（一）审议通过了《关于控股子公司变更授信业务承办金融机构的议案》。 公司分别于 2023 年 2 月 16 日召开第八届董事会第八次会议和 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向 金融机构申请授信的议案》和《关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计 的议案》，同意控股子公司杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称"广东杭萧"） 向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过 30,000.00 万元，公司 为广东杭萧在珠海华润银行珠海海泉湾支行最高额不超过 4,000.00 万元的授信 业务提供保证担保。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 18 日、2023 年 3 月 8 日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《杭萧钢构第八届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2023-005）》、《杭 萧钢构关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计的公告（公告编号： 2023-006）》和《杭萧钢构 2023 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号： 2023-010 ）》。 现因广东杭萧 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1437 致：杭萧钢构股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称：本所）接受杭萧钢构股份有限公司（以下 简称：公司）的委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股东大会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称：《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效 性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2023-062 杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 23 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 935,090,538 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 39.6374 | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会 表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际 ...

杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决方法说明 | 5 | | | 议案一：关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供担保的议案 | 6 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2023年9月22日（周五）14点30分 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会人员： (一) 股权登记日（即 2023 年 9 月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-061 杭萧钢构股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条的规定，《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第七十四条 的规定。公司董事长单银木、总裁兼董事单际华、时任董事会秘书兼副总裁宋蓓 蓓、董事兼副总裁陆拥军违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条的规定，对上述违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管 理办法》（证监会令第 182 号）第五十一条、第五十二条的规定，我局决定对公 司、单银木、单际华、宋蓓蓓、陆拥军分别采取出具警示函的监督管理措施，并 记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法 规学习，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务；切实履行勤勉尽责义务， 促使公司规范运作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并于收到 本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面整改报告，杜绝今后再次发生此 类违规行为。 1 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-059 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会 议通知于 2023 年 9 月 1 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式 列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供 担保的议案》。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭 萧提供担保的公告》（公告编号：2023-058）。 表决结果：同意 7 票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2023-060 杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 6 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-058 杭萧钢构股份有限公司 关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供担保的公告 一、担保情况概述 1、担保的基本情况 杭萧钢构股份有限公司（简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 16 日召开第八届董事 会第八次会议和 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计的议案》，同意控股子公司杭萧钢构（河北） 建设有限公司（简称"河北杭萧"）为控股孙公司唐山杭萧在中国工商银行股份有限公 司玉田支行的融资提供 10,000.00 万元的融资担保。