证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-045 上海交大昂立股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增资标的名称：昂立国际投资有限公司（以下简称"昂立国际"） ● 相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内 的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，尚需履行香港当地政府相关部门的企业登 记变更程序。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关 审批或备案手续。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为满足公司保健品业务发展需要，提升企业竞争力，公司拟以自有资金 2,000 万元 港币（或等额人民币）对公司全资子公司昂立国际进行增资，用于昂立国际开展保健品 跨境业务。 （二）审议程序 公司于 2024 年 7 月 30 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会 议，审议通过了《关于向全资子公司增 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-046 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）股票在7月26日、7月29日、 7月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超20%，根据《上海证券交易所交 易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查及书面发函询问控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，无应 披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票在7月26日、7月29日、7月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超20%，根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了 控股股东、实际控制人等相关方，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-043 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》》 上海交大昂立股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 《2024 年半年度报告全文及摘要》会前已经第九届董事会审计委员会 2024 年第二 次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第二次会议审议。 赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司董事会 二〇二四年七月三十一日 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2 ...

关于《上海交大昂立股份有限公司 2024年7月30日 股票交易异常波动问询函》的回函 上海交大昂立股份有限公司: 本人于 2024年7月30日收到贵公司发来的《上海交大昂立股份有限公司关 于股票交易异常波动的问询函》,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及上海交大昂立股份有限公司(以下简称"交 大昂立")应披露而未披露的重大信息。 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及交大昂立的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖交大昂立股票的情形。 特此回复。 嵇霖 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人不存在买卖交大昂 立股票的情形。 特此回复。 #有限公司 关于《上海交大昂立股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 上海交大昂立股份有限公司: 本公司及一致行动人于 2024年 7 月 30 日收到贵公司发来的《上海交大昂立 股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》,经本公司及一致行动人认真自 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-044 上海交大昂立股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。会议应参 加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》》 《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《2024 年半年度报告全文及摘要》的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面 真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现 参与《2024 年半年度报告全文及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为16.0012亿元，同比下降12.59%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为323.75万元，同比下降115.66%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-113.75万元，同比下降95.25%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.1702亿元，同比下降23.43%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为29.8027亿元，较上年度末增长1.10%[22] - 总资产为79.4072亿元，较上年度末下降2.58%[22] - 基本每股收益为0.0042元，同比下降113.93%[23] - 加权平均净资产收益率为1.09%，同比增加7.58个百分点[23] 主营业务 - 公司主要从事保健品、保健食品和保健品原料的研发、生产、销售[29] - 公司保健品终端产品包括益生菌系列、护肝系列、西洋参、蛋白粉、燕窝等[30] - 公司原料业务主要从事天然植物提取物的研究、生产和销售[31] - 公司主要业务为老年医疗护理机构的运营及管理，包括自营营利性老年医疗护理机构和非营利性老年医疗护理机构[33][34] - 公司自营营利性老年医疗护理机构提供医疗、康复、护理、生活照料及健康管理等服务[33] - 公司具有对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务的能力[34] 公司优势 - 公司经过三十余年发展，在益生菌筛选、关键技术研发及产业化方面积累了丰富经验，掌握了益生菌菌株及其生物制备的核心技术[1] - 公司拥有"昂立""昂立1号""昂立纯正"等商标，"昂立"商标曾获得"中国保健食品十大最具公信力品牌"[1] - 公司通过了多项管理体系和产品认证,产品质量稳定,安全性好,满足了市场和顾客需求[1] - 公司在老年医疗护理领域具有一定规模优势和先发优势,拥有经验与能力俱佳的专业运营团队[2] - 公司建立了严格的质量控制标准及规范的服务流程,在护理服务质量方面具有很好的社会美誉度和口碑[2] - 公司拥有出色的成本管控能力,建立了运营成本数据分析体系,努力保持成本相对竞争优势[2] 业务拓展 - 公司已形成京东、天猫等综合、内容电商自营店铺体系,经营数据稳定上升[3] - 公司围绕益生菌、植提核心优势,陆续推出多款新品,丰富产品线[3] - 公司与国内头部互联网平台内容提供商"三只羊"集团达成战略合作,开展直播带货[3] - 公司专利背书的茶叶茶氨酸、酸枣仁、葛根、枳椇子等新食品原料或药食两用的优势产品销售增长显著[4] 资产负债情况 - 公司货币资金本期减少11.28%，主要是归还贷款[48] - 公司发放贷款和垫款本期增加200%[48] - 公司一年内到期的非流动负债本期减少38.16%[48] - 公司部分资产受限，包括货币资金、固定资产、应收账款、无形资产和长期股权投资[51] - 公司持有其他类别的以公允价值计量的金融资产，期末余额为2,018.11万元[57] 子公司经营情况 - 公司主要控股子公司的经营情况和财务数据[63] 风险因素 - 公司保健品板块面临行业风险、人才流失风险、成本压力和国际政局风险[64][65] - 公司医养板块面临医保政策变动风险、人力成本上升风险和经营风险[65][66] 公司治理 - 公司2023年年度股东大会审议通过了多项议案[68] - 公司于2024年6月5日、6月7日、6月28日召开会议,审议通过了关于公司换届选举董事、监事、独立董事的议案[70][71][72] - 公司第九届董事会和监事会组成人员发生变动,新任董事、监事和独立董事[71][72] - 公司于2024年7月1日聘任嵇霖先生为公司总裁[72] 环境保护 - 公司严格遵守国家、地方环境保护法律法规,落实环境保护长效管理机制,废水、废气达标排放,固废、危废规范储存处置[84] - 公司重视加强节能管理,通过水、电、气的使用管理,特别是燃气锅炉的合理使用,碳排放有所减少[88] 关联交易及违规情况 - 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金的情况[92] - 公司不存在违规担保情况[93] 审计意见 - 公司半年报未经审计[94] - 2023年度财务报表审计报告中存在保留意见,主要涉及资产减值损失计提的审计证据不足[95] 诉讼情况 - 公司存在重大诉讼,包括股东诉讼和损害公司利益责任纠纷案[98][99] - 公司董事长和财务总监因前期会计差错更正受到上交所纪律处分[102][103] 对外担保 - 公司为全资子公司和母公司提供担保,担保金额合计0.36亿元[125] 股东情况 - 截至报告期末,公司普通股股东总数为19,962户[134] 资产负债表项目 - 公司2024年6月30日的货币资金为145,581,953.62元[151] - 公司2024年6月30日的交易性金融资产为10,015,482.21元[151] - 公司2024年6月30日的应收账款为42,121,999.71元[

