证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-055 会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场 环境等因素，为维护广大投资者利益，公司决定不行使"豫光转债"的提前赎回 权利，且在未来三个月内（即 2025 年 7 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日），若"豫 光转债"再次触发赎回条款，公司亦不行使提前赎回权利。具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公 司关于不提前赎回"豫光转债"的公告》。 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 22 日以书 面、电子邮 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-058 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-056 ●未来三个月内（即2025年7月26日至2025年10月25日），如再次触发"豫 光转债"有条件赎回条款的，公司亦不行使"豫光转债"的提前赎回权。在此之 后，以2025年10月26日（非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发 有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使"豫光转债"的提前 赎回权。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887号）核准，公司 于2024年8月12日向不特定对象发行710万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额为71,000.00万元，存续期限为自发行之日起6年，即2024年8月12日至 率为：第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%， 第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕116号文同意，公司本次发行的 可转换公司债券于2024年9月3日起在上海证券交易所上市交易，债券简称"豫光 转债"，债券代码"1 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887号）核准，公司 于2024年8月12日向不特定对象发行710万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额为71,000.00万元，存续期限为自发行之日起6年，即2024年8月12日至 2030年8月11日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日），票面利 率为：第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%， 第六年2.00%。 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-056 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于不提前赎回"豫光转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2025年7月3日 至2025年 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 关于为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 被担保人关联关系 | 河南豫光锌业有限公司 ☑控股股东、实际控制人及其控制 的主体 □上市公司董事、监管、高级管理 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 人员及其控制或者任职的主体 | | 担 | 保 对 | | □其他______________ | | 象 | | 本次担保金额 | 30,000 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 万元 72,579.11 | | | | 是否在前期预计额度内 | □否 □不适用：_________ 是 | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 □否 □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） 无 二、 会议审议事项 股东会召开日期：2025年8月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2025 年第五次会议于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、 法规的规定，会议合法有效。出席会议的独立董事对拟提交公司第九届董事会第 十八次会议的相关议案进行了会前审核并形成如下表决结果： 1、关于为关联方提供担保的议案 2025 年 7 月 24 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议 签字页） 独立董事： 郑远民 张选军 潘慧峰 公司为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（简称"豫光集团"）的控 股子公司河南豫光锌业有限公司提供担保，此行为基于与控股股东豫光集团的互 保关系。该担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次关联担 保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 22 日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、关于不提前赎回"豫光转债"的议案 基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场 环境等因素，为维护广大投资者利益，公司决定不行使"豫光转债"的提前赎回 权利 ...

峰会现场，与会代表观看太极拳表演。 新华社发 峰会现场的商丘鱼灯非遗展演。记者 聂冬晗 摄 峰会展览展示活动现场，中医展台吸引了众多嘉宾。记者 聂冬晗 摄 核心提示 7月23日至27日，上海合作组织媒体智库峰会在河南郑州举行。近年来，河南与上合组织成员国交流不断深 入、合作不断深化，河南日报通过一组经贸、文化交往参与者的生动故事，展现友谊之桥越来越坚实、合作 之路越来越宽广的新画卷。 河南"带货快车"驰骋陆上丝路 陆上丝绸之路，河南有两种"带货快车"在奔驰。一种是中欧班列，另一种是TIR卡班。它们如一条条纽带，将 中原与世界紧密相连。 作为国家铁路一类口岸，中铁联集郑州中心站承担着河南国际货运班列的主要开行任务。 7月的一天，伴随着悠长的汽笛声，一列满载日用电器、轮胎、汽车配件、儿童餐椅、布料等货品的中欧班列 （郑州）隆隆开动，朝着目的地——俄罗斯莫斯科驶去。 峰会现场，郑州城市展区展出的莲鹤方壶工艺品（7月23日摄）。 冯小敏 摄 集装箱卡车不停穿梭、龙门吊频繁起降，货运繁忙是中铁联集郑州中心站的常态。"货忙，人就忙。"下达工 作计划、检查车体装载情况、盯控班列正点开行……中铁联集郑州中心站业务主管龚赟丹从 ...

关于河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：河南豫光金铅股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫光金铅股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2025 年 7 月 23 日召开 的 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 北京市君致律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定以及《河南豫光 金铅股份有限公司章程》（ ...