十届十一次监事会会议决议公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：临 2024-003 龙元建设集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 会议经监事审议获全票同意并形成如下决议： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议已于 2024 年 1 月 2 日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2024 年 1 月 5 日下午 14:00 以现场 结合通讯方式召开，公司现有监事 3 名，3 名监事出席会议。会议由监事长陆健 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案之有效期的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体 情况，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要是将"本次发行方案有 效期"的具体内容调整为"本次向特定对象发行股票方案的有效期为自公司股东 大会审议通过本次向特定对象发行股票方 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：临 2024-002 龙元建设集团股份有限公司 十届十五次董事会会议决议公告 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议已于 2024 年 1 月 2 日以电话和传真的方式进行了会议通知，2024 年 1 月 5 日上午 11：00 在上海市 静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现 有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。 会议由董事长赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。 会议经表决审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案之有效期的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体 情况，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要是将"本次发行方案有 效期"的 ...

向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-004 龙元建设集团股份有限公司关于向特定对象 发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 董 事 会 公司于2024年1月5日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十 一次会议，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（二 次修订稿）》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并 结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。《龙元 建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》详见同日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和刊登在《中国证券报》《上海证券 报》的相关资料。 本次预案（二次修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（二次修订稿）所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需通过国家市场监督管理总局反垄断审 查、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大 投资者注意投资风 ...

股份解质押及质押的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-001 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份解质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股家族（赖振元、 赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 491,685,940 股，占公司总股本的 32.14%，累计质押的公司股份数为 351,204,507 股（本次质押及解质押后），占 其持股总数的 71.43%，占公司总股本的 22.96%。 公司收到控股家族股份解质押及质押的通知，具体事项如下： | 股东名称 | | 赖振元 | | 赖朝辉 | | 赖晔鋆 | 郑桂香 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除 质押股数 | 11,200, | 4,600,0 | 2,550,0 | 3,700,0 | 2,800,0 00 | 15,000,000 | 10,500,0 ...

独立董事意见 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会 第十四次会议相关事项的独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》、《龙元建设集团股份有限公司章程》、《龙元建设集团股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，给我们提供了拟提交第十届董事会第十四次会议审议的相关 资料。 独立董事意见 作为龙元建设集团股份有限公司的独立董事，我们本着对全体股东认真负责、实 事求是的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽 职。经认真审议，我们基于专业能力独立判断，现就下述事项发表如下意见： 1. 关于拟向关联方采购建筑材料暨关联交易的议案的独立意见： 经过认真审核，我们认为，此次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法 律法规以及《龙元建设集团股份有限公司章程》的规定，交易定价政策在公开、公平、 公正的基础上，本着诚实信用的原则参照市场价格进行定价，不存在损害公司和全体 股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，也不会影响公司独立性。我们同意 将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 署页） 刘文富 张 纯 王文烈 2 （本页无正文，为 ...

龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议已于 2023 年 12 月 25 日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2023 年 12 月 28 日上午 10:00 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召 开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员 列席会议。会议由董事长赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程 的规定。 十届十四次董事会会议决议公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：临 2023-104 龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 28 日 1 会议经表决审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于拟向关联方采购建筑材料暨关联交易的议案》 根据公司日常生产经营需要，公司拟与杭交投装备科技发展（建德）有限 公司（以下简称"杭交投装备公司"）签署建材购销合同，向杭交投装备公司采 ...

关联交易公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2023-105 龙元建设集团股份有限公司关于拟向关联方 采购建筑材料暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司生产经营需要，公司拟向杭交投装备科技发展（建德）有限公 司采购建筑材料，累计交易金额不超过人民币 5 亿元。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 过去 12 个月上市公司未与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进 行的交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 关联交易公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在过去十二个月内或者根据 相关协议安排在未来十二个月内，具有与上海证券交易所股票上市规则所列举的 关联方规定情形之一的，视为上市公司的关联方。杭交投装备公司为杭交投集团 的控股子公司，故本次交易构成关联交易。 根据公司生产经营需要，公司拟与杭州市交通投资集团有限公司（以下简称 "杭交投集团"）的子公司杭交投装备科技发展（建德）有限公司（以下简称"杭 交投装备公司"）签署建材购销合同，向杭交投装 ...

股份解质押及质押的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2023-103 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份解质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 赖振元 | | --- | --- | | 本次解除质押股数（股） | 57,150,000 | | 质权人 | 厦门象屿资产管理运营有限公司 | | 占其所持股份比例（%） | 16.94 | | 占公司总股本比例（%） | 3.74 | | 解除质押时间 | 2023 年 12 月 26 日 | | 持股数量 | 337,295,952 | | 持股占比（%） | 22.05 | 一、上市公司股份解除质押情况 二、上市公司股份质押 | 股 | 是否为 | | | | | | | 占其 | 占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 控股股 | 本次质押股 | 是否 | 质押起始 | | 质押到期 ...

关于控制权拟发生变更的进展公告 根据股份认购协议的约定和公司披露的向特定对象发行股票预案，杭州交投 集团拟以现金方式认购上市公司向特定对象发行的 458,927,386 股股份，不超过 上市公司本次发行前总股本的 30%。本次向特定对象发行股票完成后，杭州交投 集团将持有上市公司 587,427,054 股股份，占本次向特定对象发行股票完成后上 1 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2023-102 龙元建设关于收到浙江省国资委批复暨 控制权拟发生变更事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2023 年 6 月 27 日，杭州市交通投资集团有限公司（以下简称"杭州交投集 团"）与赖振元家族签署了《战略合作暨控制权变更框架协议》、《股份表决权放 弃协议》、《股份转让协议》。同日，杭州交投集团与龙元建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）签署了《股份认购协议》。公司于 2023 年 6 月 27 日收到控 股股东赖振元家族出具的《简式权益变动报告书》，于 2023 ...

签署合同的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2023-101 龙元建设集团股份有限公司 分包工程承包范围和内容：按照施工图纸、招标文件、技术规范、工程说明 和标准工程规范所示，本项目钢结构工程（钢梁、钢柱、钢筋桁架式组合楼板、 室内外钢楼梯、BRB 斜撑及金属面超薄型防火涂料等），上述施工图纸范围内的 全部内容及为完成上述范围内材料各种检测试验、缺陷修复及包含的制作、供应、 探伤、验收、培训和维修保养所包含的全部工程，直至检测验收合格，撤离现场 并完整向总承包人递交竣工资料，并负责本合同规定的质量保修及缺陷期有关质 量的所有义务以及为实施上述工作所应进行的各种工程外的联络、协商，以确保 按质、按期完成上述承包范围。详见发包人提供的图纸、招标文件及工程量清单 及"技术标准和要求"。承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包 安全及文明施工、包验收。 关于孙公司签署重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司浙江大地钢结 ...