杭萧钢构股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事罗金明先生、王红雯女士和周永亮先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事罗金明先生、王红雯女士、周永亮先生的任职经历及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭萧钢构股份有限公司董事会 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-015 杭萧钢构股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将杭萧钢构股份有限公司（以 下简称"公司"或"杭萧钢构"）2023 年年度的募集资金存放与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）215,373,741 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.86 元/股。 本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 831,342,640.26 元，扣除发行费用 人民币 12,818,308.92 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于2月28日公告[5] - 现场会议3月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东参与情况 - 截止3月6日收市，6名现场股东持股920,081,613股，占比39.0012%[8] - 10名网络投票股东代表股份11,551,925股，占比0.4897%[8] 股份与议案 - 截止登记日公司股份总数2,369,111,152股，回购账户9,997,714股无表决权[11] - 审议2项议案，第2项关联交易刘安贵回避且对中小投资者单独计票[10][12][13]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-014 杭萧钢构股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 931,633,538 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4908 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会 ...

杭萧钢构股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会表决方法说明 | 5 | | 议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案 | 6 | | 议案二：关于公司及控股子公司 2024 年度融资担保预计的议案 | 8 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2024年3月14日（周四）14点30分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会人员： (一) 股权登记日（即 2024 年 3 月 6 日 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-013 杭萧钢构股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司及控股子公司与公司关联人发生的 日常关联交易均是基于公司日常生产经营需要确定的，交易严格遵循公平、公正、 合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会 影响公司的独立性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，亦不会造 成公司及控股子公司对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于2023年度日常关联交易预计执行情况及2024年度日常关联交易预计 的议案》经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会进行审议。2024 年 2 月 27 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了本议案，该项议案涉及关 联交易，关联董事单银木先生、单际华先生回避了表决，由非关 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会3月14日14点30分在杭州召开[3] - 网络投票3月14日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] - 审议公司及子公司授信、2024年度融资担保预计两项议案[8] 议案相关 - 议案2月27日经董事会会议通过，28日披露[9] - 对中小投资者单独计票议案2项[9] - 涉及关联股东回避表决议案2项，关联股东为刘安贵[9][10] 其他信息 - 股权登记日为2024年3月6日，A股代码600477[17] - 集中现场登记3月13日，地点在公司证券法务部[18] - 会议联系电话、邮箱、地址及邮编公布[19][20] - 现场会议会期半天，出席者费用自理[20]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-010 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议 于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议 通知于 2024 年 2 月 23 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列 席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。 根据公司生产经营活动的需要，2024 年公司及控股子公司计划以抵押（抵 押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保等 方式向金融机构申请总额度不超过人民币 573,200.00 万元的授信。 预计申请授信情况 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-011 杭萧钢构股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度融资担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | ●被担保人名称： | | --- | | 杭萧钢构（河北）建设有限公司（以下简称"河北杭萧"） | | 杭萧钢构（河南）有限公司（以下简称"河南杭萧"） | | 杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称"广东杭萧"） | | 杭萧钢构（山东）有限公司（以下简称"山东杭萧"） | | 杭萧钢构（江西）有限公司（以下简称"江西杭萧"） | | 杭萧钢构（安徽）有限公司（以下简称"安徽杭萧"） | | 杭萧钢构（兰考）有限公司（以下简称"兰考杭萧"） | | 杭萧钢构（于都）有限公司（以下简称"于都杭萧"） | | 杭萧钢构（海南）有限公司（以下简称"海南杭萧"） | | 杭萧钢构（丽水）有限公司（以下简称"丽水杭萧"） | | 杭萧钢构（六安）有限公司（以下简称"六安杭萧"） | | 杭萧钢构（浙江）有限公司（以下简称"浙江杭 ...

杭萧钢构股份有限公司 关于控股股东部分股票质押式回购交易展期购回的公告 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人单银 木先生持有公司股份 904,713,764 股，占公司总股本的 38.19%。单银木先生持 有公司股份累计质押数量（含本次）为 353,295,000 股，占其持股数量比例的 39.05%，占公司总股本的 14.91%。 公司于 2024 年 2 月 23 日接到通知，获悉控股股东、实际控制人单银木先生 与国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）办理了股票质押式回购交易 业务的展期购回交易，具体情况如下： 本次质押展期购回的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保 或其他保障用途等情况。 1 / 2 股 东 名 称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 原质押 到期日 展期后 到期日 质权人 占其 ...