公司基本情况 - 公司股票代码600458，简称时代新材，在上海证券交易所上市 [1] - 董事会秘书夏智，证券事务代表林芳，联系电话0731-22837786，办公地址株洲市天元区黑龙江路639号 [1] - 报告期末股东总数为31,295户，无优先股股东 [1] 财务表现 - 总资产2,488,216.13万元，较上年度末增长21.42% [1] - 营业收入未披露具体数值但同比增长6.87% [1] - 利润总额40,478.90万元，同比增长37.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润23,331.21万元，同比增长16.11% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润20,093.54万元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [1] 股东结构 - 前三大股东均为国有法人：中车株洲电力机车研究所有限公司（未披露持股比例）、中车资本控股有限公司持股8.01%（66,029,078股）、中车株洲电力机车有限公司持股1.5%（12,338,786股） [3] - 全国社保基金五零一组合持股0.9%（7,445,210股） [3] - 前10名股东中第1、3、6名股东控股股东同为中国中车股份有限公司，第2、4、7名股东与中国中车股份有限公司均属中国中车集团公司控股子公司 [3] 利润分配 - 公司拟实施2025年中期利润分配方案：每10股派发现金股利0.70元（含税） [1] - 现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的21.50% [1] 重要事项 - 报告期内无需要说明的经营重大变化或重大影响事项 [4]

利润分配方案 - 每股派发现金股利人民币0.07元（含税）[1] - 以总股本931,180,500股为基数 拟派发现金股利人民币65,182,635元[1] - 现金股利占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的21.50%[1] 财务数据 - 2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币303,226,119.51元[1] - 期末可供分配利润为人民币1,522,052,790.74元[1] 实施安排 - 利润分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] - 若总股本变动将维持每股分配金额不变 相应调整分配总额[1][2] - 方案经董事会审议通过后即可实施 无需提交股东大会审议[2] 决策程序 - 第十届董事会第七次会议审议通过利润分配方案[2] - 监事会认为方案符合公司实际情况且有利于持续稳定发展[2] - 方案在2024年年度股东大会授权范围内执行[2]

董事会决议 - 公司第十届董事会第七次会议于2025年8月11日召开 应到董事9人 实到9人 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过十项议案 包括半年度报告 利润分配 子公司资产出售 董事变更等 所有议案均获通过 无反对或弃权票 [1][2][3][4] 财务报告与利润分配 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 报告已经董事会审计与风险管理委员会审议 [1] - 批准2025年中期利润分配方案 拟向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税） 按总股本931,180,500股计算 合计派发现金股利65,182,635元人民币（含税） [1] 子公司资产处置 - 同意子公司博戈橡胶金属有限责任公司以不低于895.93万欧元（不含税）的价格出售位于德国波恩Friesdorfer Str.17553175的土地及厂房 [3] 公司治理与人事变动 - 审议通过关于中车财务公司的持续风险评估报告 关联董事冯晋春 张向阳 丁有军回避表决 该议案获6票同意 [2] - 提名李瑾为第十届董事会非独立董事候选人 若经股东大会通过 将同时担任董事会审计与风险管理委员会委员 任期至第十届董事会届满 [3] 募集资金管理 - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 批准调整募集资金投资项目拟投入金额 [2] 其他事项 - 通过对控股子公司提供财务资助展期的议案 [2] - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 [4] - 决定于近期召开2025年第一次临时股东大会 [4]

财务资助 - 公司为新材德国（博戈）2000万欧元财务资助展期1年至2026年8月29日，利率6M Euribor+0.7%[2] - 展期后累计为青岛博锐、新材德国（博戈）提供财务资助余额约20884万元[18] - 累计资助余额占公司最近一期经审计净资产的3.43%[18] 子公司情况 - 公司直接持股新材德国（博戈）68.08%[4] - 新材德国（博戈）2025年1 - 6月未审计资产总额569687.35万元，负债387602.42万元，净资产182084.93万元，负债率68.04%[7] - 新材德国（博戈）2025年1 - 6月未审计营收343873.42万元，净利润63.87万元[7] 决策相关 - 第十届董事会第七次会议9票同意财务资助展期议案[4] - 保荐机构国金证券对本次财务资助事项无异议[17]

融资情况 - 2025年6月公司以12.18元/股发行106,732,348股，募资1,299,999,998.64元，净额1,289,370,062.47元[1] 项目投资 - 多个项目投资总额合计131,293.00万元，调整后拟投入128,937.01万元[4] 审议情况 - 公司第十届董事会第七次会议、监事会第四次会议审议通过调整议案[1][6] 各方意见 - 监事会认为调整合理，保荐人认为符合法规要求[8][9] 公告信息 - 公告日期为2025年8月23日[10]

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中车财务有限 公司（以下简称"中车财务公司"） 等证件资料，并查阅了中车财务公司2025年半 年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对其《金融许可证》和 《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了《株洲时代新材料科技股份 有限公司关于对中车财务有限公司的持续风险评估报告》，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、中车财务公司基本情况 中车财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局） 批准成立的非银行金融机构，成立于2012年11月。中车财务公司统一社会信用代码为 911100000573064301，注册资本为320,000万元。中车财务公司现持有中国银行保险 监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）核发的《金融许可证》，机构编码 为L0166H211000001。 中车财务公司经营范围包括：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）（不得 ...

