江苏亨通光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡绍宽，已充分了解并同意由提名人江苏亨通光电股份有限公司董事会 提名为江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏亨通光电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-041 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通光电"）第八届监事会 第三十一次会议于 2024 年 5 月 13 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召 开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 会议的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《监事会换届 选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人》一项议案，相关决议如下： 一、逐项审议通过关于《监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监 事候选人》的议案。 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，公司监事会提名虞卫兴先生、徐晓伟先生为公司第九届监事 会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-045 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 31 日 投票时间为：2024 年 5 月 30 日 15 ...

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通光电"）第八届董事会 第三十六次会议于 2024 年 5 月 13 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召 开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席 会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《董事会换届选 举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》等三项议案，决议如下： 一、逐项审议通过关于《董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候 选人》的议案； 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名崔巍先生、 钱建林先生、鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、谭会良先生、张建峰先生、 陆春良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起 三年。 逐项表决结果如下： 1.01 提名崔巍先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 ...

业绩总结 - 亨通光电2023年实现营收476.22亿元，归母净利润21.54亿元，净利率4.52%[1] - 公司预计2023-2025年营业收入分别为517.52亿元、558.15亿元、596.71亿元，归母净利润分别为26.86亿元、30.20亿元、33.50亿元[6] - 亨通光电2026年预计每股收益为1.36元，净资产为13.41元[8] - 亨通光电2026年预计EBITDA为5430百万元，净利润增长率为10.9%[8] 订单情况 - 公司各业务板块表现良好，订单充足，海洋工程及陆缆产品在手订单金额约185亿元，海洋通信业务相关在手订单金额约55亿元[3] 估值评级 - 公司2024年动态PE区间为18-20X，对应合理价值区间为19.60-21.78元，给予"优于大市"评级[4] 其他信息 - 分析师声明独立客观，数据来源于市场公开信息[9] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[15] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[15] - 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[15]

2023 年年度股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 二○二四年五月十七日 会 议 材 料 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、2023 年年度股东大会议案 | 序号 | | 议 案 名 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年度董事会工作报告 | | 2 | 2023 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 2023 | 年度报告全文及摘要 | | 4 | 2023 | 年度财务决算报告 | | 5 | 2023 | 年度利润分配预案 | | 6 | 2023 | 年度独立董事述职报告 | | 7 | 2023 | 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 | | 8 | | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 年度外部审计机构 2024 | | | 的议案 | | | 9 | 2023 | 年度奖励基金计提方案 | 2023 年年度股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：现场会议：2024 年 5 月 17 日下午 14:00 网络投票：2024年5 ...

2023 年年度股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二○二四年五月十七日 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、2023 年年度股东大会议案 | 序号 | | 议 | 案 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年度董事会工作报告 | | | | | 2 | 2023 | 年度监事会工作报告 | | | | | 3 | 2023 | 年度报告全文及摘要 | | | | | 4 | 2023 | 年度财务决算报告 | | | | | 5 | 2023 | 年度利润分配预案 | | | | | 6 | 2023 | 年度独立董事述职报告 | | | | | 7 | 2023 | 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 | | | | | 8 | | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 | | | 年度外部审计机构 | | | 的议案 | | | | | | 9 | 2023 | 年度奖励基金计提方案 | | | | 2023 年 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-039 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩及分红说明会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 14 日下午 17:00 前访问网址 https://eseb.cn/1ejoLavvCVy 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将在业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题在上市公司信息披露规定允许的范围内进行回 答。 一、 说明会类型 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披 露了《2023 年年度报告》及《2023 年度利润分配方案公告》。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司将举行 2023 年度 业绩及分红说明会，在上市公司信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、 说明会 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-038 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于股份回购进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/15 ~2025/1/14 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 14,168,695 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.57% | | 累计已回购金额 | 万元 15,561.22 | | 实际回购价格区间 | 元/股~12.48 元/股 10.30 | 2024 年 4 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 4 月 30 日，公司已累计回 购股份 14,168,695 股，占公司总股本的比例为 0.57%，购买的最高价为 12.48 元/ 股、最低价为 10.30 元/股，已支付的总金额为 15,561.22 万元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 业绩持续快速增长 - 公司业绩持续快速增长趋势,23年归母净利润同比增长35.77%,24Q1延续增长趋势,同比增长29.87% [1] - 光通信毛利率显著提升,达29.36%,同比提升9.27个百分点,主要是原材料成本下降带来 [1] - 智能电网毛利率稳中有升,海洋业务短期承压但在手订单较充沛,预计随着交付项目增多整体交付节奏加快,毛利率有望回升 [1] 海风行业明确向好 - 海风行业或迎复苏拐点,24年上半年存在较多催化,广东、江苏两省持续推动海上风电项目开发 [1] - 公司投资建造一艘新一代深远海大型风机安装船,可满足国内外海上风电大容量、深远海施工需求 [1] 订单获取能力领先 - 公司拥有海底电缆、海洋工程及陆缆产品等能源互联领域在手订单金额约185亿元 [1] - 公司一季度中标海南、山东、广东项目约11.86亿元,占2022年度营业收入的2.55% [1] - 公司较早布局海外市场,拥有多案例经验,业务覆盖150多个国家和地区,是出海领域的头部厂商 [1] 盈利预测与投资收益 - 我们预计公司24-26年归母净利润为28/35/43亿元,对应23-26年PE估值分别为13/10/8倍,维持"买入"评级 [2]