董事会组成 - 公司第十届董事会由1名职工董事和8名非职工代表董事组成[1] 人员任命 - 公司选举王向荣为第十届董事会职工董事[1] 个人履历 - 王向荣出生于1983年8月，未持有公司股份[5] - 王向荣有公司多岗位任职经历，2025.10至今任党委委员等职[5] - 王向荣无关联关系、无处罚惩戒及不得担任董事情形[5]

董事会会议 - 公司2025年12月19日召开第十届董事会第一次会议[1] 委员会信息 - 审议通过确认第十届董事会各专门委员会成员及召集人议案[1] - 各委员会成员任期至本届董事会届满[2] 公告时间 - 公告发布于2025年12月20日[4]

人事变动 - 2025年12月19日公司召开会议，聘任吴刚等为副总经理[1] - 聘任许杭为董事会秘书，赵笛芳为财务负责人[1] 股权情况 - 龚骋昊因股权激励持有公司股票20万股[8] - 许杭因股权激励持有公司股票30万股[10] - 赵笛芳持有激励股30万股、非激励股50100股[12]

人事变动 - 2025年12月19日公司召开第十届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过聘任包华先生为公司总经理[1] - 包华先生任期至本届董事会届满[1]

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十日 附件： 何志超，男，1993 年 3 月出生，汉族，大学学历 2020.07-2021.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司财务部业务助理 2021.01-2024.12 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司财务管理分公 司业务经理、财务副经理、财务经理 证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-082 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（本公告简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，同意聘任何志超先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日 起至本届董事会届满之日为止。简历见附件。 特此公告。 2025.01-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券事务代表 何志超先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、 ...

公司治理 - 2025年12月19日召开2025年第四次临时股东会，选举产生第十届董事会成员[1] - 同日召开第十届董事会第一次会议[1] - 选举陈德占为董事长、执行事务董事及法定代表人，包华为副董事长[1] - 董事长和副董事长任期至本届董事会届满[1] - 本次选举后公司法定代表人未变更[1]

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-076 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,200 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,520,638,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.2035 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长陈德占先生主持，采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表 决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省义乌市银海路 567 号商城集团大厦 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：浙江中国小商品城集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江中国小商品城集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第四次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》" ...

会议安排 - 董事会会议通知及材料于2025年12月2日送达全体董事[2] - 董事会于2025年12月19日召开，9位董事全部出席[2] 人事任命 - 选举陈德占为董事长、法定代表人，包华为副董事长[3] - 聘任包华为总经理，吴刚等5人为副总经理[4] - 聘任许杭为董事会秘书，赵笛芳为财务负责人[4] - 聘任何志超为证券事务代表[4] 其他事项 - 确认第十届董事会各专门委员会成员及召集人[3] - 董事会对经营班子授权[5]

公司人事任命 - 公司于12月19日晚间审议通过议案，聘任吴刚、杨立强、寿升第、龚骋昊和黄晓英为公司副总经理 [1] - 公司聘任许杭为公司董事会秘书 [1] - 公司聘任赵笛芳为公司财务负责人 [1] 公司财务与经营概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：商品销售占比58.82%，市场经营占比29.09%，贸易服务占比4.7%，其他业务占比4.54%，配套服务占比2.85% [1] - 截至发稿，公司市值为912亿元 [1]