证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-058 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召 开的第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于《公司 2026 年度开展外汇套 期保值业务》的议案及其可行性分析报告，本议案尚需提交公司股东会审议。为 降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会授权公司开展外汇套期保值交易业 务，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务的目的与必要性 随着公司国际化战略的不断深入推进，近几年公司海外业务销售收入实现快 速增长，同时，公司通过海外并购以及新建产业基地，以不同货币计价的海外资 产也在快速增长，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生 一定的影响，为此，公司决定开展外汇套期保值业务，积极应对汇率市场变动带 来的风险。 二、外汇套期保值业务概述 1. 为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-059 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召 开的第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于《公司 2026 年度与日常经营 生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案及其可行性分析报告，本议案尚 需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、套期保值的目的和必要性 铜、铝是公司产品的主要原材料，铅锭、锡锭、磷化钢丝、钢绞线、钢材、 镀铬钢带、冷轧钢板等是公司主要辅材料，上述产品与公司拟选择的相关商品期 货价格高度相关。 为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期 货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动， 公司决定开展铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货套期保值业务。 江苏亨通光电股份有限公司 关于公司 2026 年度与日常经营生产业务 相关的商品期货套期保值业务的公告 二、套期保值业务的交易额度和期限 1. 公司（含控股子公司）2026年 ...

交易概述 - 亨通光电与亨通集团、天津通慧创业服务合伙企业及苏州海峡华海创业投资合伙企业三家主体分别签署《股份转让协议》[1] - 合计转让公司持有的子公司江苏亨通华海科技股份有限公司6,375万股股份，占亨通华海总股本的11.7334%[1] - 交易金额为9.85亿元[1] 交易影响 - 交易完成后，公司对亨通华海的持股比例下降至64.2634%[1] - 本次转让旨在进一步丰富亨通华海股东结构的多样性，为其长远健康发展引入更多元化的资本与资源支持[1] - 通过引入新股东、提升原有经营团队等股东的持股比例，公司将有效优化亨通华海原有股权集中度较高的局面，构建更加开放、多元的股东生态[1]

交易概述 - 亨通光电与亨通集团、天津通慧创业服务合伙企业及苏州海峡华海创业投资合伙企业三家主体分别签署《股份转让协议》[1] - 合计转让公司持有的子公司江苏亨通华海科技股份有限公司6,375万股股份[1] - 转让股份占亨通华海总股本的11.7334%[1] - 交易金额为9.85亿元[1] 交易影响 - 交易完成后，公司对亨通华海的持股比例下降至64.2634%[1] - 本次转让旨在进一步丰富亨通华海股东结构的多样性[1] - 为其长远健康发展引入更多元化的资本与资源支持[1] - 通过引入新股东、提升原有经营团队等股东的持股比例，有效优化亨通华海原有股权集中度较高的局面[1] - 构建更加开放、多元的股东生态[1]

江苏亨通光电股份有限公司章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称公司）。 公司经江苏省人民政府苏政复[1999]144号文件批准，自有限责任公司变更而为 股份有限公司。 公 司 在 苏 州 市 数 据 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91320500608296911W。 第三条 公司于2003年6月19日经中国证券监督管理委员会批准首次向社会公众 发行人民币普通股3500万股，于2003年8月22日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏亨通光电股份有限公司。公司英文名称：HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO.,LTD 二〇二五年十二月 | 第一章 总则……………………………… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………………………………………………… ...

江苏亨通光电股份有限公司独立董事 一、关于预计公司 2026 年度发生的日常关联交易的独立意见 1、2025 年公司与控股股东及其关联方、联营企业等之间发生的日常关联交 易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性 资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也 不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。 2、2026 年预计发生的日常关联交易为公司在日常销售、购买商品和接受劳 务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、 广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。 3、2026 年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响，公 司对控股股东及其关联方无任何依赖。 4、公司与控股股东及其关联方、联营企业等累计发生及预计发生的日常关 联交易均按照市场价格进行公允定价，不会构成对公司及中小股东利益的损害。 5、公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法 规的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序，并及时履行了信息披露义务。 关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董 ...

公司担保计划 - 公司及控股子公司计划在2026年度为控股子公司及联营企业提供总额为人民币2,696,298.14万元、美元51,775万元、南非兰特380,239万元的担保 [1] - 截至2025年9月30日，公司及其子公司对外担保总额约为201.34亿元，实际担保余额约为136.49亿元，全部为对子公司及联营企业的担保 [1] - 相关担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为70.56%，无逾期担保 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：制造业占比97.47%，服务业占比1.64%，其他业务占比0.88% [1] - 截至发稿，公司市值为516亿元 [2]

江苏亨通光电股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）于 2025 年 12 月 11 日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于拟变更公 司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-064 号 本变更的情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分内容进行修改，修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司的注册资本为人民币 | 第六条 公司的注册资本为人民币 | | | 2,466,734,657元。 | 2,466 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 股子公司及联营企业 | 江苏亨通光电股份有限公司下属控 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 保 对 | 本次担保金额 | 人民币 2,696,298.14 南非兰特 380,239 | 万元 万元 | | | | | 美元 51,775 万元 | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 1,364,942.00 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 计额度 | 不适用：2026 年度预 | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 □否 | □不适用：_________ | 江苏亨通光电股份有限公司 累计担保情况 关于 2026 年度为控股子公司及联营企业 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至 2025 年 9 月 30 日上市公司 | | | 及其控股子公司对外担保总额 | 2,013 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-055 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于预计公司 2026 年度发生的日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与 各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营 的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 11 日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第十二次会议以现场结合通讯会议方式召开，以同意票 6 票，否决票 0 票，弃权票 0 票审议通过了关于《预计公司 2026 年度发生的日常关联交易》 的议案，关联董事崔巍、钱建林、谭会良、陆春良回避表决。该议案经董事会批 准同意后尚需提交公司股东会审议，关联股东崔根良、亨通集团有限公司回避表 决。 根据《江苏亨通光电股份有限公司公司章程》等公司现行规则，独 ...