HOdo直营店新开44家、关闭46家，加盟联营店新开62家、关闭62家，加盟联营店转直营店22家[24] 其他新策略 - 公司与杭州酷店掌科技有限公司达成战略合作共建门店管理新生态[32] - 拟聘请公证天业为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年[59] - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[63] - 《公司章程》修订，法定代表人由执行事务董事担任等[67]

股份回购 - 公司计划以1000 - 2000万元自有资金回购部分社会公众股份[2] 股东持股 - 2025年4月29日红豆集团前十大股东中持股1352708418股，占比58.90%[2] - 2025年4月29日周海江前十大股东中持股58063491股，占比2.53%[2] - 2025年4月29日无锡红闳服饰前十大股东中持股26519700股，占比1.15%[2] - 2025年4月29日红豆集团前十大无限售股东中持股1352708418股，占比59.03%[3] - 2025年4月29日周海江前十大无限售股东中持股58063491股，占比2.53%[3] - 2025年4月29日无锡红闳服饰前十大无限售股东中持股26519700股，占比1.16%[3] - 2025年4月29日无锡文智投资前十大无限售股东中持股20896472股，占比0.91%[3] - 2025年4月29日香港中央结算前十大无限售股东中持股14608652股，占比0.64%[3] - 2025年4月29日公司回购专用账户前十大无限售股东中持股8444782股，占比0.37%[3]

回购计划 - 拟回购资金1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超3.45元/股[2] - 预计回购289.86 - 579.71万股，占比0.13% - 0.25%[6] - 回购期限2025.4.28 - 2026.4.27[10] - 回购用于股权激励，未用完36个月内注销[12] - 资金源于自有资金[2] 财务数据 - 截至2024.12.31，总资产43.78亿，净资产25.44亿，流动资产21.21亿，负债率40.55%[16] - 最高回购2000万占总资产0.46%、净资产0.79%、流动资产0.94%[16] 股权变动 - 2024.10.25 - 11.21，启元领航1号转让1010万股给周海江[18] - 2025.3.10，顾晓红增持100股[18] 其他 - 2025.4.28董事会通过回购方案，无需股东大会审议[5] - 控股股东一致行动人等未来3、6个月无减持计划，控股股东可能减持[2][19] - 回购不影响经营，注销股份通知债权人[22] - 董事会授权管理层办理回购事项[23] - 多种情况回购方案可能无法实施或变更[24][25]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[3] - 有违规记录人士不得担任[4] - 出现规定情形1个月内解聘[5] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露，组织制定管理制度[8] - 每季度检查大股东减持情况[10] 证券事务代表 - 任职条件参照细则相关条款执行[11] 细则相关 - 2025年4月修订[1] - 经董事会审议通过后实施[13] - 由董事会负责制定、修改和解释[13]

公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] 会议情况 - 报告期内召开10次董事会会议，独立董事沈大龙出席情况良好[4][5] - 报告期内召开2次股东大会，沈大龙均亲自出席[5] - 各委员会召开会议，沈大龙均出席[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，沈大龙均出席[5] 信息披露与审计 - 按时披露多份报告[8] - 续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[9] 人事与方案 - 报告期内选聘新任董事长，程序合规[10] - 董事和高管薪酬方案合理[10] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案[10] 未来展望 - 2025年独立董事将履职推动公司规范运作等[11]

江苏红豆实业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏红豆实业股份有限 公司的批复》（苏政复[1998]99 号）批准，由原锡山市红豆实业有限公司整体变 更设立；在无锡市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91320200704045688Q。 第三条 公司于 2000 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）（证监发行字[2000] 第 176 号）核准，首次向社会公众发行人 民币普通股 5,000 万股，于 2001 年 1 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏红豆实业股份有限公司 英文全称：JiangSu HongDou Industria ...

江苏红豆实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事 会决策的科学性和正确性，切实落实股东会决议，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负责，以 公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经董 事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员都 具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内,决定公司对外 ...