财务审计 - 大华会计师事务所对杭萧钢构2023年度财报审计，2024年3月28日签发无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 万郡房地产（包头）2023年初余额2958.64万元，累计发生2209.01万元，偿还2713.37万元，期末2454.28万元[10] - 万郡房地产（天台）2023年初余额335.31万元，累计发生942.12万元，偿还559.63万元，期末717.80万元[10] 合同资产 - 万郡房地产（包头）2023年初余额2948.55万元，偿还2467.48万元，期末481.07万元[10] - 万郡房地产（天台）2023年初余额2476.44万元，累计发生678.76万元，偿还1237.57万元，期末1917.63万元[10] 其他应收款 - 杭萧钢构（亳州）2023年度累计发生3835.02万元，偿还3835.02万元[10] - 万郡绿建科技2023年初余额5000.00万元，累计发生4053.57万元，偿还9053.57万元[10] - 杭萧钢构（广东）2023年初余额91.87万元，累计发生34.90万元，偿还90.28万元，期末36.49万元[10] - 杭萧钢构（内蒙古）2023年度累计发生4846.13万元，偿还4546.13万元，期末300.00万元[10] - 杭萧钢构（丽水）2023年初余额47.96万元，累计发生1606.49万元，偿还1646.04万元，期末8.41万元[10] 占用资金 - 2023年初占用资金余额总计18266.69万元[12] - 2023年度占用累计发生金额总计43534.24万元[12] - 2023年度偿还累计发生金额总计54794.33万元[12] - 2023年末占用资金余额总计7006.59万元[12] - 杭萧钢构（于都）2023年初余额1.40万元，占用累计发生4078.79万元，偿还累计发生4080.19万元[12] - 杭萧钢构（河南）2023年度占用累计发生1009.33万元，偿还累计发生1009.33万元[12] - 杭萧钢构（山东）2023年度占用累计发生6.17万元，偿还累计发生6.17万元[12] - 杭萧钢构（杭州）智造2023年度占用累计发生7289.00万元，偿还累计发生7289.00万元[12] - 鼎泓机械（杭州）2023年初余额2.08万元，占用累计发生18.10万元，偿还16.69万元，期末3.49万元[12] - 关联自然人陆拥军2023年初余额93.64万元，偿还累计发生93.64万元[12]

杭萧钢构股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006129 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 杭萧钢构股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 杭萧钢构股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006129 号 杭萧钢构股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭萧钢构股份有限公司（以下简称杭萧钢构公 司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项 ...

第八届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-018 杭萧钢构股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主持， 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》，报告全文及摘要详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 公司监事会对《公司 2023 年度财务 ...

会议召开情况 - 2023年召开19次董事会会议、4次股东大会会议[2] - 2023年召开5次审计委员会会议、1次战略委员会会议等[4] 资金相关 - 同意继续使用5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[9] - 2022、2023年半年度募集资金存放与使用合规[9][10] 关联交易与担保 - 2022年度实际及2023年度预计日常关联交易定价公允[7] - 报告期对外担保均为对控股子公司，风险可控[7] 人员与审计 - 提名董事候选人、聘任高管程序合法规范[12] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[12] 利润分配与员工持股 - 2022年度以23.59亿股为基数，每10股派现0.35元[12] - 2022年员工持股计划第一个行权期业绩考核未达成[13] 其他 - 变更部分募投项目实施主体为全资子公司[10] - 建立完善内部控制制度体系，执行有效[14]

2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-016 重要内容提示: ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税） 杭萧钢构股份有限公司 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 期末可供分配利润为人民币 1,806,809,770.22 元。经董事会决议，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,369,111,152 股，扣除回购股份 9,997,714 股，共计 2,359,113,438 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 117,955,671.90 元（含 税）。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 9,997,714 股，不参与本次利润 分配。本年度公司现金分红比例 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-021 杭萧钢构股份有限公司 关于 2023 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第八 号-建筑》等相关规定，杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年年度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。 | | 业务类型 | 2023 新签合同 | 年 1-12 月 | 2022 新签合 | 年 1-12 月 | 同比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 新签合同金额（元） | | 新签合同金额（元） | 化(%) | | | | 数量 | | 同数量 | | | | | 钢结构制造和安装 | 322 | 14,756,268,962.71 | 318 | 12,040,817,008.42 | 22.55 | | | 多高层钢结构 | 136 | 9,104,071,352.19 | ...

2023 年度，审计委员会根据相关规定，规范开展各项工作，就财务报告、 内部控制、内外部审计、日常关联交易等事项，先后召开了 5 次会议，具体情况 如下： | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | | 2023/3/21 | 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计及对 2022 年度超出预计部 | | | 分的日常关联交易进行确认的议案》 | | 2023/3/30 | 审议通过了《公司 2022 年年度财务会计报告》 | | | 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》 | 第 1 页 /共 3 页 | | 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 | | | | | 审议通过了《公司 | 2022 | 年度内部控制评价报告》 | | 2023/4/27 | 审议通过了《公司 | 2023 | 年第一季度报告》 | | 2023/8/25 | 审议通过了《公司 | 2023 | 年半年度报告全文及摘要》 | | 2023/10/27 | 审议通过 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-020 杭萧钢构股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称: 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 3. 业务规模 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2.人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 1 ...

杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-019 1 / 6 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

杭萧钢构股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事罗金明先生、王红雯女士和周永亮先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事罗金明先生、王红雯女士、周永亮先生的任职经历及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭萧钢构股份有限公司董事会 ...