担保情况 - 公司为佛山科霸提供4000万元连带责任保证担保，期限三年[2][5] - 2024年度公司新增担保额度不超284,050万元，有效期至2024年年度股东大会召开日[2] - 截至公告披露日，公司为佛山科霸担保余额36,244万元（含本次）[2] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额399,887万元，占比147.57%；对控股子公司担保总额394,887万元，占比145.73%[7] 授信额度 - 佛山科霸向澳门国际银行申请7000万元总授信额度，外债额度4000万元，其他额度3000万元[2] 财务数据 - 2023年12月31日，佛山科霸资产94,514.23万元，负债66,321.14万元，净资产28,193.09万元[4] - 2024年3月31日，佛山科霸资产93,629.50万元，负债64,662.61万元，净资产28,966.89万元[4] - 2023年度，佛山科霸营收157,168.68万元，净利润2,030.37万元[4][5] - 2024年1 - 3月，佛山科霸营收30,973.05万元，净利润773.80万元[4][5] 股权信息 - 佛山科霸注册资本20,000万元，公司持股100%[4]

股东大会信息 - 公司董事会2024年4月27日公告召开股东大会，6月5日公告延期至6月17日[7] - 出席会议股东及代理人23名，代表股份493,175,367股，占比29.6105%[9][10] - 现场出席12名，所持股份485,381,238股，占比29.1426%[11] - 网络投票11人，持有7,794,129股，占比0.4680%[12] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比超99.8%[18][20][22][27][31][33][35][41][43][45] - 《2023年度内部控制评价报告》同意492,532,328股，占比99.8696%[24][25] - 《2024年度财务预算报告》同意492,532,328股，占比99.8696%[31] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意8,628,840股，占比93.0646%[33] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》中小投资者同意占比93.0646%[35] - 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》同意488,118,198股，占比98.9745%[37] - 《关于2024年度对外担保预计额度的议案》同意488,058,498股，占比98.9624%[39] - 《关于计提资产减值准备的议案》中小投资者同意占比93.0365%[41] - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》中小投资者同意占比93.0646%[43] - 《关于2024年开展商品期货套期保值业务的议案》中小投资者同意占比93.0646%[45] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意111,497,011股，占比99.4265%[47] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意287,619,582股，占比99.7769%[49] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意492,289,128股，占比99.8202%[52] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》同意488,120,798股，占比98.9750%，获得通过[58][59] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[60]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为23人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为493,175,367股，占比29.6105%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多议案同意票492,532,328，比例99.8696%[7][11][14][15][16][19][20] - 2023年度内部控制评价报告同意票492,532,328，比例99.8696%[12] - 2023年度财务决算报告同意票492,532,328，比例99.8696%[14] - 公司及子公司2024年度申请授信额度议案同意票488,118,198，比例98.9745%[16] - 2024年度对外担保预计额度议案同意票488,058,498，比例98.9624%[17] - 计提资产减值准备议案同意票492,529,728，比例99.8690%[18] - 2024年度董事薪酬方案议案同意票111,497,011，比例99.4265%[21] - 2024年度监事薪酬方案议案同意票287,619,582，比例99.7769%[22] - 2024年第一季度利润分配预案A股股东同意票492,532,328，比例99.8696%[24] - 修订《独立董事制度》议案A股股东同意票488,120,798，比例98.9750%[25] - 修订《监事会议事规则》议案A股股东同意票488,120,798，比例98.9750%[26] - 2023年度利润分配预案5%以下股东同意票8,628,840，比例93.0646%[27] - 续聘2024年度会计师事务所议案5%以下股东同意票8,628,840，比例93.0646%[27] - 公司及子公司2024年度申请授信额度议案5%以下股东同意票4,214,710，比例45.4569%[27] - 2024年度对外担保预计额度议案5%以下股东同意票4,155,010，比例44.8130%[27] - 计提资产减值准备议案5%以下股东同意票8,626,240，比例93.0365%[27] - 2024年日常关联交易预计议案5%以下股东同意票8,628,840，比例93.0646%[27] - 议案17为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上同意通过[29]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-040 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称"金丰锂业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为金丰锂业提供 的担保金额为 4,000 万元。截至本公告披露日，公司为金丰锂业提供的 担保余额为 85,280.88 万元（不含本次担保余额）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且本次被担保对象资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 于 2023 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年 度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。 二、被担保人基本情况 重要内容提示： 一、担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙 公司金丰锂业为满足资金需要，在江 ...

会议信息 - 2024年06月25日15:30 - 16:30举行业绩暨现金分红说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心视频直播和网络文字互动[2] 参与方式 - 2024年06月18 - 24日16:00前可提问[2] - 2024年06月25日15:30 - 16:30可在线参与[5] 参会人员 - 总经理潘立贤、财务总监李清林、董秘张飞[4] 报告情况 - 2024年04月27日发布2023年年度及2024年一季度报告[2] 说明会内容 - 针对2023年度及2024年一季度经营与财务指标交流[3]

2023 年年度股东大会会议资料 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 1 2023 年年度股东大会会议资料 会议文件之一 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 议 程 一、会议时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:00 二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会 议室 三、会议议程： （一）介绍来宾和股东出席情况 （二）选举计票人、监票人 （三）审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | 年度监事会工作报告 2023 | √ | | 3 | 2023 年度审计委员会述职报告 | √ | | 4 | 2023 年度内部控制评价报告 | √ | | 5 | 2023 年年度报告和年度报告摘要 | √ | | 6 | 年度财务决算报告 2023 | √ | | 7 | 2024 年度财务预算报告 | √ | | ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-039 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙 公司金丰锂业为满足资金需要，在赣州工发融资租赁有限公司申请办理 5,000 万 元新增融资租赁借款，公司为其提供连带责任保证担保并签订《保证担保合同》， 担保期限为债务人主合同规定的债务履行期限届满之日起三年。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会审议 ...

