本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2024-056 上海交大昂立股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-055 上海交大昂立股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）机构信息 1、机构简介 山东舜天信诚会计师事务所成立于 2001 年，2020 年公司进行合伙制转制，转制后 的事务所名称为"山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"舜天信诚"）。 注册地址：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室。首席合伙人肖东义。2023 年度末合伙人数量 17 人、注册会计师人数 130 人、签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 10 人。2023 年度经审计的业务收入 5,919.65 万元，其中审计业务收入 4,267.12 万元，证券业务收入 1,198.35 万元；2023 年上市公司审计客户家数 1 家； 2023 年挂牌公司审计客户家数 17 家。 2、投资者保护能力。 职业风险基金上年度年末数：119.18 万元； 职业保险累计赔偿限额：1,332.15 万元； 近三年（最 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-054 上海交大昂立股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续 聘会计师事务所的公告》。 《关于续聘会计师事务所的议案》会前已经第九届董事会审计委员会 2024 年第三 次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第四次会议审议。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。 赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参 ...

关于公司股东提起股东代表诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股东提起诉讼的基本情况 证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-053 上海交大昂立股份有限公司 二〇二四年十月十日 ● 案件所处的诉讼阶段：法院裁定准许原告撤诉 ● 上市公司所处的当事人地位：第三人参加诉讼 ● 涉案的金额：26,000,000 元 ● 对公司的影响及后续安排：公司对于本案中相关的证据材料还在进一步整理核实， 后续将视情况采取必要措施保护公司和股东的合法权益。 本次股东诉讼事项不会对公司的日常生产经营产生负面影响。公司对于本案中相关 的证据材料还在进一步整理核实，后续将视情况采取必要措施保护公司和股东的合法权 益。 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司董事会 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"、"昂立公司"）股东上海韵简实业 发展有限公司（以下简称"上海韵简"、"韵简公司"）因上市公司时任董事，副董事长 周传有利用关联交易为自己谋取利益事项而提起股东代表诉讼，公司 ...

上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日披露了《关 于累计涉及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：临 2024-007）。截至前述公告披露日，公 司及下属子公司连续 12 个月内累计涉及诉讼、仲裁案件金额约为人民币 8461.74 万元， 其中涉及公司为原告的诉讼、仲裁案件总金额约为 3313 万元，涉及公司为被告的诉讼、 仲裁案件总金额约为 5149 万元。 证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-052 2024 年 9 月 7 日，公司披露了《关于累计涉及诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告 编号：临 2024-051）。截至前述公告披露日，公司及下属子公司连续 12 个月内累计涉 及诉讼、仲裁案件金额约为人民币 8038.08 万元，其中涉及民商事诉讼、仲裁案件的总 金额约为 7526.49 万元，涉及劳动诉讼、仲裁案件的总金额约为 511.59 万元。 上海交大昂立股份有限公司 二、前期已披露的累计涉及诉讼、仲裁案件的进展情况 （一）公司前期已披露的累计涉及诉讼、仲裁案件的进展情况 关于累计涉及诉讼、仲裁事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-051 上海交大昂立股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前期已披露的累计涉及诉讼、仲裁案件情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日披露了《关 于累计涉及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：临 2024-007）。截至前述公告披露日，公司 及下属子公司连续 12 个月内累计涉及诉讼、仲裁案件金额约为人民币 8461.74 万元， 其中涉及公司为原告的诉讼、仲裁案件总金额约为 3313 万元，涉及公司为被告的诉讼、 仲裁案件总金额约为 5149 万元。 2、单笔 1000 万元以下劳动诉讼、仲裁案件进展情况 | | 劳动诉讼 | | | --- | --- | --- | | 诉讼阶段 | 截至首次披露日 | 截至 2024 年 9 月 6 日 | | | 案件个数 | 案件个数 | | 诉前调解中 | 5 | 0 | | 仲裁阶段 | 9 | 0 | | 一 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-050 上海交大昂立股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日（星期五） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年半年度业绩说明会， 现将本次业绩说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 8 月 23 日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《关于召开 2024 年半年度业绩说明会 的公告》（公告编号：临 2024-049）。 公司董事长嵇敏先生、独立董事萧耀熙先生、董事杜刚先生、总裁助理夏三燕女士、 夏景华先生、曹毅先生、董事会秘书葛欣颖女士出席本次业绩说明会，就公司经营成果、 财务状况、发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-049 上海交大昂立股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 公司董事长嵇敏先生、独立董事萧耀熙先生、董事杜刚先生、总裁助理夏三燕女士、 夏景华先生、曹毅先生、董事会秘书葛欣颖女士。 四、投资者参加方式 重要内容提示： https://eseb.cn/1gVHE7Klmwg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-1 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-048 上海交大昂立股份有限公司 ● 本次增持计划实施进展：截至 2024 年 8 月 15 日，本次增持计划时间已过半， 上海韵简及一致行动人上海饰杰、丽水新诚、予适贸易通过上海证券交易所以集中竞价 交易方式分别增持公司股份 3,616,645 股（占公司总股本的 0.4667%）、4,098,153 股（占 公司总股本的 0.5288%）、1,951,300 股（占公司总股本的 0.2518%）、1,452,500 股（占 公司总股本的 0.1874%）。上海韵简及一致行动人累计增持公司股份合计 11,118,598 股， 占公司已发行总股本的 1.4348%。 ● 增持计划实施的不确定性风险：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变 化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广 大投资者注意投资风险。 1 / 3 关于控股股东及一致行动人增持公司股份 计划时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

重要内容提示： ● 投资标的名称：昂立国际贸易有限公司（以下简称"昂立贸易"）（暂定名，具体 以当地登记机关核准为准） ● 投资标的金额：2,000 万元港币（或等额人民币） ● 相关风险提示： 1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需取得境外投资主管部门等相关政府机关 及投资目的地所在国家或地区相关部门的备案或审批，最终取得备案或审批时间存在不 确定性。 证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-047 上海交大昂立股份有限公司 关于设立全资子公司暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 策，在本次审议通过的投资额度范围内确定投资进度。 2、境外法律政策体系、商业环境等与国内存在一定差异，项目实施过程中可能存在 一定的管理、运营、市场风险以及汇率波动风险。 3、公司董事会授权公司管理层负责具体事宜的实施，并根据市场环境及境外投资 主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内确定投资进度。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为满足公司保健品业务发展需要，提升企业竞争 ...