2024 年 3 月 19 日 国药集团药业股份有限公司 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会审计委员会第十三次会议决议 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 十 三 次 会 议 通 知 以 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2024年 3月 19日 以 现 场 和 视 频 方式 召 开。本 次会 议 应到 审 计委 员 会委 员 五名 ，实 到委 员 五名 ，其 中 三名 独 立董 事 参加 了 会议 ，普 华永 道 审计 师 和部 分 公司 高 管及 中 层 列 席会 议 ，会 议 由审 计 委员 会 主任 余 兴喜 先 生主 持 ，符 合 《公 司 法》 和 公司 章 程的 有 关规 定 。 本 次会 议 审议 并 通过 了 如下 决 议： 1.以 5票 同 意 、 0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 国 药 股 份 2023 年 年度 报 告及 其 摘要 。 2.以 5票 同 意 、 0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 国 药 股 份 2023 年 度内 部 控制 评 价报 告 ...

国药集团药业股份有限公司 关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金及到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关 于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]219 号）核准，国药集团药业股份有限公司(以下简称"本公司""公 司")获准向国药控股股份有限公司发行 212,736,835 股股份、 向北京畅新易达投资顾问有限公司发行 11,990,013 股股份、向 北京康辰药业股份有限公司发行 20,075,116 股股份购买相关资 产，同时核准公司向境内特定投资者非公开发行不超过 41,035,851 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公 司实际非公开发行人民币普通股 41,365,452 股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为人民币 24.90 元。2017 年 5 月 23 日， 独立财务顾问中国国 ...

国药集团药业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 ...

国药集团药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经公司2024年3月19日第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，加强决策科学性，健全决策流 程，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名（召集人），由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五 ...

国药集团药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度任职独立董事余兴喜先生、史录文先 生、陈明宇先生、刘燊先生的独立性情况进行了核查，现将情况 报告如下： 公司按照独立性规定，对独立董事余兴喜先生、史录文先生、 陈明宇先生、刘燊先生独立性情况进行了逐项核查，具体情况如 下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 是否属于在公司或者附属企业任职的人员及 | 是□ | 否√ | | | 其配偶、父 母、子女、主要社会关系 | | | | 2 | 是否直接或者间接持有公司已发行股份百分 | 是□ | 否√ | | | 之一以上或者是公司前十名股东中的自然人 | | | | | 股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 是否属于在直接或者间接持有公司已发行股 | 是□ | 否√ | | | 份百分之五以上的股东或者在公司前五名 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国药集团药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本 ...

中国国际金融股份有限公司 关于国药集团药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"、"上市公司"或"公司"）2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2017 年 1 月 5 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整公司发行股份购买资产以及向特定投资者发行股份募集配套资金方案的 议案》，2017 年 1 月 17 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核 委员会 2017 年第 4 次并购重组委工作会议审核通过公司发行股份购买资产并募 集配套 ...

国药集团药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经公司2024年3月19日第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序及其任职资格进行 遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为国药集团药业股份有限公司（以下 简称"国药股份"或"公司"）的独立董事，我严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等有关规定及要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积 极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事 专门会议，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观 的独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持 续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 史录文先生：1987 年至 2006 年，历任北京医科大学药 学院副院长、后勤部主任、北京大学医学部副主任、北京卫 生局局长助理；2000 年 4 月至 2019 年 12 月，任北京大学药 学院药事管理与临床药学系主任；2003 年 8 月至今，任北京 大学药学院药事管理与临床药学系教授，博士研究生导师； 2002 年至今，任北京大学医药管理国际研究中心主任；曾任 国务院城镇居民基本医疗保险试点工作评估专家、卫生部深 化医 ...

中国国际金融股份有限公司关于国药集团药业股份有限公司 | 序 | | 募集资金承诺投资 | 截至 2023 年 12 月 31 日止累计投入金额（万 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 承诺投资项目 | 总额（万元） | 元） | | | | 1 | 医院供应链延伸项目 | 65,057.95 | - | 未实施（注 | 1） | | 2 | 社区医院药房托管项目 | 12,378.20 | - | 未实施（注 | 1） | | 3 | 医院冷链物流系统建设 项目 | 20,285.83 | - | 未实施（注 | 1） | | 4 | 信息化系统建设项目 | 5,240.00 | 5,352.67（注 2） | 已实施 | | | | 合计 | 102,961.98 | 5,352.67（注 2） | | | 注 1：公司于 2018 年 8 月 22 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投 资项目建设延期的议案》（详见公告临 2018-052） 注 2：项目投入超出部分使用该募集资金专用账户利息支付 经中国证券监督管理委 ...