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 18 日、2023 年 3 月 8 日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计的公 告（公告编号：2023-006）》和《杭萧钢构 2023 年第一次临时股东大会决议公告（公 告编号：2023-010）》。 现因唐山杭萧实际建设需要，河北杭萧拟在前述担保额度上再为唐山杭萧在中国 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-057 杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-16:00。 ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络互动方式 ●投资者可于 2023 年 9 月 20 日（星期三）23:59 前将相关问题通过电子邮 件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：ir@hxss.com.cn。本公司将会于 2023 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本公司总裁单际华先生、财务总监许琼女士、副总裁兼董事会秘书姚剑峰先 生以及公司独立董事。 四、投资者参加方式 1、投资者可于 2023 年 9 月 20 日（星期三）23:59 前，将您关注的问题通 过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@hxss.com.cn，格式详见附件。 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[13] 公司基本信息 - 公司注册地址于2004年5月31日由杭州市萧山区新街镇盛东村变更为浙江省杭州市萧山经济技术开发区[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为杭萧钢构，代码为600477，变更前简称G杭萧[19] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[18] - 公司半年度报告备置地点为杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼办公室[18] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.085元/股，上年同期为0.080元/股，同比增长6.25%[22] - 稀释每股收益本报告期为0.085元/股，上年同期为0.080元/股，同比增长6.25%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.079元/股，上年同期为0.047元/股，同比增长68.09%[22] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.93%，上年同期为3.71%，增加0.22个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为3.68%，上年同期为2.20%，增加1.48个百分点[22] - 本报告期营业收入48.89亿元，较上年同期增长6.40%，归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，同比增长7.52%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.88亿元，较上年同期增长70.47%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.94亿元，较上年同期减少16.67%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.73亿元，较上年度末减少2.37%，总资产148.67亿元，较上年度末增长6.71%[23] - 非经常性损益合计1245.99万元，其中非流动资产处置损益191.38万元，政府补助1742.78万元[23][24] - 2023年上半年营业收入48.89亿元，较上年同期增长6.40%；营业成本40.59亿元，增长3.83%；销售费用5740.31万元，下降14.44%；管理费用1.75亿元，增长2.70%；财务费用7702.31万元，增长49.76%；研发费用2.65亿元，增长15.51%[58] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4.94亿元，较上年同期下降16.67%；投资活动产生的现金流量净额为 - 7.27亿元，下降84.08%；筹资活动产生的现金流量净额为12.12亿元，增长1.77%[58] - 截至2023年上半年末，在建工程9.11亿元，占总资产比例6.13%，较上年期末增长58.46%；长期借款10.28亿元，占比6.91%，增长111.48%；应收票据3718.30万元，占比0.25%，下降63.37%[59][60] - 截至2023年上半年末，预付账款2.14亿元，占总资产比例1.44%，较上年期末增长83.58%；其他流动资产1.91亿元，占比1.28%，增长74.52%；开发支出3535.44万元，占比0.24%，增长31.69%[60] - 截至2023年上半年末，长期待摊费用1355.83万元，占总资产比例0.09%，较上年期末增长43.19%；应付票据3.83亿元，占比2.57%，增长40.17%；预收款项1.32万元，占比0.00%，下降94.92%[60] - 截至2023年上半年末，一年内到期的非流动负债5203.16万元，占总资产比例0.35%，较上年期末下降59.44%；专项储备506.70万元，占比0.03%，增长99.20%[60] - 境外资产5897.23万元，占总资产的比例为0.4%[61] - 2023年上半年公司对外股权投资总额为2.55亿元，包括对广东杭萧增资2000万元、对智造公司实缴出资1.8亿元、对芜湖杭萧实缴认缴出资5500万元[63] - 以公允价值计量的金融资产中，应收款项融资期末数为1187.89万元，其他权益工具投资期末数为7.11亿元，合计期末数为7.23亿元[65] - 2023年4月13日，公司将所持有的鼎泓科技41%的股权转让给龙源国际投资发展有限公司，转让价格为3720.01万元，交易完成后持股比例降至19%[67] - 2023年6月30日公司流动资产合计10,122,653,824.11元，较2022年12月31日的9,714,130,760.99元有所增长[130] - 2023年6月30日公司非流动资产合计4,743,967,362.64元，较2022年12月31日的4,217,244,226.61元有所增长[131] - 2023年6月30日公司资产总计14,866,621,186.75元，较2022年12月31日的13,931,374,987.60元有所增长[131] - 