理财安排 - 公司及子公司拟用不超5000万元闲置自有资金理财[2][4][5] - 额度内资金可滚动使用，任一时点交易金额不超该额度[2][5] - 投资方式为择机、分阶段买安全性高、流动性好的产品[6] 审批与期限 - 2024年4月25日董事会审议通过理财议案[8] - 额度有效期自董事会审议批准之日起12个月内[7] 风险与管理 - 金融市场波动可能影响理财收益[9] - 具体实施部门建立台账，跟踪理财进展[11] 理财意义 - 理财有利于提高资金利用效率、增加公司收益[13]

业绩总结 - 2023年母公司净利润-2.26亿元，年初未分配利润-1.25亿元，合计-3.50亿元[15] - 按10%提取法定盈余公积0元，本年度可供股东分配利润为0元[15] 其他新策略 - 公司及全资子公司每年向邮储银行铜陵市分行申请2亿元综合贷款授信，有效期三年[22] - 公司为全资子公司在邮储银行铜陵市分行综合贷款授信额度提供担保，总额不超2亿元，期限三年[25] 会议相关 - 2024年4月15日发出董事会会议通知和材料[4] - 2024年4月25日上午召开董事会会议[6] - 公司决定2024年5月16日召开2023年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[41]

公司章程修订 - 2024年4月25日董事会审议通过修改《公司章程》议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 规定董事等持有公司股份5%以上股东买卖股票收益相关内容及范围扩大[5] - 股东大会职权增加审议员工持股计划[5] 对外担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议通过[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审议[5] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东大会审议通过[5] - 按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[5] 股东大会相关 - 修订后提供网络投票方式，发出通知后变更现场会议地点需提前至少2个工作日公告[6] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内书面反馈[7] - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[7] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[8] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[8] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利[9] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其有表决权股份不计入有效表决总数[10] 提名与选举 - 董事会、单独或合并持有公司股份总数3%以上的股东有权提名董事候选人[10] - 监事会、单独或合并持有公司股份总数1%以上的股东有权提名独立董事候选人[10] - 监事会、单独或合并持有公司股份总数3%以上的股东有权提名监事候选人[10] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[12] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[11][12] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会应在2日内披露有关情况[12] - 因董事辞职导致董事会低于法定最低人数，改选出的董事就任前原董事仍需履职；独立董事辞职致相关比例不符规定或无会计专业人士，拟辞职独立董事履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] 董事会权限 - 审议批准公司一年内总额占最近一期经审计总资产3％以上、不满30％的购买或出售资产事项[12] - 审议批准公司现有主业改造、扩建项目投资总额占最近一期经审计净资产3％以上、不满10％的投资项目[13] - 审议批准公司对外单项投资项目总额占最近一期经审计净资产3％以上、不满15％的投资项目[13] 董事会设置 - 设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[13] - 董事长不能履职由副董事长代行，副董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事履职[13] 报告披露 - 需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[22] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利(或股份)的派发事项[23] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[16][17] - 满足条件且无重大投资计划等事项时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[17][18] - 审议公司利润分配预案的董事会会议，需经公司二分之一以上独立董事同意，方能提交股东大会审议[15][18] 会计师事务所聘用 - 聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可以续聘[19]

担保情况 - 本次累计担保金额20,000万元，已实际提供累计担保余额11,395万元（不含本次）[4][5] - 公司及控股子公司对外担保总额368,750,000元（含本次），占最近一期经审计净资产104.22%[7][24] - 上市公司对控股子公司提供担保总额302,750,000元，占最近一期经审计净资产85.56%[7][24] 子公司资产负债 - 铜陵富仕三佳机器2023年末资产负债率47.86%，2024年3月末52.40%[12][13] - 铜陵三佳山田科技2023年末资产负债率34.19%，2024年3月末30.58%[16] - 铜陵三佳建西精密工业2023年末资产负债率56.20%，2024年3月末67.52%[17][18] 决策情况 - 2024年4月25日董事会审议通过担保议案[23]

资金数据 - 2023年期初占用和往来资金余额30867.22万元[18] - 2023年度占用和往来累计发生466.46万元[18] - 2023年度偿还累计发生151.97万元[18] - 2023年期末占用和往来资金余额31181.71万元[18] 关联方资金 - 长临置业期初和期末往来资金余额624.65万元[16] - 中发科技期初其他应收款25692.24万元，期末转销[18] - Trinity North America期初其他应收221.21万元，期末146.97万元[18] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映2023年度资金情况[12]

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—014 文一三佳科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2024 年 4 月 15 日。 （三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开监事会会议的时间、地点和方式： 时间：2024 年 4 月 25 日上午。 第八届监事会第十次会议决议公告 方式：通讯表决的方式召开。 （五）监事会会议出席情况： 本次监事会应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。 （六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈忠先生。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《文一科技 2023 年度总经理工作报告》 该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （二）审议通过了《文一科技 2023 年度监事会工作报告》 该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张瑞稳、储昭碧、刘和福独立性[1] - 报告期内独立董事未任其他职务，无妨碍独立判断情况[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月25日[2]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] 业绩数据 - 天健所2022年度业务总收入38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[2] - 2022年度天健所上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[2] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户52家[2] 审计相关 - 公司续聘天健所为2023年度外部审计机构，聘期一年[3] - 天健所认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年4月22日公司审计委员会会议通过2023年度财务报告等议案[6] - 公司审计委员会认为天健所年报审计表现良好，按时完成工作[7]

业绩总结 - 2024年度预计日常经营性关联交易合计总额650万元，2023年实际发生146.13万元[4] 关联交易详情 - 2024年与三佳集团关联交易预计100万元，上期30.26万元[4] - 2024年与实控人其他企业关联交易预计550万元，上期115.87万元[4] 其他信息 - 公司租赁三佳集团办公楼房等场地[9] - 关联交易定价遵循市场等原则[9] - 独立董事通过关联交易事项，认为合规[12][13] - 关联董事已回避表决[15]

股东大会时间 - 2024年5月16日14点30分召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[4] 会议地点 - 现场会议在安徽省铜陵市铜官区何村路公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室召开[4] 议案信息 - 各议案2024年4月26日在上海证券交易所网站披露[8] - 特别决议议案为议案9《文一科技关于修改<公司章程>的议案》[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、8[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日[13] - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:30和14:00 - 16:30[17] - 登记地点为公司董事会办公室[17] 其他 - 委托他人出席会议需按要求准备相关材料[17]