唐山三友化工股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S01278 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67091851 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审2024S01278号 唐山三友化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了唐山三友化工股份有限公司（以下简称"三友化工"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了三友化工2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

in Sanyou Chemical 股票代码:600409 IIII 2023年度 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report To To To To To To To To To The State of The State of The States of The States of The States of The States of The States of The States of The States of The States of the Sta | m = | | | 00 00 | | | 00 00 mmonda | may | 000 000 | | 000 000 ITWITE - IT - I 7 at may | | 000 000 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进三友化工 | 05 | | 专题: | 07 | | 培育新质生产力,加快数字化转型 | | | ESG管理 | 09 | 01 用心干事 夯基础防风险 ...

产品价格 - 2024年第一季度纯碱平均售价1977.25元/吨，环比降15.16%，同比降21.74%[1] - 2024年第一季度粘胶短纤维平均售价11902.50元/吨，环比降2.36%，同比降2.78%[1] - 2024年第一季度烧碱平均售价2427.53元/吨，环比降15.71%，同比降14.50%[1] - 2024年第一季度PVC平均售价5320.94元/吨，环比降1.92%，同比降6.01%[1] - 2024年第一季度二甲基硅氧烷混合环体平均售价13133.20元/吨，环比升4.44%，同比降10.99%[1] 产品产销 - 2024年第一季度纯碱产量86.12万吨，销量84.98万吨，销售收入168021.42万元[2] 原料采购价格 - 2024年第一季度原盐采购均价207.91元/吨，环比升12.44%，同比升4.76%[3] - 2024年第一季度原煤采购均价595.72元/吨，环比降0.95%，同比降28.32%[3] - 2024年第一季度石灰石采购均价79.98元/吨，环比升4.07%，同比升4.29%[3] - 2024年第一季度浆粕采购均价5871.19元/吨，环比升3.09%，同比降10.88%[3]

业绩总结 - 2023年固定资产处置损失4014.74万元[1] - 2023年无形资产处置收益658.98万元[2] - 2023年存货库耗损失2885.48万元[2] - 2023年坏账损失2.68万元[2] - 本次资产处置确认净损失合计6243.92万元[3] - 预计影响公司2023年度税前利润6241.24万元[3] - 预计影响金额占公司2023年度归属于上市公司股东净利润11.03%[3][4] 其他新策略 - 《关于2023年度各项资产处置损失的议案》经多会议审议通过[5] - 监事会认为2023年度资产处置损失合规[5]

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （陈爱珍） 本人陈爱珍作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈爱珍，女，经济学硕士，律师，汉族。曾任山西大学助教、讲师、副教授， 现任北京市众天律师事务所合伙人律师，石家庄常山北明科技股份有限公司独立 董事，2020 年 1 月起至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （二）董事会专门委员会履职情况 2020 年 8 月至 2023 年 8 月，本人担任第八届董事会提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员、战略委员会委员。2023 年 8 月，公司第八届董事会到期换 届选举，本人于 2 ...

人员情况 - 截止2023年末，公司拥有合伙人86名、注册会计师379名、从业人员总数1387名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师247名[1] 业绩数据 - 2023年度服务客户7000余家，收入总额37578.08万元[1] - 审计业务收入30825.51万元，证券业务收入12391.31万元[1] 用户数据 - 2023年度服务上市公司客户39家，挂牌公司客户164家[1] 审计情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告4份、3份、5份[2][3] - 2023年审计就重大会计审计事项咨询解决且无意见分歧[4] - 审计实施完善的项目质量复核程序[4] - 质控部门负责质量管理体系监督和整改运行[5] 合作评价 - 年报审计期间与董事会审计委员会充分沟通[9] - 董事会认为公司年报审计表现良好[10]

唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度工作报告 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，认真履行职责，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会委员由 5 名委员构成，分别为陈胜华先生、李 建渊先生、李瑞新先生、邓文胜先生、赵璇先生，其中陈胜华先生、邓文胜先生、 赵璇先生为独立董事，主任委员由会计专业独立董事陈胜华先生担任。 2023 年 8 月，公司董事会审计委员会进行了换届选举。公司第九届董事会 审计委员会委员由 5 名委员组成，分别为陈胜华先生、李建渊先生、李瑞新先生、 陈爱珍女士、赵向东先生，其中陈胜华先生、陈爱珍女士、赵向东先生为独立董 事，主任委员由会计专业独立董事陈胜华先生担任。 陈胜华先生因个人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计 委员会主任委员职务。经公司 2024 年 2 月 22 日 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-017 号 唐山三友化工股份有限公司 九届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届四次监事会的会议 通知于 2024 年 4 月 15 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生 主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的 ...

公司现任独立董事陈爱珍、张继德、赵向东、卢桂、高吉轩未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司或公 司附属企业任职，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或 提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，能很好地履行独立董事职 责，公正、独立地为公司决策提供专业意见。因此，董事会认为公司 现任独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系或任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 任职资格及独立性的要求。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 唐山三友化工股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等文件要求，唐山三友化工股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据公司在任独立董事陈爱珍、张继德、赵向 东、卢桂、高吉轩签署的独立性自查文件以及其履职情况，就其独立 性情况进行评估并出具如下专项意见 ...

业绩说明会安排 - 2024年05月08日15:00 - 16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3][5] 投资者提问 - 2024年04月26日至05月07日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[3][6] 参加人员 - 总经理张作功、副总经理兼董事会秘书刘印江等参加[6] 联系信息 - 联系人是公司证券部，电话0315 - 8519078等，邮箱sh600409@126.com[7] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]