证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-010 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议 于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议 通知于 2024 年 2 月 23 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列 席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。 根据公司生产经营活动的需要，2024 年公司及控股子公司计划以抵押（抵 押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保等 方式向金融机构申请总额度不超过人民币 573,200.00 万元的授信。 预计申请授信情况 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-011 杭萧钢构股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度融资担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | ●被担保人名称： | | --- | | 杭萧钢构（河北）建设有限公司（以下简称"河北杭萧"） | | 杭萧钢构（河南）有限公司（以下简称"河南杭萧"） | | 杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称"广东杭萧"） | | 杭萧钢构（山东）有限公司（以下简称"山东杭萧"） | | 杭萧钢构（江西）有限公司（以下简称"江西杭萧"） | | 杭萧钢构（安徽）有限公司（以下简称"安徽杭萧"） | | 杭萧钢构（兰考）有限公司（以下简称"兰考杭萧"） | | 杭萧钢构（于都）有限公司（以下简称"于都杭萧"） | | 杭萧钢构（海南）有限公司（以下简称"海南杭萧"） | | 杭萧钢构（丽水）有限公司（以下简称"丽水杭萧"） | | 杭萧钢构（六安）有限公司（以下简称"六安杭萧"） | | 杭萧钢构（浙江）有限公司（以下简称"浙江杭 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会3月14日14点30分在杭州召开[3] - 网络投票3月14日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] - 审议公司及子公司授信、2024年度融资担保预计两项议案[8] 议案相关 - 议案2月27日经董事会会议通过，28日披露[9] - 对中小投资者单独计票议案2项[9] - 涉及关联股东回避表决议案2项，关联股东为刘安贵[9][10] 其他信息 - 股权登记日为2024年3月6日，A股代码600477[17] - 集中现场登记3月13日，地点在公司证券法务部[18] - 会议联系电话、邮箱、地址及邮编公布[19][20] - 现场会议会期半天，出席者费用自理[20]

杭萧钢构股份有限公司 关于控股股东部分股票质押式回购交易展期购回的公告 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人单银 木先生持有公司股份 904,713,764 股，占公司总股本的 38.19%。单银木先生持 有公司股份累计质押数量（含本次）为 353,295,000 股，占其持股数量比例的 39.05%，占公司总股本的 14.91%。 公司于 2024 年 2 月 23 日接到通知，获悉控股股东、实际控制人单银木先生 与国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）办理了股票质押式回购交易 业务的展期购回交易，具体情况如下： 本次质押展期购回的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保 或其他保障用途等情况。 1 / 2 股 东 名 称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 原质押 到期日 展期后 到期日 质权人 占其 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-008 杭萧钢构股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 公司于 2024 年 2 月 5 日接到通知，获悉控股股东、实际控制人单银木先生 与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）办理了股票质押式回购交易 补充质押业务，单银木先生将其持有的公司 6,510,000 股无限售流通股质押给中 信证券，作为对前期股份质押 50,000,000 股的补充质押。具体情况如下： 本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 1 / 2 股东 名称 是否 为控 股 股东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否补 充质押 质押 起始日 质押 到期日 质权 人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融资资 金用途 单银木 是 6,510,000 否 是 2024.2.5 2024.7.6 中信 证券 0.72% 0.27% 补充质押 合计 - 6,510,000 - - - - - 0.72% 0.27% - 一、 本次股份补充质押基本情况 二、 控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至本公告披露日，公司控 ...

资金募集 - 公司非公开发行股票215,373,741股，募集资金总额831,342,640.26元，净额818,524,331.34元[3] 资金使用 - 2023年2月2日同意用5亿闲置募集资金补流，2024年1月29日归还[5][6] - 截至2024年1月31日，三项目拟投8.19亿，已投6.16亿，进度75.24%[8] - 公司拟用1.8亿闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[9][10] 审批情况 - 2024年2月1日董事会和监事会通过1.8亿补流议案[11] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意1.8亿补流事项[11][12]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-005 杭萧钢构股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，公司前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金 5 亿元已足额 归还至募集资金专项账户。 ● 本次募集资金临时补充流动资金的金额和期限：1.8 亿元，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）215,373,741 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.86 元/股。本次非公开发行股票募 集资金总额为人民币 831,342,640.26 元，扣除发行费用人民币 12,818,308.92 元，募 集资金净额为人民币 818,524,331.34 元。上述资金已于 2022 年 1 月 2 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-006 杭萧钢构股份有限公司 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，有部分募集资金将在一定时间 内仍处于闲置状态。为提高募集资金的使用效率，减少贷款需求，有效降低公司 财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下， 同意公司使用闲置募集资金 1.8 亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于同日披露的《杭萧钢构关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005）。 公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见。保荐机构中信证券股份 有限公司对此发表了明确同意的核查意见。 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议 于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召 ...

一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主 持，会议通知于 2024 年 1 月 29 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等的有关规定。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-007 杭萧钢构股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提 高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东利益，符合中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，不存在 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-004 杭萧钢构股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日召开第八届董事 会第七次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对此事项发表了一致 同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具 体内容详见 2023 年 2 月 4 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭萧钢构关于归还暂时补充流动资金的闲置募集 资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）。 2023 年 8 月 16 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资 ...