证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-004 号 江苏亨通光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于更新制定 公司部分治理制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理 与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，新增制定和更新制定了公司部分治 理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事专门会议工作制度 | 更新制定 | 否 | | 2 | 董事会审计委员会议事规则 | 更新制定 | 否 ...

Environmental, Social and 2024 Governance Report Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. Table of Contents Compliance and Stability: The Foundation for Steady Growth | Corporate Governance | 14 | | --- | --- | | ESG Governance | 16 | | Stakeholder Engagement | 19 | | Risk Management | 23 | | Business Ethics | 26 | Leading Innovation: Creating Leading Quality | Sustainable Innovation | 34 | | --- | --- | | Supply Chain Management | 36 | | Quality Control | 44 | | Customer Service and Information | 50 | | Protectio ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-002 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于聘任和调整公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员聘任情况 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任屠建宾先生、钱志 康先生、王新国先生、刘振华先生、姚福荣先生为公司副总裁；聘任田国才先生 为公司通信首席技术官；聘任潘文林先生为公司能源首席技术官。任期均自董事 会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历附后。 二、高级管理人员提前离任情况 近日，公司董事会收到质量总监沈小红女士及副总经理轩传吴先生的书面辞 职报告，因工作调整，沈小红女士不再担任公司质量总监职务；轩传吴先生不再 担任公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，沈小红女士、 轩传吴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-003 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）章 程》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会各专门委员会均由 5 名董事组 成。公司原董事鲍纪聪先生因工作调整，不再担任公司第九届董事会董事、薪酬 与考核委员会委员及环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务；公司原董事尹 纪成先生因工作调整，不再担任公司第九届董事会董事、环境、社会及治理（ESG） 委员会委员职务。 为完善公司法人治理结构，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》，同 意选举董事钱建林先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；董事陆春良 先生、孙中林先生为公司第九届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员。 增补后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会、环境、社会及 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-005 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于亨通财务有限公司以未分配利润转增 注册资本暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易标的名称：亨通财务有限公司（以下简称"财务公司"）。 交易金额：本次增资总额为 1 亿元，其中亨通集团有限公司(以下简称"亨 通集团")增资 0.52 亿元，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通 光电"）增资 0.48 亿元，全部计入财务公司注册资本。本次增资完成后，财务公 司的注册资本将由 14 亿元增至 15 亿元，各股东持股比例不变。 本次交易构成关联交易：鉴于与控股股东亨通集团共同增资财务公司，根 据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资属于与关联人共同投资，构 成了上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》 规定的重大资产重组。 本次交易未构成重大资产重组 过去十二个月公司与亨通集团及下属子公司（不含上市公司）发生的关联 交易详情，请参见 " ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本 通知债权人的公告 证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-006 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 通知债权人的事由 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）于 2025 年 12 月 11 日、2025 年 12 月 30 日分别召开第九届董事会第十二次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购 价格并回购注销部分限制性股票的议案》，拟以自有资金回购注销 2024 年限制 性股票激励计划激励对象中 9 名因个人原因离职已获授但尚未解除限售的合计 342,400 股限制性股票。 公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次 回购注销完成后，公司总股本将由 2,466,734,657 股减少至 2,466,392,257 股，注 册资本将由人民币 2,466,734,657 元减少至人民币 2,466,392,257 元 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，依照法律法规、上 海证券交易所规定、公司章程和董事会授权履行职责，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会 负责。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本规则所称董事、高级管理人员是指在本公司支取薪酬、津贴的董 事、高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

江苏亨通光电股份有限公司独立董事 （4）本次关联交易决策程序合法合规，关联董事对该事项亦回避表决。 因此，我们同意亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本。 独立董事：蔡绍宽、任晓敏、乔久华，杨钧辉 江苏亨通光电股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关制度的要求和《江苏亨通 光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，基于独立判断 的立场，我们作为江苏亨通光电股份有限公司的独立董事，对江苏亨通光电股份 有限公司第九届董事会第十三次会议的议案，发表如下独立意见： 一、关于亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的独立 意见 （1）亨通财务有限公司转增资本有助于提高其资本充足水平，满足国务院 银行业监督管理机构对财务公司资本充足率监管的相关要求，增强抵御风险的能 力，促进财务公司持续稳健发展、从而提高对上市公司的利润贡献。 （2）亨通财务有限公司转增资本事宜对公司的独立性不会构成重大影响， 公司对控股股东及其关联方无任何依赖。 ...

董事高管辞职 - 辞职需提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 特定情形原董事继续履职，辞职60日内完成补选[4][5] 离职手续 - 正式离职5日内办妥移交，离职2日内申报身份信息[8][11] 股份转让 - 任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[11] 义务责任 - 保密义务辞任后有效，忠实义务三年内有效[11] - 擅自离职或违规致损需担责赔偿[12][13]

股票回购整体情况 - 12月31日，共有28家公司发布了30个股票回购相关进展公告 [1] - 其中，9家公司首次披露股票回购预案，5家公司回购方案获股东大会通过，5家公司披露股票回购实施进展，9家公司回购方案已实施完毕 [1] 首次披露回购预案情况 - 中炬高新、百利天恒、珀莱雅的回购预案金额最高 [1] - 中炬高新拟回购不超过6.0亿元，百利天恒拟回购不超过2.0亿元，珀莱雅拟回购不超过1.5亿元 [1] 股东大会通过回购预案情况 - 迈得医疗、雷赛智能、亨通光电的回购金额最高 [1] - 迈得医疗拟回购不超过4000.0万元，雷赛智能拟回购不超过642.74万元，亨通光电拟回购不超过253.72万元 [1] 回购实施进展情况 - 钛能化学、华鲁恒升、佩蒂股份的回购金额最高 [1] - 钛能化学已回购3.0亿元，华鲁恒升已回购1.67亿元，佩蒂股份已回购4898.73万元 [1] 已完成回购情况 - 德迈仕、宇新股份、广和通的已完成回购金额最高 [1] - 德迈仕已完成回购5009.65万元，宇新股份已完成回购2428.2万元，广和通已完成回购1247.68万元 [1]