投资信息 - 公司全资子公司片仔癀投资拟认缴2亿元参与招盈基金，占比20%[1][6] - 招盈基金目标募集规模10亿元[5][23] - 招盈基金存续期限8年，可适当延长[22] - 招盈基金出资分三次实缴，金额分别为3亿、4亿、3亿[25] 关联方数据 - 招商致远资本截至2024年12月资产总额407,602.62万元等[9] - 漳州市产业股权投资有限公司截至2024年12月资产总额53,737.89万元等[12] - 漳州片仔癀资产经营有限公司截至2024年12月31日资产总额173,111.06万元等[14] - 漳州市旅游投资集团有限公司截至2024年12月31日资产总额968,175.89万元等[16] 集团数据 - 截至2024年12月31日集团资产总额376.56亿元等[19] 出资比例 - 招商致远资本认缴3亿元，出资比例30%[27] - 漳州市产业股权投资有限公司认缴1.2亿元，出资比例12%[27] - 漳州片仔癀投资管理有限公司认缴2亿元，出资比例20%[27] - 漳州片仔癀资产经营有限公司认缴1.5亿元，出资比例15%[27] - 漳州市旅游投资集团有限公司认缴3000万元，出资比例3%[27] - 漳州台商投资区资产运营集团有限公司认缴2亿元，出资比例20%[27] 费用与收益 - 投资期管理费按1.6%/年计提，退出期按1%/年计提[29] - 收益分配先收回实缴出资额，再支付年化6%收益，超额收益20%归管理人[31][32] 决策流程 - 2025年3月26日独立董事专门会议同意议案并提交审议[42] - 2025年3月27日审计委员会同意提交董事会审议[43] - 2025年3月28日董事会通过设立招盈基金议案[45] - 2025年3月28日监事会审议通过设立招盈基金议案[46] 风险与管理 - 招盈基金处于筹备阶段，实施结果存在不确定性[47] - 公司投资面临较长回收期，项目可能无法实现预期效益[49] - 公司不并表招盈基金，将密切关注并敦促管理风控[49]

会议情况 - 公司第七届监事会第十九次会议于2025年3月28日召开[1] - 应参加表决监事5名，实际表决5名[1] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[1] 议案内容 - 审议通过子公司与投资机构共同投资设立招盈基金暨关联交易议案[1] - 议案详见公司2025 - 005号公告，无需提交股东大会审议[1][2]

新产品和新技术研发 - 公司养巢颗粒获《药物临床试验批准通知书》，可开展相关临床试验[1][2] - 养巢颗粒是中药1.1类新药，拟定用于肾虚型卵巢储备功能下降[3] - 截至公告日，养巢颗粒研发投入累计约1500万元[3] 未来展望 - 国内暂无相同适应症药品获批上市[4] - 药品需审评、审批通过方可生产上市，研发风险大[1][5][6] - 本次获批对本年度财务和业绩无重大影响[1][6]

业绩数据 - 2024年营业总收入1076892.66万元，同比增长7.06%[3] - 2024年净利润297419.82万元，同比增长6.32%[3] - 2024年末总资产1747511.40万元，同比增长2.31%[4] 其他数据 - 扣除医药流通业后营业总收入同比增长13.29%[5] - 天然牛黄2023 - 2025年1月价格从65万/公斤涨至165万/公斤[5]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十六次会议于2025年1月7日召开[1] - 会议应参加表决董事8人，实际表决8人[1] 人事变动 - 审议通过聘任施艺雄为副总经理，任期与第七届董事会一致[1][2] - 审议通过施艺雄代行董事会秘书职责，董事会将尽快聘任新秘书[3]

审计机构变更 - 公司2024年同意新聘致同所为年度财务和内控审计机构[1] - 致同所指派李恩成接替郑建彪，增加施旭锋[1] - 变更后签字注册会计师为李恩成、闫磊、施旭锋[3] 人员情况 - 李恩成、施旭锋近三年各签4份上市公司审计报告[2] - 二人近三年未受各类处罚处分[3] 影响说明 - 变更不影响2024年审计工作[4]

董监高报酬 - 2023年林志辉获税前报酬29.75万元[1] - 2023年黄进明获税前报酬73.24万元[1] - 2023年洪绯获税前报酬63.80万元[1] - 2023年陈鸿辉获税前报酬63.74万元[1] - 2023年杨海鹏获税前报酬63.74万元[1] - 其他在任董监2023年报酬与年报一致[2] 补充医保 - 公司按职工工资总额4%缴存补充医保到专户[2]

业绩总结 - 复方谷氨酰胺肠溶胶囊2023年度国内总销售额3.86亿元[6] - 奥替溴铵片2023年度国内总销售额2601.29万元[6] 新产品研发 - 肠激安胶囊研发投入累计约5000万元[3] - 肠激安胶囊Ⅱb期纳入200例受试者[4] - 肠激安胶囊Ⅱb期显示试验组和安慰剂组差异有统计学意义[4] - 公司评估肠激安胶囊疗效确切且安全性好[5]

产业资本动态 - 云南白药拟出资50亿元与中银国际投资共同设立70亿元中医药大健康创新基金，成为LP新势力 [2] - 复旦科创母基金首关5亿元，旗下10亿元直投子基金聚焦生命健康、集成电路等"卡脖子"技术领域 [3] - 国务院国资委推动央企设立创投基金，重点投向硬科技领域和早期项目 [4] 地方政府基金布局 - 云南腾冲科学家论坛发展基金（50亿元）与中药材产业发展基金（100亿元）同步启动，分别布局绿色能源、生物医药等战略性产业 [5] - 贵州10亿元科创天使基金采用"股权直投+参股子基金"模式，重点支持种子期企业 [6][7] - 青岛五大国企联合成立100亿元产投基金，财通资产出资30亿元占比最高 [8] 专项领域基金 - 杭州工融基金50亿元规模落地，系AIC股权投资试点基金，覆盖18个城市战略新兴产业 [9] - 南京设立30亿元空地数智交通产业基金，配套低空飞行服务保障政策 [10] - 全国首支50亿元集成电路装备零部件基金在广州成立，专注早期成果转化项目 [25] 区域特色基金 - 新疆喀什首支50亿元政府产业引导基金落地自贸试验区，一期资金5亿元 [13] - 安徽阜阳设立10.01亿元绿色食品子基金，系皖北首只省级主题基金 [30][31] - 佛山双创基金采用"市场化+政策性"双轨运作模式，由红土创投和佛山金控分别管理 [23] 前沿技术投资 - 深圳松禾资本设立15亿元细胞与基因产业基金，获韶关母基金等出资 [18] - 均胜电子出资2亿元参与8亿元自动驾驶基金，覆盖eVTOL、车路云一体化等方向 [32] - 重庆鼓励组建具身智能机器人产业基金，提供知识产权质押融资等创新服务 [39] 政策支持方向 - 北京经开区设立AI产业基金支持芯片、算法等硬科技，上市企业最高奖励1200万元 [38] - 湖北提出2027年生物医药产业2500亿元目标，培育超500亿元企业1家 [42] - 广州对氢能项目给予1%-2%固定资产投资奖励，单个项目最高1000万元 [43]

投资情况 - 片仔癀投资以自有资金29000万元认缴片仔癀盈科基金，占比29.00%[2] - 片仔癀盈科基金完成私募投资基金备案手续[3] 风险提示 - 片仔癀盈科基金投资周期长、流动性低，后期运行有风险[4]