股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第八届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集 [2] - 会议通知于2025年6月21日通过《中国证券报》《上海证券报》等四大媒体及上交所网站公开发布 载明时间 地点 审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年7月7日在北京市东城区永定门西滨河路8号院召开 同步开放上交所交易系统网络投票平台 [3] 出席会议人员构成 - 现场及网络投票股东（代理人）合计216人 代表有表决权股份469,127,246股 占总股本62.1769% [4] - 出席人员包括公司部分董事 监事 高管及北京国枫律师事务所经办律师 [4] 议案表决结果 - 《关于选举董事的议案》获同意股份468,617,214股 占有效表决权股份99.8912% 刘月涛 周滨当选董事 [4][5] - 计票流程由律师 股东代表与监事共同监督 现场表决票与网络投票结果合并统计 [4] 法律程序合规性 - 会议召集 召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [3][5] - 召集人资格 出席人员资格及表决程序均经核查确认合法有效 [4][5]

会议信息 - 会议由公司第八届董事会第二十五次会议决定召开，2025年6月21日发通知[4] - 2025年7月7日现场会议在北京召开，由董事史录文主持[6][7] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）216人，代表股份469,127,246股，占比62.1769%[8] - 《关于选举董事的议案》中刘月涛、周滨获高比例同意票当选[9][10]

股东大会信息 - 股东大会于2025年7月7日召开[3] - 出席会议股东和代理人216人[3] - 出席股东所持表决权股份占比62.1769%[3] 人员出席情况 - 公司5名董事、3名监事全部出席[5] 董事增补情况 - 增补董事刘月涛、周滨得票率超99%[6] - 5%以下股东对二人议案同意率超99%[7]

董事会会议 - 公司第八届董事会第二十六次会议7月2日发通知，7月7日召开[2] - 应到董事7名实到7名，4名独立董事参加[2] 议案表决 - 以7票同意通过选举董事长及调整委员会委员议案[3][5] 人事变动 - 刘月涛当选董事长，代行总经理职责[4][8] - 各委员会召集人调整[5]

股东大会信息 - 国药股份将于2025年7月7日9:30在北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于选举董事的议案 [1] 董事候选人提名 - 公司第八届董事会第二十五次会议于6月20日审议通过了《关于提名董事候选人的议案》 [1] - 提名刘月涛先生和周滨先生为公司第八届董事会董事候选人 [1] 候选人背景 - 刘月涛先生现任国药控股股份有限公司数字管理部副部长(主持工作，中层正职) [2] - 刘月涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东无关联关系 [2] - 周滨先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东无关联关系 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月7日9:30召开[5] - 交易系统平台网络投票7月7日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票平台网络投票7月7日9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为北京东城区永定门西滨河路8号院相关会议室[5] - 会议审议选举董事的议案[5] 董事候选人信息 - 6月20日董事会提名刘月涛、周滨为董事候选人[10] - 刘月涛1971年4月生，代行总经理职责[13] - 周滨1978年8月生，任国药控股数字管理部副部长[13] - 二人未持股，无关联关系[13][14]

管理层变动 - 公司代董事长蒋昕、总经理田国涛、董事文德镛同时离任 蒋昕因退休辞去董事及董事会相关职务 田国涛和文德镛因工作变动辞职 [1] - 党委书记刘月涛将代行总经理职责 并被提名为董事候选人 同时提名周滨为董事候选人 新任董事长人选尚未公布 [1][4] - 原董事长姜修昌于2024年11月因退休离职 蒋昕代行董事长职务不足一年后退休 [4] 管理层背景 - 刘月涛为国药体系内部培养人才 历任资产管理部主任、财务总监、副总经理等职 2025年6月起任党委书记 [5] - 周滨长期在国药体系工作 曾任国药控股信息部部长 2025年1月起任数字管理部副部长 [6] 业务概况 - 公司以药械流通为主业 业务涵盖药品分销、零售、工业、口腔服务、物流等板块 北京地区为主要业绩来源 [6] - 直销业务实现北京地区等级医院100%覆盖 覆盖药品直销客户约5800家 [6] - 麻精批发业务最具竞争力 为全国三家具备麻醉药一级批发资质企业之一 [9] - 麻精药品市场份额超80% 2022年市场份额约70% 覆盖全国600多家二级分销商和5.3万余家医疗机构 [9][10] - 零售直销覆盖全国500强连锁药店和3万多家门店 渠道延伸可覆盖22万家终端药店 口腔医疗服务网覆盖5万家终端客户 医美机构直销网络覆盖1300余家 [10] 行业环境 - 2024年药品流通行业增速仅0.6% 较2021年下降7.9个百分点 为近15年最低 [11] - 2025年第一季度全国医药商品销售总额7710亿元(含税) 同比下降2.0% 零售市场销售额1715亿元(含税) 同比下降1.0% [11] - 2020-2024年公司出现增收不增利情况 [12] 业务资质与竞争格局 - 麻醉药品全国性定点批发企业为国药集团 区域性为各地区医药商业龙头企业 一类精神药品全国性定点为上海医药 二类为重庆医药 [10] - 麻醉药品原料药生产企业限制1-2个 单方制剂1-3个 复方制剂1-7个 一类精神药品原料药1-5个 单方制剂1-5个 [10]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年6月以现场结合通讯表决方式在北京召开 [1] - 会议应到董事五名，实到董事五名，其中四名独立董事参加 [1] - 董事余兴喜先生主持本次会议，监事和部分高管列席 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过《关于提名董事候选人的议案》，提名刘月涛先生、周滨先生为第八届董事会董事候选人 [1][2] - 全票通过《关于党委书记代行总经理职责的议案》，因总经理田国涛辞职，党委书记刘月涛代行总经理职责 [2] - 全票通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会有关事项的议案》 [2] 董事候选人背景 - 刘月涛先生曾任国药乐仁堂医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记，现任公司党委书记 [2] - 周滨先生现任国药控股股份有限公司数字管理部副部长（主持工作，中层正职） [3] - 两位候选人均未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管及大股东无关联关系 [3][5] 临时股东大会安排 - 董事候选人提名议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 股东大会通知详见上海证券交易所网站同日披露文件 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年7月7日9点30分在北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室召开[1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式[3] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月7日9:15-15:00[1][3] 投票相关事项 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按照相关规定执行[1] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票[4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和[4][5] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准[5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过[2] - 相关公告已在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露[2] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月26日，登记在册的A股股东(证券代码600511)有权出席[5] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议[5] 会议登记方法 - 自然人股东需出示身份证、股票账户卡登记参会，法人股东需持营业执照复印件等材料[6] - 登记时间为2025年6月30日至7月2日[6] - 登记地址为北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔[6] 其他事项 - 会议联系人罗丽春，联系电话010-67271828，电子邮箱gygfzqb@sinopharm.com[6] - 出席会议的股东食宿和交通费自理[6]

人员变动 - 蒋昕、田国涛、文德镛三位董事因退休或工作变动辞任[2][3][5] - 原定任期到2025年4月7日，离任时间为2025年6月20日[3][5] - 三位离任人员未持有公司股票[6] 后续安排 - 董事辞职自报告送达董事会生效，不影响董事会运作[6] - 公司将在两个月内召开股东大会[6] - 公告日期为2025年6月21日[8]