公司财务表现 - 第三季度营业收入为124.14亿元，同比增长22.33% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比增长2.12% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元，同比增长0.15% [1] - 第三季度基本每股收益为0.1247元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入348.55亿元，同比增长20.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.21亿元，同比增长11.99% [1] - 基本每股收益0.5692元，同比增长12.03% [1]

公司财务与担保情况 - 公司发布为关联方提供担保公告，截至2025年10月24日，担保总额为22.13亿元，其中为豫光集团担保6.15亿元，为豫光锌业担保15.98亿元 [1] - 公司担保余额约为14.16亿元，其中对豫光集团的担保余额约4.99亿元 [1] - 公司2024年营业收入构成为：有色金属占比49.24%，贵金属占比46.1%，其他行业占比2.45%，化工占比2.02%，其他业务占比0.19% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为139亿元 [2] 行业动态 - 中国创新药领域，今年海外授权交易额已达到800亿美元 [2]

资金使用与归还 - 2024年10月29日公司审议通过用不超2亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2025年8月26日归还5000万元闲置募集资金[2] - 2025年10月24日归还1.5亿元闲置募集资金[2] - 截至公告日2亿元闲置募集资金全部归还，期限未超12个月[3]

担保情况 - 拟为豫光锌业提供65000万元担保[3][7] - 已为豫光集团及其子公司担保总额221300万元，余额141571.75万元[7] - 上市公司对外担保总额423300万元，占净资产76.84%[4] - 豫光集团为公司提供80亿担保额度，公司为其提供25亿[6] - 对控股子公司担保额度202000万元，占比36.67%[17] - 对控股股东等关联人担保额度221300万元，占比40.17%[17] 豫光锌业情况 - 注册资本10000万元，控股股东持股70%[9][10] - 2025年6月30日资产总额590919.06万元，负债403606.46万元，净额187312.60万元[10] - 2025年6月30日营业收入455388.92万元，净利润20062.27万元[10] 决策情况 - 2025年10月24日董事会5票赞成关联方担保议案，待股东会审议[8]

采购情况 - 向河南豫光集团采购矿预计金额增2亿至12亿[3][4] - 向河南豫光锌业采购渣预计金额增3亿至8.7亿[3][5] - 2025年1 - 9月向豫光集团采购已发生10.045693亿元[4] - 2025年1 - 9月向豫光锌业采购已发生5.957918亿元[5] 豫光集团业绩 - 2024年底资产负债率77.68%，营收636.0928155516亿元，净利润10.0517463255亿元[6] - 2025年6月底资产负债率77.66%，1 - 6月营收328.6926598055亿元，净利润6.1477804164亿元[7] - 豫光集团持有公司29.61%股权[7] 豫光锌业业绩 - 2024年底资产负债率68.43%，营收84.52679226亿元，净利润2.9011416686亿元[7] - 2025年6月底资产负债率68.30%，1 - 6月营收45.5388921299亿元，净利润2.0062268938亿元[7] - 豫光集团持有豫光锌业70%股权[7]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会11月11日14点30分在公司310会议室召开[4] - 网络投票11月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年11月5日[15] 审议议案 - 审议为关联方担保和调整2025年度日常关联交易预计额度议案[8] - 议案1为特别决议议案，议案1、2关联股东河南豫光集团回避表决[12] 参会登记 - 出席会议股东11月10日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30登记[17] - 通讯地址、联系人、电话、邮编、传真见详情[17]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十三次会议于2025年10月24日通讯召开，9位董事全出席[3] 审议事项 - 审议通过2025年第三季度报告议案，9票同意[4] - 审议为关联方提供担保等两议案，均5票同意，需提交临时股东会[5][7] 股东会安排 - 拟于2025年11月11日召开2025年第六次临时股东会，9票同意[8]

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第九次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2025 年第九次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、 法规的规定，会议合法有效。出席会议的独立董事对拟提交公司第九届董事会第 二十三次会议的相关议案进行了会前审核并形成如下表决结果： 2、关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 根据 2025 年度关联交易实际执行进度与公司生产经营的实际需求变化，公 司分别调整两项关联采购的 2025 年度日常关联交易预计金额，其中向河南豫光 集团有限公司采购铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿的预计金额增加 20,000 万 元，向河南豫光锌业有限公司采购铅渣、铜渣、银浮选渣的预计金额增加 30,000 万元。本次关联交易预计调整事项遵循公平、公允原则，不存在损害公司及全体 股东（尤其是中小股东）利益的情形。同意调整公司 202 ...

河南豫光金铅股份有限公司 出席委员签字： 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会 2025 年第六次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 人， 实到委员 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有 效。与会委员认真审查了公司提交的 2025 年第三季度报告，并发表审核意见。 审计委员会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制符合《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理） 附件"第六号定期报告"的有关要求。公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准 确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审计委员会同意公司 2025 年第三季度报告，并同意将公司 2025 年第三季度 报告提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 河南豫光金铅股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 10 月 24 日 （本页无正文，为公司第九届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议签 ...