财务审计 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，费用78万元，含财报审计费58万、内控审计费20万[7] 薪酬方案 - 董事长薪酬按总经理标准执行[11] - 监事会主席薪酬按副总经理标准执行[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务报告和内控审计机构，聘期一年[2] - 审计委员会同意续聘并提请审议[10] - 董事会通过续聘议案，尚需股东大会批准[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[2][3] - 近三年天健受行政处罚1次等，涉及50人[4] 审计费用 - 预计2024年度审计费用78万，与上期相同[8]

财务数据分析 - 营业收入为155,948,185.29元，同比下降7.66%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为8,033,892.80元，上年同期为-99,493,401.59元[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,860,027.13元，上年同期为-100,136,206.02元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为31,690,285.92元，同比下降24.37%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为363,945,499.89元，较上年度末增加2.86%[15] - 总资产为559,228,381.85元，较上年度末下降6.59%[15] - 基本每股收益为0.05元，上年同期为-0.63元[16] - 加权平均净资产收益率为2.24%，上年同期为-26.03%[16] 主营业务情况 - 公司主要从事半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品的设计、制造和销售[25] - 主要产品包括半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、分选机、塑封压机、自动封装系统、芯片封装机器人集成系统、半导体精密备件等[25] - 主要应用于半导体器件和集成电路生产过程中的封装成型[25] - 公司采取自主研发设计、生产制造、销售产品的经营模式[25] - 公司业绩主要受益于智能AI、5G、新能源、物联网等应用市场的扩展和普及[25] 非经常性损益 - 公司计提了4,613,609.96元的应收款项减值准备转回[20] - 公司获得了1,415,541.52元的政府补助[20] - 公司发生了504,994.65元的其他符合非经常性损益定义的损益项目[22] - 公司发生了-139,910.27元的其他营业外收支[22] - 公司确认了6,173,865.67元的非经常性损益[22] 行业分析 - 半导体封装的关键作用是实现芯片和外部系统的电连接[1] - 封装技术大致可分为传统封装和先进封装两类，进入后摩尔时代先进封装技术快速发展[1] - 先进封装对于塑封设备的功能和模具的加工制造精度与技术有着较高的要求，目前国内市场仍被国际先进封装设备龙头所掌控[1] - 传统封装经历了2020-2022年的快速扩厂发展，目前已经形成了供大于求的市场形态，行业洗牌势在必行[1] - 2023年至今行业处于产能紧缩阶段，2024年市场将进入稳步回升期，全球半导体封装设备市场规模有望达59.5亿美元[1] 公司竞争优势 - 公司负责起草了多项行业标准和国家标准，奠定了公司在本行业中的技术较为领先地位[3] - 公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑，在行业有名牌效应[29] - 公司技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良[29] - 公司拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求[29] - Trinity是中国行业内历史久远的挤出模具品牌、上市公司，也是中国较早进入国际市场的中国品牌，在国际上有一定的知名度[31] - 公司拥有稳定的销售和调试团队，可以及时提供全球售前、售后服务[31] 未来发展规划 - 公司将进一步提升技术实力，增强主营业务竞争力，以应对先进封装技术的进步和市场需求的增加[29] - 公司通过改善零部件加工质量和产品装配质量，提高最终产品稳定性和可靠性，提高客户的满意度和认可度，树立品牌优势[30] - 公司结合市场薪酬水平和物价水平，适当提高员工的收入，为最终的招人、育人、留人做好强有力的后盾[30] 子公司经营情况 - 铜陵三佳山田科技股份有限公司2024上半年营业收入6,326.94万元、净利润239.50万元[46] - 铜陵富仕三佳机器有限公司2024上半年营业收入6,239.48万元、净利润254.01万元[46] - 铜陵建西精密工业有限公司2024上半年营业收入2,267.77万元、净利润214.25万元[46] - 文一三佳(合肥)半导体有限公司2024上半年净利润-86.21万元[46] 风险因素 - 公司产品以国内半导体封测市场为主,国内市场需求放缓,国际市场渗透不足[47] - 公司产品需要持续满足市场需求和行业升级换代,在差异化竞争力和创新能力方面仍有加强空间[47] 公司治理 - 公司前十大股东持股情况，其中控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司持有27,073,333股，占比17.09%[103] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为27,700,000股，占其持有公司股份总数的78.98%[106] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计冻结股份数量为803,658股，占其持有公司股份总数的2.29%[106] - 公司控股股东部分股权被司法拍卖，562,094股被司法拍卖，占公司总股本的0.35%[106] 关联交易 - 预计2024年全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额[90] - 公司全资子公司文一三佳（合肥）半导体有限公司购买安徽省文一投资控股集团滨江置业有限公司开发的塘溪津门第三期商办D-15幢商办楼第40层，交易总金额为2,605.149万元[

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—030 文一三佳科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2024 年 8 月 22 日。 方式：以通讯表决的方式召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《文一科技 2024 年半年度报告全文与摘要》 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 公司第八届董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，全票审议通过。 该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月12日14点30分召开[3] - 地点在安徽省铜陵市铜官区公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年9月12日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议续聘审计机构、董事长薪酬方案、监事会主席薪酬方案[9] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月5日[16] - 登记时间为2024年9月6日9:00 - 11:30和14:00 - 16:30[19] 登记地点 - 登记地点为公司董事会办公室[19] 计票安排 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[13]

会议信息 - 监事会会议通知和材料于2024年8月22日以邮件发出[4][5] - 会议于2024年8月27日上午通讯表决召开[6][7] - 应参与表决监事5人，实际参与5人[8] 审议事项 - 审议通过《文一科技2024年半年度报告全文与摘要》，5票赞成[10][12] - 审议通过《文一科技监事会主席薪酬方案》，4票赞成，1票回避[13]

业绩总结 - 2024年8月12日公司子公司华翔资管收到上海率丰114.85万元股权转让款利息[2] - 截止公告披露日华翔资管收到5000万元股权转让款及150.85万元利息[2][3] - 股权转让款及利息已全部支付完毕[2][3] 其他 - 利息按一年期贷款市场报价利率2倍计付[3]

股权转让款 - 公司全资子公司华翔资管累计收到上海率丰5000万元股权转让款[2][3][11][14] - 2021 - 2023年上海率丰多次支付股权转让款，如2021年11月4日支付300万元[4] 利息及违约情况 - 华翔资管收到36万元利息，剩余利息未按约定支付[2][3][11][14] - 2023年4月18日上海率丰支付90天违约利息36万元[6] 股权过户与质押 - 2021年12月20日华翔资管将上海办同33.33%股权过户至上海率丰[5] - 2022年1月5日上海率丰将上海办同98%股权质押给华翔资管[5]

业绩预告 - 预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为700万元到1050万元,实现扭亏为盈[4] - 预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为150万元到225万元[4] - 2023年上半年子公司计提了大额资产减值损失,2024年上半年未发生大额资产减值计提[8] - 2024年上半年非经常性损益对净利润的影响较上年同期显著增加,政府补贴同比增加,子公司应收款项转回[9][10] 财务信息披露 - 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计,为公司财务部门初步核算结果[11] - 具体业绩数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[12]

业绩说明会 - 公司于2024年6月17日9:00 - 10:00召开2023年度业绩说明会[1] - 公司董事长杨林等出席并与投资者交流[1] 分红派息 - 公司将按规定结合财务数据进行分红或派息[3] 研究院进展 - 2023年11月公司在合肥设立文一科技研究院[3] - 研究院办公场所和宿舍装修完毕，运营机制和架构搭建完成[3] - 招聘人员将陆续到位，确定两个项目立项[3]