募集资金情况 - 2025年6月以12.18元/股发行106,732,348股，募资1,299,999,998.64元，净额1,289,370,062.47元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募资0元，专户余额1,290,899,998.65元[3] - 募集资金总额128,937.01万元，变更用途比例不适用[21] 资金存储情况 - 截至2025年6月30日，工行株洲高新支行存566,009,999.41元用于清洁能源项目[6] - 招行株洲分行存486,569,999.49元用于创新中心及智能制造基地项目[6] - 中行株洲分行存238,319,999.75元用于新能源汽车项目及补流[7] 项目投资情况 - 清洁能源装备提质扩能项目承诺投资57,000万元，期末投入进度不适用[22] - 创新中心及智能制造基地项目承诺投资49,000万元，期末投入进度不适用[22] - 补充流动资金金额为10000.00，募集资金合计130000.00[23] 其他情况 - 2025年7月9日公司及保荐机构与多家银行签三方/四方监管协议[5] - 2025年8月21日公司对募集资金投资项目拟投入金额进行调整[24]

人员变动 - 董事冯晋春因退休申请辞职，原定任期到2027年12月19日[1][2] - 公司提名李瑾为第十届董事会非独立董事候选人[5] 流程进展 - 冯晋春辞职待股东大会选新董事后生效[4] - 2025年8月21日董事会通过变更董事议案[5] 人员信息 - 截至披露日，冯晋春无股份和未履行承诺，李瑾无股份等不良情况[5][7]

业绩数据 - 2025年全年叶片交付产值提升38%，全员人均产值提升20.66%[2] - 2025年公司及事业部策划改善项目超100项，目标降本超7000万元[3] - 2025年上半年期初一年以上应收回款7000万元，半年度年化存货周转率为5.8次[4][5] - 2025年拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元，共计派发现金股利65182635元，占半年净利润比例为21.50%[11] 效率提升 - 风电叶片单片生产效率提升20%，硫化生产设备综合效率提升至70%，物流人均劳效提升50%[3] 设备管理 - 2025年上半年内部盘活利旧6台套设备，节约投资近300万，处置近30台套无效设备，收益超100万元[4] 项目安排 - 2025年上半年安排部署21项中车级项目、40项公司级项目[6] 研发成果 - 2025年上半年获批湖南省重点研发计划2项和中央创新引导项目1项[7] - 2025年上半年累计申报专利180件，其中发明专利151件，海外专利2件，完成年度总体指标86%[8] 会议组织 - 2025年上半年召开董事会会议3次、监事会会议1次、股东大会1次，组织董事会下属专门委员会5次，独立董事专门会议1次[13] 新策略 - 2025年上半年公司聚焦国际化合规与供应链管理，推进绿色低碳发展[14] - 2025年上半年公司完成多类典型产品碳足迹分析[14] - 2025年上半年公司调研低碳原材料供应链，与供应商合作完善双碳体系[14] - 2025年上半年公司开展可回收材料应用及关键部件循环再利用研究[14] - 2025年上半年公司响应海外客户ESG要求，推进认证工作[14] - 公司凭借高质量ESG报告吸引长期投资者，优化资本市场形象[14] - 公司完善ESG评级管理，稳固“AA”级评级[14] 行动方案 - 2025年度“提质增效重回报”行动方案各项措施顺利实施[15] - 公司将持续评估行动方案举措并履行信息披露义务[16] - 行动方案前瞻性描述不构成实质承诺，提醒投资者注意风险[16]

产品业绩 - 2025年4 - 6月汽车零部件产值183,314.49万元，收入172,485.76万元[2] - 2025年4 - 6月轨道交通零部件产值55,183.72万元，收入56,343.47万元[2] - 2025年4 - 6月工业与工程零部件产值56,524.10万元，收入48,881.97万元[2] - 2025年4 - 6月风电叶片产量7.74GW，收入215,853.16万元[2] 原材料采购价 - 2025年第二季度钢材平均采购价4,464元/吨，较2024年下降10.42%[3] - 2025年第二季度天然胶平均采购价13,625元/吨，与2024年持平[3] - 2025年第二季度风电产品原材料平均采购价30,854元/吨，较2024年上涨11.22%[3]