安徽承义律师事务所 关于江苏亨通光电股份有限公司 召开2023年年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00133 号 致:江苏亨通光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务所接受江苏亨通光电股 份有限公司(以下简称"亨通光电"或"公司")的委托,指派司慧、万晓宇律师(以 下简称"本律师"）就亨通光电召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会是由亨通光电第八届董事会召集,会议通知已提前二十日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查,参加本次股东大会的亨通光电股东和授权代表共20名,代表有表决权 股份数 725,328,801 股,均为截至 2024年 5 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-046 号 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 725,328,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.94 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长崔巍先生主持了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

报告公司投资评级 - 买入，维持 [4] 报告的核心观点 - 2023年海洋业务景气承压、毛利率下滑，但光通信毛利率大幅改善；2024Q1费用率改善明显，国内海缆中标加速，行业海风规划向好；量子通信加速发展，公司积极布局有望受益；预计2024 - 2026年归母净利润为24.23亿元、27.14亿元、29.77亿元，对应同比增速13%、12%、10%，对应PE为14倍、13倍、12倍，重点推荐，维持“买入”评级 [5] 根据相关目录分别进行总结 事件描述 - 2023年公司实现营收476.2亿元，同比增长2.5%；归母净利润为21.5亿元，同比增长36%；扣非净利润为20.3亿元，同比增长32%；2024Q1公司实现营收117.8亿元，同比增长8.4%；归母净利润5.13亿元，同比增长29.9%，扣非净利润为4.11亿元，同比增长13.9% [4] 事件评论 - 2023年收入拆分：光通信业务营收73.7亿元，同比下滑2.5%，毛利率29.4%，同比+9.3pct；智能电网营收193.4亿元，同比增长10%，毛利率13.6%，同比+0.4pct；海洋能源与通信营收33.8亿元，同比下滑24.6%，毛利率32.8%，同比-3.3pct；工业与新能源智能营收57.3亿元，同比增长14.4%，毛利率15.1%，同比+1.1pct；铜导体营收99.4亿元，同比增长22.9%，毛利率2.3%，同比+1.1pct；分地区看，境内收入同比持平，增长主要来自境外；2024Q1营收环比下滑5.9%，但归母净利润/扣非净利润环比增长47%/22% [4] - 2023年公司毛利率为15.3%，同比提升1.1pct，净利率为4.7%，同比提升1.3pct；2024Q1公司毛利率为15%，同比下滑0.8pct，环比提升4.6pct；净利率4.6%，同比提升1pct，环比提升1.1pct；2024Q1销售/管理/研发/财务费用率分别为2.6%/2.6%/4.0%/1.4%，同比-0.2pct/-0.2pct/-0.4pct/-0.2pct [4] 2024Q1国内海缆中标情况 - 4月，公司中标大唐海南儋州220kV海底光电复合缆项目，中标价格为4.77亿元；2024年3月中旬，公司公告中标海南和山东等地的海缆和海工项目金额为11.86亿元；3月，公司公告海洋能源板块引入资金融资总额拟不超过人民币30亿元；除传统海风大省，公司在广西、海南、山东等地均具备拿项目能力或经验，海外业务和渠道积累较深，2024年海外项目订单和工程有望加速推进；4月24日，海南省发改委开展《海南省海上风电场工程规划》修编工作，预计将海南省海上风电场址由11个增加至18个，规模为24.9GW [5] 量子通信发展情况 - 2024年运营商将量子通信作为重点发展领域之一，公司布局量子保密通信有望充分受益产业趋势；2016年，公司与中科大研究人员共同投资设立江苏亨通问天量子信息研究院有限公司，亨通光电持股70%；2023年MWC会议上，公司曾联合合作伙伴中国联通推出融合量子加密技术的“5G + 量子”系列创新成果，中国电信将量子保密通信安全作为其2024年重点拓展业务方向之一 [5] 盈利预测及投资建议 - 预计2024 - 2026年归母净利润为24.23亿元、27.14亿元、29.77亿元，对应同比增速13%、12%、10%，对应PE为14倍、13倍、12倍，重点推荐，维持“买入”评级 [5] 财务报表及预测指标 - 利润表预测：2024 - 2026年营业总收入预计为509.74亿元、558.08亿元、610.26亿元；归母净利润预计为24.23亿元、27.14亿元、29.77亿元等 [9] - 资产负债表预测：2024 - 2026年货币资金预计为153.94亿元、165.72亿元、176.95亿元；应收账款预计为181.55亿元、198.77亿元、217.35亿元等 [9] - 现金流量表预测：2024 - 2026年经营活动现金流净额预计为33.92亿元、31.65亿元、33.24亿元；投资活动现金流净额预计为1.29亿元、 - 10.88亿元、 - 13.02亿元等 [9] - 基本指标预测：2024 - 2026年每股收益预计为0.98元、1.10元、1.21元；市盈率预计为14.48倍、12.92倍、11.78倍等 [9]

江苏亨通光电股份有限公司 监事会 二○二四年五月十五日 1 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-044 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 13 日召开公司第五届第四次职工代表 大会，经参会代表审议、表决通过，选举孙建锋先生为公司第九届监事会职工代 表监事，任期与第九届监事会任期相同。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届 监事会。 特此公告。 孙建锋先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高 级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-042 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于董事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，公司董事会将进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 13 日 召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了关于《董事会换届选举暨提名第 九届董事会非独立董事候选人》《董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事 候选人》的议案。公司第九届董事会将由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名， 独立董事 4 名。现将本次董事会换届情况说明如下： 一、提名第九届董事会非独立董事候选人 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名崔巍先生、钱建林先生、鲍 继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、谭会良先生、张建峰先生、陆春良先生为 公司第九 ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人乔久华，已充分了解并同意由提名人江苏亨通光电股份有限公司董事会 提名为江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏亨通光电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-043 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于监事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届 满，公司监事会将进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 13 日 召开的第八届监事会第三十一次会议审议通过了关于《监事会换届选举暨提名第 九届监事会非职工代表监事候选人》的议案。公司第九届监事会将由 3 名监事组 成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。现将本次监事会换届情况说 明如下： 一、提名第九届监事会非职工代表监事候选人 公司监事会提名虞卫兴先生、徐晓伟先生为公司第九届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。 江苏亨通光电股份有限公司 监事会 二○二四年五月十五日 1 附件： 监事候选人简历 虞卫 ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏亨通光电股份有限公司董事会，现提名蔡绍宽、任晓敏、乔久华、 杨钧辉为江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见各独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与江苏亨通光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独 ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨钧辉，已充分了解并同意由提名人江苏亨通光电股份有限公司董事会 提名为江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏亨通光电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人任晓敏，已充分了解并同意由提名人江苏亨通光电股份有限公司董事会 提名为江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏亨通光电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...