证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-004 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十一次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书 面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日以现场和通 讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议由监事会 主席主持,符合《公司法》和公司《章程》关于召开监事会议的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： 以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《国药集团药业股份 1 有限公司监事会议事规则》的有关规定，遵守诚信原则，认真履 行监督职责 ...

国药集团药业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （经公司2024年3月19日第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一条 为确保国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 制订本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》和本议事规则规 定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，于会议召开前三天 发出会议通知并提供相关会议资料。 第六条 独立董事专门会议可采用通讯、电子邮件等方式进行 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为国药集团药业股份有限公司（以下简 称"国药股份"或"公司"）的独立董事，我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关 规定及要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极参加公司股东 大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为董事会的 科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 余兴喜先生：出生于 1958 年，中国国籍，经济学学士，管 理学硕士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、注册税务师、 企业法律顾问、基金从业等资格。现任北京上市公司协会秘书长， 兼任北京交通大学经管学院等院校兼职教授等职务。曾任中国铁 道建筑总公司（现为中国铁道建筑集团有限公司）及其整体上市 的 A+H 上市公司中国铁建股份有限公司董事会秘书、新闻发言人、 财务部长、投资部经理及下属公司董事、董事长、总经理、财务 总监 ...

国药集团药业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度财务 报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对普华永道中天 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 现将公司对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： （一）机构信息 1.基本信息 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-003 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书 面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日以现场和通 讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其 中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监 事和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过 《国药股份 2023 年度董事会工作报告》。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过 1 《国药股份 2023 年度总经理工作报告》 （三）以 10 票同意、0 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-012 国药集团药业股份有限公司 关于职工监事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，公 司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举蒙 剑芸女士担任公司第八届监事会职工监事。杨春雨先生因工作调 动不再担任职工监事。公司对杨春雨先生在任职工监事期间为公 司所做出的工作和贡献表示衷心的感谢！ 蒙剑芸女士与现任监事会其他成员一并组成公司第八届监 事会，任期至第八届监事会届满日止。 特此公告。 附件：蒙剑芸女士简历 国药集团药业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 21 日 附件： 蒙剑芸女士简历： 蒙剑芸女士，出生于 1978 年 12 月，中共党员，硕士研究生 学历。2001 年 7 月起先后就职于中国银行北京分行、信永中和 （北京）国际投资管理有限公司、安永华明会计师事务所、北京 华夏天海会计师事务所、北京兴华会计师有限责任公司。2010 年 10 月入职国药集团药业股份有限 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 国药集团药业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 公司资产负债表 | 6 - 7 | | 公司利润表 | 8 | | 公司现金流量表 | 9 | | 公司股东权益变动表 | 10 | | 财务报表附注 | 11 - 131 | | 补充资料 | 1 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10079号 (第一页,共六页) 国药集团药业股份有限公司全体股东: 审计意见 í (一) 我们审计的内容 我们审计了国药集团药业股份有限公司(以下简称"国药股份")的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为国药集团药业股份有限公司（以下简 称"国药股份"或"公司"）的独立董事，我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关 规定及要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极参加公司股东 大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为董事会的 科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行职责情况报告 如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈明宇先生：1995 年 9 月至 2017 年 7 月先后担任德勤、安 永、毕马威企业咨询公司的税务及商务咨询合伙人，负责多家大 型中资企业全球财税及并购业务；现任德与安（北京）企业咨询 有限公司主管合伙人、清华大学客座教授。2022 年 4 月至今担 任国药集团药业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会 委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进 1 ...

一、日常关联交易基本情况 国药集团药业股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易情况和 预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-006 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《国药股 份 2023 年日常交易情况和预计 2024 年日常关联交易的议案》， 并同意提交董事会审议。 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十五次会议审议通过了《国药股份 2023 年日常交易情况 和预计 2024 年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交 2023 年 1 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 公司所预计的 2024 年度日常关联交易为日常经营需要， 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司第八届董事会第六 ...