股东大会时间 - 原计划2024年6月14日召开，延期后6月17日14点召开[5][7] 相关日期 - 股权登记日为2024年6月6日[4] - 登记时间为2024年6月7日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[9] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年6月17日[7] - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[8] 其他信息 - 会议预期半天[9] - 联系人李小涵，电话0731 - 88983638[9] - 邮箱为corun@corun.com[9]

会议主要讨论的核心内容 - 公司正在加快矿山建设,提高自有矿产能,满足当前需求 [1] - 公司正在不断优化采矿、选矿、冶炼等技术工艺,提升自动化水平,降低生产成本,提高市场竞争力 [1] - 公司正在积极布局储能领域,包括成立国家工程研究中心、质量监督检测中心,推出混储模式,打造大储能产业联盟 [1][2] - 公司正在加快推动先进储能技术和关键材料的创新突破,与科研院所开展产学研合作 [2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司对四个矿的矿权权益比例是多少 [3][4][5] **回答** 公司对四个矿的矿权权益合计约60-65%,其中同安矿和党前矿已经在建设中,未来产能将达到40万吨 [3][4][5][6] 问题2 **提问** 公司自有矿的生产成本情况如何 [6][7][8] **回答** 公司自有矿的生产成本约7万元/吨,包括2万元的采矿成本和5万元的冶炼成本,目前还需要一定外购补充,成本可能达到10万元/吨左右 [6][7][8] 问题3 **提问** 公司的动力电池业务情况如何 [11][12][13] **回答** 公司的动力电池业务主要为哈罗单车、美团等客户提供电池产品,年销量在36-40万套,单价在8000-10000元/套,对应收入20-30亿元 [11][12][13] 其他补充 - 公司正在布局新能源材料业务,包括泡沫链、干法电极等新技术的研发,未来有较大发展空间 [19][20][21][22] - 公司未来的主要增长点可能来自于储能业务、碳酸锂业务以及新能源材料业务,公司正在通过债务融资、产业基金等方式控制资本开支 [25][26][27]

公司概况 - 公司自上市以来坚持节能减排战略道路，从电池材料起家，以带状泡沫镍发明专利打破国内该领域的技术壁垒，产品领跑市场，历经五年上市，搭建镍电强链，占据了镍氢电池的绝对市场份额[1][2] - 公司紧随市场变更，实现产品市场转型，布局碳酸锂，铺路储能市场，延续节能减排的愿景，坚持企业初心[2] 锂电产品规划 - 公司所拥有的四座锂矿矿石资源储量预测不低于1200万吨，结合地下矿石锂元素含量更高的特点，四座矿总储量折合碳酸锂当量约40万吨[3] - 目前公司锂矿产能为20万吨，计划扩产到80万吨，可满足2万吨碳酸锂的生产需求[3] - 公司依托先进材料国家工程中心与中南大学合作，在洞采矿的选、冶技术上加速技术改良，预期该技术产业化应用后，锂云母精矿冶炼过程锂的浸出率提高8%以上，碳酸锂生产后的渣量将减少50%以上[3] - 目前子公司金丰锂业的碳酸锂产能为1万吨，总的产能规划为3万吨，目前扩产项目已完成厂房搭建[3] 与丰田合作 - 公司同丰田的合作主要体现在HEV动力电池的供应链体系上，目前公司的HEV动力电池装机量基本稳定在36至48万台套之间波动，2023年受市场环境影响，公司HEV电池及材料供应量约为36万台套，2024年预计供应量提升至40万台套以上[3][4] - 从丰田的销售数据来看，当前丰田的HEV车型在全球市场的销量依然保持增长的趋势，未来如果客户有增量计划，公司也将积极配合扩产[4] 储能业务布局 - 公司以现在的时间点单枪匹马的进入中游锂电市场显然是不明智的，但公司仍会寻求优秀的中游企业共同合作，推进产业及技术的革新[4] - 根据公司的储能战略规划，在储能产业链中聚焦于上游锂电原材料和终端储能市场，通过公司自有锂矿资源保证上游材料供应，通过构建产业创新联合体与中游各优质企业合作共赢，再由公司完成终端储能系统集成，输出具备市场竞争力的储能系统产品面向客户[4] - 公司牵头组建储能产业基金为储能战略实施提供资金支持，目前已与中创新航完成母基金搭建，将支持发电侧、电网侧等市场订单获取[4] 固态电池技术 - 公司认为固态电池的技术路线将成为下一代能够解决或者替代当前业态下三元锂电池和磷酸铁锂电池为主导地位的方向[4][5] - 公司主要针对固态电池的核心零部件，以干法电极的技术创新为主，该技术可应用于固态、半固态、液态电池的正、负极片生产，将有效提升固态电池产品性能品质[5] - 该项技术目前在研发阶段，预计今年内完成中试，未来将根据客户需求推进产业化落地[5] 碳酸锂成本 - 按自有矿全自供生产碳酸锂核算，公司碳酸锂整体制造成本约在7万以内[5] - 目前，自有矿供给尚需扩能提升，同时需采购部分锂精矿，整体生产成本相对较高[5] - 公司正在研发新型提锂和选矿技术，未来有助于进一步降低综合成本和尾渣量，提升碳酸锂业务盈利水平[5] 消费类电池业务 - 公司主动减少利润率较低的订单，转而承接更高盈利水平的订单[6] - 公司3C产品同美团、怪兽、罗马仕等充电宝业务的拓展，以及两轮车市场同九号、哈啰单车等头部企业的深度合作都对公司的业绩增长起到了正向作用[6] - 公司也在积极拓展智能家居、滑板车等不同赛道的民用电池市场[6]