审计会议 - 2023年审计委员会召开6次会议[2] - 2023年多次审议公司各期财报[2][3] 审计费用 - 2022年支付中勤万信报酬95万元[4] 审计机构 - 提议续聘中勤万信为2023年度审计机构[4] 内控情况 - 公司内控体系完善，无重大缺陷[8]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》调整会计政策，2024年1月1日起施行[2][4] - 4月12日董事会和监事会审议通过变更议案，无需股东大会审议[2][8] - 变更不追溯调整，对财报无重大影响[2]

2、我们同意提名赵金刚先生、任文艺先生、胡宇权先生、张安邦先生、孔 祥征先生、李新战先生六人为公司第九届董事会董事候选人，同意提名郑远民先 生、郑登津先生、张选军先生三人为独立董事候选人。 河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会于2024 年4月11日以通讯方式召开。公司第八届董事会任期届满，应进行换届选举，根 据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会根据公司的 提议，查阅了相关个人资料并征求意见，会议审议通过以下事项： 1、同意对公司董事会做换届选举，同意选举公司第九届董事会。 第九届董 事会董事候选人赵金刚先生、任文艺先生、胡宇权先生、张安邦先生、孔祥征先 生、李新战先生，独立董事候选人郑远民先生、郑登津先生、张选军先生的个人 履历、过往工作经历、以及在本公司工作经历等相关资料，其不存在被中国证监 会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》《公 司章程》中的有关规定；独立董事候选人张选军先生、郑远民先生、郑登津先生 拟担任公司独立董事符合中国证监会《关于在上市公司建 ...

河南豫光金铅股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公司董事会审 计委员(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）2023 年审计 资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 审计委员会对公司聘请的 2023 年度财务报告审计机构中勤万信（特殊普通 合伙）的独立性和专业进行了评估，认为中勤万信在提供审计服务中，能够严格 遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责， 体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。 二、审计工作监督情况 （一）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了 审前沟通，认真听取、审阅了中勤万信对公司年报审计的工作计划和时间安排， 确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 （三）在取得中勤万信提交的标准无保留意见审计报告后，对年度财务会 ...

河南豫光金铅股份有限公司 关于开展商品期货和外汇衍生品业务的 可行性分析报告 2024 年度公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供外汇 套期保值业务总额不超过 4.5 亿美元或其他等值外币。 （三）交易方式 一、公司开展商品期货业务和外汇衍生品业务的必要性 河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")为有色冶炼加工企业，主要从 事有色金属冶炼及经营，化工原料的销售；贵金属冶炼；金银制品销售等业务。 公司主要产品为电解铅、白银、黄金、阴极铜等。公司为了提高应对大宗原材料 价格、自产商品价格、汇率的波动风险，在不影响公司正常经营，风险有效控制 的前提下，公司拟开展以套期保值为目的的期货和外汇衍生品交易业务，为公司 及股东创造更大的利益。 （二）资金来源 公司拟开展的期货和衍生品交易业务的资金来源于公司自有资金，不存在直 接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。 二、业务基本情况 （一）交易金额 1、交易品种：黄金、白银、电解铅、阴极铜、锌、铝、锡等生产和贸易的 产品品种、美元或其他等值外币。 2024 年度公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供期 货套期保值业务保证金及额度 ...

河南豫光金铅股份有限公司 章 程 二○二四年四月 河南豫光金铅股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党建工作 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会召开 第六节 股东大会表决与决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 总经理 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘用或解聘 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证 ...

河南豫光金铅股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等要求，河南豫光金铅股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事吕文栋先生、郑远 民先生、郑登津先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事吕文栋先生、郑远民先生、郑登津先生对其独立性进行了自查， 根据自查结果，公司独立董事吕文栋先生、郑远民先生、郑登津先生均具备独立 性，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情 形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 规定的不具备独立性的其他人员。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事吕文栋先生、郑远民先生、郑登津先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外 ...

关于 2024 年度开展商品期货及外汇衍生品业务公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-034 河南豫光金铅股份有限公司 重要内容提示： ●为了提高应对大宗原材料价格、自产商品价格、汇率波动风险的能力， 增强公司财务稳健性，在不影响公司正常经营、风险有效控制的前提下，公 司拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务。 ●公司拟开展的期货和衍生品交易业务的交易品种包括黄金、白银、电解 铅、阴极铜、锌、铝、锡等生产和贸易的产品品种、美元或其他等值外币。公司 拟与具有合法经营资质的境内外期货交易所、银行等金融机构开展期货与衍 生品交易业务。 ●2024 年度公司拟开展的期货和衍生品交易总额度预计不超过 6 亿元， 生产性公司保值比例上限为库存的 60%，贸易性公司保值比例上限为库存的 100%。 公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供外汇套期保值业 务总额不超过 4.5 亿美元或其他等值外币。 ●本事项已经公司第八届董事会第二十六 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况及 预计 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 公司日常关联交易，主要属公司在正常生产经营过程中所需原料、能源 及产品销售。交易定价以市场公允价格为基础，交易事项公平、公允，不会影响 公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会 损害中小股东的利益。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联 交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意该事项，并同意 将该事项提交董事会审议。2024年4月12日，公司召开第八届董事会第二十六次 会议和第八届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度日常 关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，其中关联董事赵金刚先生、任 文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生已回避表决，经非关联董事审议一致同意将 ...

●本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额： 2024 年度，公司拟为控股子公司提供的担保额度不超过人民币 120,000 万元。 截至 2024 年 4 月 12 日，公司累计为全资子公司提供的担保余额为 39,841.33 万 元，其中：公司为河南豫光合金有限公司的担保余额为 0 元，为江西源丰有色金 属有限公司的担保余额为 13,342.33 万元，为上海豫光金铅国际贸易有限公司的 担保余额为 26,499.00 万元，为豫光国际贸易有限公司提供的担保金额为 0 元。 ●本次担保是否有反担保：无 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-033 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2024 年度公司为全资子公司 提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司河南豫光合金有限公司、江西源丰有色金 属有限公司、上海豫光金铅国际贸易有限公司及其全资子公司豫光国际贸易有限 公司 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保已经公司第 ...