业绩总结 - 2024年度实际关联交易总额未超预计总额[7] 未来展望 - 预计2025年度日常关联交易总额为1500万元[5][7] 市场扩张和并购 - 与多家公司预计发生关联交易，含资产租赁、业务咨询等[5] 其他新策略 - 关联交易定价遵循市场价格等原则[13]

公司决策 - 公司2025年4月27日通过调整独立董事津贴议案[2] - 三位独立董事回避表决[2] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴从每人7万/年调至8万/年[2] - 调整后津贴待股东大会通过后执行[2]

公司决策 - 2025年4月27日董事会同意注销全资子公司安徽宏光窗业[2] - 拟注销是为聚焦主业，优化资源配置[3] 子公司情况 - 宏光窗业注册资本1000万，公司持股100%[2] - 2023年4月停产，业务占比低[3][4] 影响说明 - 注销不影响业务、盈利和报表，不损股东利益[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点30分召开[3] - 现场会议在安徽省铜陵市铜官区何村路公司5号楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台2025年5月19日9:15 - 15:00可投票[5] - 互联网投票平台2025年5月19日9:15 - 15:00可投票[5] 议案披露 - 各议案2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[9] 计票议案 - 《三佳科技2024年度利润分配预案》对中小投资者单独计票[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月12日[12] - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 16:30[15] - 登记地点为公司董事会办公室[15]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年4月17日邮件发出[4][5] - 会议于2025年4月27日16:00现场召开[6][7][8] - 应到监事5人，实到4人，丁洁授权郑德宝出席[9] 议案情况 - 多项议案以5票赞成通过[11][12][15][17][19][20][21][22] - 部分议案将提交2024年度股东大会审议[13][16][17][19] 业绩总结 - 2024年母公司净利润2,376,970.98元，合计 -348,070,696.14元[18] - 提取法定盈余公积0元，可供分配利润0元[18] - 2024年度拟不分配利润和转增股本[19] 报告审核 - 2024年度和2025年一季度报告合规真实[14][22]

业绩总结 - 2024年母公司净利润237.697098万元，年初未分配利润 -3.5044766712亿元，合计 -3.4807069614亿元[20] - 按10%提取法定盈余公积0元，可供股东分配利润为0元，拟不分配利润、不转增股本[21] 会议决议 - 多项议案表决通过，如《三佳科技2024年度总经理工作报告》等[10][11][12][14][17][19][21][22][31][33][36][37][38][39] - 《关于公司2025年度日常经营性关联交易的预算报告》等议案表决通过[23][28][32] 会议安排 - 2025年4月17日以电子邮件发会议通知和材料[4][5] - 2025年4月27日14:30现场召开董事会会议[6][7] - 2025年5月19日现场和网络投票结合开2024年度股东大会[39]

减资情况 - 拟对全资子公司华翔资管减资2.95亿元[2][3][6] - 减资后注册资本由4亿减至1.05亿元[2][3][6] 财务数据 - 截止2024年12月31日，总资产105,681,868.72元[5] - 截止2024年12月31日，净资产105,681,868.72元[5] - 截止2024年12月31日，营业收入0元[5] - 截止2024年12月31日，净利润6,816,795.97元[5] 其他要点 - 2025年4月27日董事会审议通过减资议案[4] - 减资不导致合并报表范围变化[2][8] - 减资尚需工商变更，实施有不确定性[9]

内部控制审计 - 审计公司对三佳科技2024年12月31日财报内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与有效性评价[4] - 审计公司对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] - 内控有局限性，依审计结果推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日财报内控重大方面有效[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入31437.53万元，模具业务营收26592.79万元，占比84.59%[7] - 本期利润总额21871212.60元，上年同期 - 80648022.19元[21] - 本期净利润2376970.98元，上年同期 - 225781029.61元，同比增长101.05%[23] 财务数据 - 期末货币资金48205515864.78元，上年年末126187214.72元[17] - 期末应收账款177416930.08元，上年年末168935479.70元[17] - 期末存货94869729.78元，上年年末135495527.78元[17] 审计相关 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[7][8] 公司概况 - 公司2025年3月更名为产投三佳（安徽）科技股份有限公司[33] - 公司属电气机械及器材制造行业，经营模具、精密备件研发等[34] 会计政策 - 收入确认分时段和时点，时段内按履约进度确认[112] - 发出存货除模具采用个别计价法，其他采用月末一次加权平均法[70] 税收政策 - 富仕三佳和三佳山田2024年度减按15%的税率计缴企业所得税，其他纳税主体为25%[139][140] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期193355227.47元，上年同期252770432.92元，同比减少23.50%[26] - 投资活动现金流入小计本期160228843.72元，上年同期104117365.11元，同比增长53.90%[26] 其他 - 公司将7家子公司纳入合并财务报表范围[199] - 本期新增与收益相关的政府补助金额为4713204.93元[200]

业绩总结 - 审计公司认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[13] 数据相关 - 2024年度总计期初资金余额151.97万元，发生金额17659.53万元，偿还累计14176.60万元，期末资金余额3634.90万元[18] - 多家关联公司有预付款项、其他应收款等资金往来及余额情况[18]