| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于选举第八届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十一次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，具体内容如下： 一、提名非独立董事会候选人的情况 公司第七届董事会任期届满，公司董事会拟提名推荐张学兵先生、邵志刚 先生、林赫先生、黄胜忠先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。 上述独立董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举， 其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股 东大会审议。 上述被提名独立董事已签署《独立董事候选人声明 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中国船 舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 我们作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现对公司第七届董事会第三十一次会议所审议的相关议案发表意见如下： 一、对《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》的意见 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 公司第七届董事会第三十一次会议提名非独立董事候选人的程序符合《公司 法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅非独立性董 事候选人简历及相关资料，我们认为，候选人李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、 高晓敏先生、桂文彬先生、 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的相关规定，中国船舶重工集团动 力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会就公司第七届董事会第三 十一次会议所审议的相关议案发表意见如下： 一、对《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》的意见 经审阅第八届董事会非独立董事候选人李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、 高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女士的工作履历等材料，李勇先 生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女 士符合担任上市公司非独立董事条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司 董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现 象，不存在上海证券交易所认定不符合担任上市公司董事的其他情形。 我们认为，李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、 付向昭先生、史学婷女士具备担任公司董事的资格和 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见 (此页无正文,为《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会对第七届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见》之签署页) 委员签字: 邵志刚 黄胜忠 史学婷 (此页无正文,为《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会对第七届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见》之签署页) 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会就公司第七届董事会第三十一次会议所审议的相关议案 发表意见如下： 对《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》的意见 公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了认真审查，发表意见如下： 目前公司对独立董事薪酬安排合理，符合薪酬体系的要求，有利于调动公司独立 董事的工作积极性，发挥独立董事的专业管理水平，符合公司长远发展的需要。 由于董事会薪酬与考核委员会在审议本议 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 一次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于选举公 司第八届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下： 一、提名非独立董事会候选人的情况 公司第七届董事会任期届满，公司董事会提名李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、 高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女士为本公司第八届董事会非独立董 事候选人。公司已将上述被提名人有关履历等信息报送给公司董事会提名委员会。 上述非独立董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举。 | 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于选举第八届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述被提名非独立董事同意按照 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公 告 编 号 ： | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定01 | | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用 闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次使用闲置募集资金临时补充中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "中国动力"或"公司"）及下属子公司流动资金，补充流动资金限额总计不超过人民币 398,554.25万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2024年3月25日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于使用闲置 募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。根据公司及下属子公司实际经营 情况及募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本， 在不影响投资项目建设 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于选举第八届监事会非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 六次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于选举公 司第八届监事会非职工代表监事的议案》，具体内容如下： 公司第七届监事会任期届满，公司监事会提名推荐陈朔帆先生、刘潜先生、徐明 照先生为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人。 非职工代表监事候选人员提名尚需提交公司股东大会审议通过后方可就任，第八 届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年，上述人员 简历附后。 1992.09--1996.07 复旦大学国际金融专业本科学生 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本项议案尚需提交股东大会审议。 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十六 次会议于 2024 年 3 月 25 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 20 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。 会议由公司监事贺志坚先生主持召开。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性 文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，一致通 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团动力 股份有限公司（以下简称"中国动力"或"公司"）2016 年发行股份购买资产并募集 配套资金项目的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对 公司使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准风 帆股份有限公司向中国船舶重工集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2016]850 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 452,425,268 股，发行价格为每股 29.80 元，共募集资金人民币 1,348,227.30 万元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国船舶 重 ...