业绩总结 - 2023年公司整体内部控制体系运行有效，经济运行稳步改善提升[20] - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[18] 未来展望 - 2024年以制定“三合一”手册强化内部控制体系建设[21] - 2024年强化制度体系建设并有效执行，夯实内控基础[21] - 2024年推进一体化管理监督体系建设[21] - 2024年坚持开展内部控制体系自评价和监督评价工作[21] 其他 - 纳入评价范围单位含总部及三个二级控股子公司，资产和营收占比100%[8][9] - 财务与非财务报告内控缺陷评价有对应标准[15][16][17] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 纳入评价范围业务为军民两用产品业务[10] - 纳入评价范围事项含公司层面控制等多项内容[10] - 重点关注高风险领域包括科技创新等[11] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论因素[7] - 审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 报告期内自查识别出3项非财务报告内控一般缺陷且已整改[19] - 评价基准日不存在未完成整改的重大、重要缺陷[18][19][20] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[20] - 其他重大事项说明不适用[22]

公司治理 - 2023年独立董事参加北方导航董事会6次，含现场会议1次、通讯表决会议5次，参加股东大会和专业委员会各1次[5] - 2023年独立董事利用专业背景为公司发展把关，确保经营合法合规[7] - 2023年11月3日通过上证路演中心与中小投资者交流[7] 财务相关 - 公司按预期信用损失计提坏账准备的会计估计变更符合规定[7] - 会计政策变更按财政部规定进行，对财务无重大影响[8] - 2022年度利润分配预案符合规定[9] - 日常经营性关联交易审议、决策程序合规，定价合理[10] - 公司制定与兵工财务开展金融业务风险处置预案，风险可控[10] - 同意续聘信永中和为2023年年度审计机构[11] - 截至2022年12月31日，公司无对外担保情况[11] - 公司及控股子公司目前无逾期对外担保[12] - 2022年公司无控股股东或其他关联方违规资金占用情况[12] - 本次调整股票期权行权价格符合规定，履行审批程序[12] - 子公司中兵航联定增募集资金用于补充流动资金[12] - 本次计提存货跌价准备按准则进行，决策程序合规[13] 其他 - 报告期内公司及控股股东、实际控制人积极履行承诺[13] - 报告期内公司信息披露遵循真实、准确、全面原则[16] - 2023年公司以“强内控、防风险、促合规”为目标加强内控建设[17] - 报告期内公司整体内部控制体系运行良好[18] - 2023年度独立董事为公司决策贡献科学合理建议[19]

会议情况 - 董事会会议应到8人实到8人，实到占比100%[1] - 多项议案表决赞成票占比100%[1][2][3][4][6][7][8][11][12][13][14] - 部分议案表决时关联董事回避，赞成票占比100%[6][8][9][11] 公司业务 - 向招商银行北京宣武门支行申请1亿元综合授信，期限1年[8] 报告与议案 - 《2023年度报告》等报告4月18日刊载于上交所网站[3][6][7][8][11][12][13][14][16] - 多项议案将提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][11][13] - 部分议案详细内容4月18日见相关报刊及上交所网站[13][14][16] - 审议通过召开2023年年度股东大会的议案，赞成票占比100%[14]

北方导航控制技术股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交 易与关联交易》的要求，北方导航控制技术股份有限公司（以 下简称"北方导航""公司"）通过查验兵工财务有限责任公 司（以下简称"兵工财务"）的《营业执照》与《金融许可证》 等资料，并审阅了兵工财务的财务报告，对其经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、兵工财务的基本情况 兵工财务创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团财 务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办 理了增资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责任公司， 2020年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到634,000万元。 2024年2月6日经国家金融监督管理局批准换发了新的《金 融许可证》。2016年3月14日更换统一社会信用代码为 91110000100026734U。 公司注册资本为634,000万元，目前股东构成及出资比例 如下： | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 占比(%) | | ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: No.8. Chaovangmen Beidajie Donachena District. Beiji 100027. P.R.China 关于北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 关于北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAG1F0186 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北方导航控制技术股份有限公司(以下简 称北方导航公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年 ...

公司股本与注册资本 - 截至2023年12月31日公司总股本变更为1,499,388,869股[2] - 公司章程修订后公司注册资本为149,938.8869万元人民币[4] - 公司章程修订后公司股份总数为1,499,388,869股[5] 股东大会审议规则 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[7] - 交易成交金额占比及绝对金额达标需股东大会审议[8] - 交易产生利润占比及绝对金额达标需股东大会审议[8] 董事会授权与分红政策 - 年度股东大会授权董事会决定特定对象发行融资相关事宜[9] - 公司现金分红按不少于当年母公司可供分配利润10%比例分配[12] - 公司应审慎分红的几种情形[13]

独立董事情况 - 公司每年对独立董事独立性自查评估并披露[1] - 2023年四位独立董事提交独立性自查报告[1] - 2023年四位独立董事任职合规无违规[1] 董事会意见 - 董事会于2024年4月16日出具相关意见[2]

根据《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上 市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 作为北方导航控制技术股份有限公司的独立董事，对公司第 七届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表事前审核 意见如下： 1.关于《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的 议案 经审核，公司独立董事认为,公司 2023 年年度报告的编 制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定。公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营管理，不存在与年度报告相关 的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。独立 董事一致认为公司 2023 年年度报告所披露的信息是真实、 准确、完整的。 2.关于 2023 年度利润分配的预案 经核查，公司独立董事认为：公司 2023 年度利润分配 预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关上市公司现金分红的规定，也符合《公 ...

北方导航控制技术股份有限公司 章 程 二○二四年四月 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 目录 第一章总则 第二章经营宗旨、范围和义务 第三章股份 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章公司党委 第六章董事会 第一节董事 第二节董事会 第七章经理及其他高级管理人员 第八章监事会 第一节监事 第二节监事会 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知和公告 第一条通知 第二节公告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称公司）。 公司经国家经贸委以国经贸企改〔2000〕809号文批准， 由国营华北光学仪器厂、深圳市盈宁科技有限公司、北方光 电工贸有限公司、北京励科鸣科技发展中心和温州经济技术 开发区大田线带有限公司，作为发起人共同发起设立。在北 京市市场监督管理局注册 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-013 号 北方导航控制技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 ●本次利润分配议案尚需经过股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 (一)审计数据 经信永中和会计师事务所审计：2023 年度公司实现合并 报表归属于母公司所有者的净利润 192,231,185.15 元；北 方导航母公司净利润为 143,415,052.71 元。母公司年初未 分 配 利 润 183,292,832.5 元，本年度提取盈余公积 14,341,505.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 ...