文一三佳科技股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 公司党组织 7 | | 第五章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第十章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 43 | ...

证券代码：6 0 0 5 2 0 证券简称：文一科技 公告编号：临 2 024—01 2 文一三佳科技股份有限公司 关于股东股份解除质押及再次质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次解除质押情况：文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称"三佳集团"， 系本公司实际控制人控制的企业）持有公司无限售流通股 27,073,333 股，占公 司总股本比例 17.09%，本次股份解除质押数量为 11,000,000 股，占其持股数量 比例的 40.63%，占公司总股本比例的 6.94%。 本次再质押情况：三佳集团本次股份再质押数量为 9,000,000 股，占其持 股数量比例的 33.24%，占公司总股本比例的 5.68%。 股东累计质押股份情况：截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动 人共持有公司无限售流通股 35,073,333 股，占公司总股本的 22.14%。本次再质 押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 ...

重要内容提示: 本次冻结情况：文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称"三 佳集团"）持有公司无限售流通股 27,073,333 股，占公司总股本的 17.09%。 本次被司法冻结股份数量为 366,000 股，占其持股数量比例的 1.35%，占 公司总股本比例的 0.23%。 股东累计冻结股份情况：截至本公告披露日，公司控股股东、实际 控制人及其一致行动人共持有公司无限售流通股 35,073,333 股，占公司总 股本的 22.14%。本次股份冻结后，公司控股股东、实际控制人及其一致行 动人累计冻结股份数量为 366,000 股，占其持有公司股份总数的 1.04%， 占公司总股本的 0.23%。 公司于 2024 年 3 月 22 日收到三佳集团通知，三佳集团持有本公司部 分股份被司法冻结，具体情况如下： 证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—011 文一三佳科技股份有限公司 关于股东股份冻结公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—010 文一三佳科技股份有限公司 关于重大诉讼之《民事调解书》履行进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次《民事调解书》履行对方是否存在违约情形：是。 ●本次《民事调解书》履行违约情形对公司利润的影响：对公司当期利润产 生不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。 ●本次履行情况：近三月，我公司全资子公司华翔资管累计收到上海率丰 300 万元的股权转让款。 ●截止本公告披露日，我公司全资子公司华翔资管共收到上海率丰 4,300 万 元的股权转让款及 36 万元利息，剩余 700 万元的股权转让款及相关利息仍未按照 《民事调解书》的约定支付。 文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日接到公 司全资子公司铜陵华翔资产管理有限公司（以下简称"华翔资管"）通知，根据安 徽省铜陵市中级人民法院（以下简称"铜陵中院"）《民事调解书》（[2021]皖 07 民初 92 号），上海率丰企业服务中心 ...

《文一三佳科技股份有限公司关于 公司股票交易异常波动问询函》的回复 文一三佳科技股份有限公司董事会: 贵公司《文一三佳科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动问询函》已 收悉,经核查,现回复如下: 贵公司《文一三佳科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动问询函》已 收悉,经核查,现回复如下: 本人作为实际控制人,截止本问询函回复日,不存在涉及贵公司应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,也不存在根据 《上海证券交易所股票上市规则》应予以披露而未披露的对文一三佳科技股份 有限公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。 本人在本次股票异常波动期间未买卖你公司股票。 特此回复。 周文育、罗其芳(签字) 二〇二四年三月四日 本公司作为控股股东,截止本间询函回复日,不存在涉及贵公司应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024-009 文一三佳科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 2 月 29 日、3 月 1 日、3 月 4 日连续 3 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东、公司实际控制人周文育先生、罗其芳女士发函 询证,其不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在涉及我公司的其他应披 露而未披露的重大信息。 二级市场交易风险。我公司所属行业为电气机械及器材制造业（证监会行业分类）， 根据 WIND 大数据统计，目前行业内平均市盈率为 17.1 倍，我公司最新市盈率高于同行 业平均水平，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经营业绩风险。经公司财务部门初步测算，预计 2023 年度归属于母公司所有者的 净利润-8,900 万元到-7,300 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损；预 计 ...

文一三佳科技股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"我 公司"）全资子公司文一三佳（合肥）半导体有限公司（以下简称"文一半导体"） 购买安徽省文一投资控股集团滨江置业有限公司（以下简称"滨江置业"，系我 公司实际控制人控制的企业）开发的塘溪津门第三期商办 D-15 幢商办楼第 40 层（整层），建筑总面积为 2251.56 平方米，购买该资产的交易总金额为人民币 26,051,490 元，单价为人民币每平方米约 11570.42 元。 ●定价依据：以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，文一半导体拟购置的上 述办公房产经评估的市场价值为 2,894.61 万元（单价为人民币每平方米约 12856.02 元）。经双方协商，本次交易的定价为该标的资产经评估的市场价值的 九折，即人民币 26,051,490 元整。 证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—00 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—007 文一三佳科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 方式：通讯表决的方式召开。 第八届监事会第九次会议决议公告 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2024 年 1 月 30 日。 （三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开监事会会议的时间、地点和方式： 时间：2024 年 2 月 4 日上午。 该议案具体情况详见公司同日披露的临 2024-008 号《文一科技关于全资子公司 购买资产暨关联交易的议案》。 该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。 文一三佳科技股份有限公司监事会 二○二四年二月五日 （五）监事会会议出席情况： 本次监事会应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。 （六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈忠先生。 二、监事会会议 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—006 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2024 年 2 月 4 日上午。 方式：以通讯表决的方式召开。 （五）董事会会议出席情况： 文一三佳科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2023 年 1 月 30 日。 面积为 2251.56 平方米，购买该资产的交易金额为人民币 26,051,490 元。公司 授权经营层办理本次关联交易事项的具体业务。 本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《文一科技关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。 公司全资子公司文一三佳（ ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 文一三佳(合肥)半导体有限公司拟购置办公房产而涉及的 房产市场价值项目 资产评估报告 皖中联国信评报字(2024)第 110 号 中国资产评估协会 安徽中联国信资产评估有限责任公司 资产评估业务报告备案回执 中国 合肥 | 报告编码: | 3434020001202400017 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024PG02001B | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 皖中联国信评报字(2024)第110号 | | 报告名称: | 文一三佳(合肥)半导体有限公司拟购置办公房产 而涉及的 房产市场价值项目 | | 评估结论: | 28,946,100.00元 | | 评估报告日: | 2024年01月23日 | | 评估机构名称: | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 何国荣 (资产评估师) 会员编号:34120011 | | | 高艳 (资产评估师) 会员编号:34140012 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案 ...