2023年6月30日公司流动负债合计8,073,379,251.79元，较2022年12月31日的7,799,080,878.50元有所增长[131] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1,258,984,159.27元，较2022年12月31日的684,638,214.79元大幅增长[132] - 2023年6月30日公司负债合计9,332,363,411.06元，较2022年12月31日的8,483,719,093.29元有所增长[132] - 2023年6月30日公司所有者权益合计5,534,257,775.69元，较2022年12月31日的5,447,655,894.31元有所增长[132] - 2023年6月30日母公司货币资金为289,572,908.15元，较2022年12月31日的249,247,315.38元有所增长[133] - 2023年6月30日母公司应收票据为6,790,269.36元，较2022年12月31日的50,379,646.65元大幅减少[133] - 2023年上半年营业总收入48.89亿元，较2022年上半年的45.95亿元增长6.4%[137] - 2023年上半年营业总成本46.59亿元，较2022年上半年的44.44亿元增长4.83%[137] - 2023年上半年营业利润2.46亿元，较2022年上半年的1.01亿元增长143.83%[137] - 2023年上半年应收账款11.44亿元，较2022年的9.65亿元增长18.52%[134] - 2023年上半年应收股利1.22亿元，较2022年的0.26亿元增长375.88%[134] - 2023年上半年流动资产合计46.33亿元，较2022年的42.66亿元增长8.6%[134] - 2023年上半年非流动资产合计40.82亿元，较2022年的38.53亿元增长5.94%[134] - 2023年上半年流动负债合计33.41亿元，较2022年的30.51亿元增长9.5%[135] - 2023年上半年非流动负债合计1.65亿元，较2022年的1.15亿元增长43.43%[135] - 2023年上半年所有者权益合计52.09亿元，较2022年的49.52亿元增长5.19%[135] - 2023年上半年利润总额2.44亿元，2022年同期为1.01亿元[138] - 2023年上半年净利润2.20亿元，2022年同期为1.96亿元[138] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润2.01亿元，2022年同期为1.87亿元[138] - 2023年上半年基本每股收益0.085元/股，2022年同期为0.080元/股[139] - 2023年上半年营业收入21.54亿元，2022年同期为19.58亿元[140] - 2023年上半年营业利润3.52亿元，2022年同期为1.79亿元[140] - 2023年上半年母公司利润总额3.50亿元，2022年同期为1.79亿元[141] - 2023年上半年母公司净利润3.36亿元，2022年同期为2.56亿元[141] - 2023年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金39.51亿元，2022年同期为41.35亿元[143] - 2023年半年度经营活动现金流入小计42.0728083176亿元，2022年同期为44.2771645913亿元，同比下降约4.98%[144] - 2023年半年度经营活动现金流出小计47.0151781185亿元，2022年同期为48.5133095684亿元，同比下降约3.09%[144] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.9423698009亿元，2022年同期为 - 4.2361449771亿元，同比下降约16.67%[144] - 2023年半年度投资活动现金流入小计3722.352777万元，2022年同期为26.026153万元，同比增长约14202.67%[145] - 2023年半年度投资活动现金流出小计76.406353782亿元，2022年同期为39.510011817亿元，同比增长约93.38%[145] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 7.2684001005亿元，2022年同期为 - 3.9483985664亿元，同比下降约84.09%[145] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计25.9672854516亿元，2022年同期为24.1847427149亿元，同比增长约7.37%[145] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计13.8447346303亿元，2022年同期为12.2729228174亿元，同比增长约12.81%[145] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为12.1225508213亿元，2022年同期为11.9118198975亿元，同比增长约1.77%[145] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 991.916541万元，2022年同期为3.727638473亿元，同比下降约102.66%[145] - 2023年上半年期初归属于母公司所有者权益小计为507.273441885亿美元，少数股东权益为37.492147546亿美元，所有者权益合计为544.765589431亿美元[151] - 本期归属于母公司所有者权益小计增减变动金额为12.025535324亿美元，少数股东权益增减变动金额为 - 3.365347186亿美元，所有者权益合计增减变动金额为8.660188138亿美元[151] - 本期综合收益总额为21.970059937亿美元，其中归属于母公司的为20.02444237亿美元，少数股东的为1.945617567亿美元[151] - 本期所有者投入和减少资本金额为 - 2.543909838亿美元，其中归属于母公司的为5.662664万美元[151] - 本期股份支付计入所有者权益的金额为283.276333万美元[152] - 本期利润分配金额为 - 11.026897033亿美元，其中归属于母公司的为 - 8.256897033亿美元，少数股东的为 - 2.77亿美元[152] - 本期专项储备增加260.935072万美元，其中本期提取886.828409万美元，本期使用 - 625.893337万美元[152] - 实收资本（或股本）为23.69111152亿美元，较期初无变动[151] - 资本公积为7.4685900212亿美元，较期初无变动[151] - 其他综合收益为 - 9156.626094万美元，本期变动 - 33.464305万美元[151] - 2022年末归属于母公司所有者权益小计430.206850313亿美元，少数股东权益33.281383754亿美元，所有者权益合计463.488234067亿美元[154] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计430.206850313亿美元，少数股东权益33.281383754亿美元，所有者权益合计463.488234067亿美元[154] - 2023年本期增减变动中归属于母公司所有者权益小计增加83.54762