山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) STXC Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海交大昂立股份有限公司 关于保留意见审计报告的 专项说明 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 上海交大昂立股份有限公司 关于保留意见审计报告的 专项说明 舜天信诚证专审字（2024）第 005 号 目 录 页 次 一、 关于保留意见审计报告的专项说明 1-4 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 关于对上海交大昂立股份有限公司 2023 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 舜天信诚证专审字（2024）第005号 上海交大昂立股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海交大昂立股份有限公司（以下简称"交 大昂立"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润约300万元，扭亏为盈，较上年同期增加2367万元[3][6] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为 - 90万元，较上年同期减少亏损2302万元，同比减亏96%[4][7] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为 - 2067万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 2392万元[8] - 上年同期每股收益为 - 0.03元/股[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司保健品板块发展以线上为主销售模式，截至6月主要线上销售渠道有多家自营店铺，营收及利润同比上升[9] - 2024年公司自营医养机构平均占床率平稳上升，采取措施提升单床产出[10] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[5] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[7][11][12] - 具体准确财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[12]

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-040 第九届监事会第一次会议决议公告 监事会同意选举夏玲燕女士为公司第九届监事会监事长，任期至公司第九届监事会 届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董 事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和材料已于会前送达各位监事。会议应 参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第九届监事会监事长的议案》 上海交大昂立股份有限公司 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司监事会 二〇二四年七月二日 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-041 上海交大昂立股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开公司 2024 年第一次职工代表大会，于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，于 2024 年 7 月 1 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议以及董事会各专门 委员会会议，顺利完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘 任事项，现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第九届董事会组成情况 1、董事长：嵇敏先生 2、非独立董事：嵇敏先生、嵇霖先生、张建云女士、杜刚先生 3、独立董事：萧耀熙先生、李家儒先生、陆坚先生 公司第九届董事会董事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年，各 专门委员会委员任期与第九届董事会董事任期一致。 ...