投资者关系管理办法 - 于2025年7月31日经第八届董事会第二十七次会议审议通过[2] - 原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[6] 部门职责与档案管理 - 投资者关系管理部门主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[8] - 档案保存期限不得少于3年[13] 信息发布与会议要求 - 通过上证e互动平台“上市公司发布”栏目汇总发布投资者关系活动记录[13] - 召开股东会应为股东提供网络投票方式[16] - 召开投资者说明会应便于参与，现场召开需网络直播[18] 人员与会议情形 - 参与投资者说明会的人员包括董事长（或总经理）、财务总监等[19] - 当年现金分红未达规定、终止重组等情形应召开投资者说明会[18] - 定期报告披露后应召开业绩说明会说明公司情况[19] 调研与平台管理 - 接受调研应妥善接待并履行信息披露义务[21] - 与调研机构及个人直接沟通需其出具资料并签署承诺书[25] - 应形成书面调研记录并签字确认，可录音录像[27] - 建立接受调研的事后核实程序[28] - 关注上证e互动平台信息并及时回复投资者[25] - 在平台发布信息应谨慎客观，不泄露未公开重大信息[26] - 在平台发布信息及答复热点问题应谨慎，不影响股价[26] 办法生效 - 由董事会负责制定、修改、解释，审议通过后生效[28]

公司股本 - 公司总股本为754,502,998股，均为普通股，每股面值1元[3] - 目前股本结构为限售流通股201,156,574股，非限售流通股277,643,426股[3] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[5] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或审计委员会诉讼[7][8] - 监事会、董事会收到书面请求30日内未诉讼，相关股东可自行诉讼[7][8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[13] - 董事会人数少于章程规定2/3或公司未弥补亏损达股本总额1/3，2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持股10%以上股东等请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[15][16] 董事会相关 - 修订后董事会由九名董事组成，较原章程减少两名[35] - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事[37] 独立董事相关 - 公司设独立董事四名，任期3年，连选连任不超6年[38][39] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议股东会解除其职务[41] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事4名[43] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[52] - 每年以现金方式分配比例不少于母公司当年可分配利润的10%[53] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[53] 财务报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告[51] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[51] 担保与合并 - 公司及控股子公司对外担保总额不得超最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%[57] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%的，需董事会决议，无需股东会决议[58] 章程修订 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接[1] - 《公司章程》修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[64]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月19日9点30分在北京东城区召开[4] - 网络投票8月19日进行，不同平台有不同投票时间[5][6] - 会议审议取消监事会等议案，已在媒体披露[8][9] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年8月11日，A股代码600511 [15] - 现场会议登记8月12 - 14日，在指定地址[19] 其他信息 - 联系人罗丽春，有邮编、电话和邮箱[20] - 授权委托书可委托他人出席并表决[22]

会议安排 - 公司第八届监事会第二十次会议通知及资料于2025年7月21日发出[2] - 会议于2025年7月31日在北京召开，三位监事全部出席[2] 议案通过 - 以3票同意通过《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4] - 以3票同意通过《国药股份关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十七次会议通知7月21日发出，7月31日在北京召开[2] - 会议应到董事七名，实到七名，四名独立董事参会，董事长主持[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[3][4][5][6][8] - 部分议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4]

芬太尼概念板块市场表现 - 截至7月29日收盘，芬太尼概念板块整体下跌0.88%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅3只个股上涨，其中国药现代上涨1.07%、羚锐制药上涨0.17%、人福医药上涨0.09% [1] - 跌幅居前个股包括博拓生物下跌5.68%、恩华药业下跌1.29%、万孚生物下跌1.03% [1][2] 板块资金流向情况 - 芬太尼概念板块整体遭遇主力资金净流出0.80亿元 [2] - 6只个股呈现主力资金净流出，其中5只净流出超千万元 [2] - 人福医药主力资金净流出1816.51万元居首，东方生物净流出1685.42万元，恩华药业净流出1667.52万元 [2] - 万孚生物主力资金净流出1596.20万元，博拓生物净流出1447.54万元 [2] - 国药现代获得主力资金净流入952.25万元，国药股份净流入126.08万元 [2] 概念板块相对表现 - 芬太尼概念跌幅0.88%在跌幅榜排名第五，表现弱于CRO概念（+4.00%）、重组蛋白（+2.90%）等领涨板块 [2] - 跌幅大于芬太尼概念的板块包括猪肉（-1.35%）、养鸡（-1.12%）、草甘膦（-1.10%）和粮食概念（-1.00%） [2]

指数表现 - 中证全指食品与主要用品零售指数报9779 92点 [1] - 近一个月上涨4 43% 近三个月上涨0 49% 年至今下跌3 88% [1] - 指数基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 指数构成 - 十大权重股包括永辉超市(6 49%) 神州数码(6 34%) 上海医药(4 65%) 益丰药房(4 23%) 九州通(3 97%) 万辰集团(3 96%) 孩子王(3 36%) 国药股份(3 29%) 王府井(3 22%) 泰恩康(3 1%) [1] - 上海证券交易所占比53 16% 深圳证券交易所占比46 84% [1] 行业分布 - 医药商业占比44 64% 超市与便利店占比20 60% 专营零售占比20 32% 百货商店占比14 44% [2] 调整规则 - 样本每半年调整一次 分别在6月和12月的第二个星期五的下一交易日实施 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况会进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 公司发生收购合并分拆等情形参照细则处理 [2]

公司合作 - 国药集团与华为公司举行高层会谈 围绕深化医药健康产业数字化和智能化合作进行深入交流 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十六次会议于2025年7月7日在北京召开，采用现场结合通讯表决方式 [2] - 会议应到董事7名，实到7名，其中4名为独立董事，全体董事共同推举董事史录文主持 [2] - 监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 全票通过选举刘月涛为公司第八届董事会董事长的议案 [3][4] - 全票通过调整第八届董事会专门委员会委员的议案，涉及战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 [4] - 调整后战略委员会召集人为刘月涛，提名委员会为史录文，审计委员会为余兴喜，薪酬与考核委员会为刘燊 [4] 新任董事长背景 - 刘月涛生于1971年4月，中共党员，硕士研究生，注册会计师 [6] - 曾历任国药乐仁堂医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记，2025年6月起任公司党委书记并代行总经理职责 [6] - 未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管及大股东无关联关系 [7] 临时股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月7日在北京市东城区召开 [8] - 会议采用现场投票和网络投票方式，由董事史录文主持，符合《公司法》及《公司章程》 [8] - 所有议案均获通过，无否决议案 [10] 股东大会出席情况 - 在任董事5人全部出席，其中4人为独立董事 [11] - 在任监事3人全部出席，董事会秘书参会，部分高管列席 [11] 律师见证情况 - 北京国枫律师事务所律师张莹、梁静见证股东大会 [12] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效 [12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月7日在北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份情况未披露具体数据 但出席会议股份占总股本比例为62 1769% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得股东大会通过 未披露具体议案名称及表决细节 [2] - 涉及重大事项时5%以下股东的表决情况未披露具体数据 [2] 法律程序合规性 - 律师张莹和梁静见证认为会议召集 召开程序及表决结果均合法有效 [2] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书和加盖董事会印章的股东大会决议 [2]