独立董事提名人声明与承诺 提名人河南豫光金铅股份有限公司,现提名张选军为河南豫光金 铝股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任河南豫光金钻股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与河南豫光金铅股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书,被提名人承诺在本次提名 后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-038 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 郑登津 (2024 年 4 月 12 日) 各位董事: 本人作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体 股东负责的态度,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和 《公司章程》《独立董事制度》等的规定和要求,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出 席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥独立 董事的作用,有效保证了公司运作的规范性,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 郑登津,男,1990年生,博士,副教授。现任中央财经大学会计学院副教授、财务 管理系副主任,盛达金属资源股份有限公司独立董事、北京乐研科技股份有限公司独立 董事、北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月 13 日至今任公司独立董 事。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,自身及直系 亲属、主要社会关系均不在公司主要股东体系内担任任何职务。 ...

新策略 - 公司于2024年4月12日审议通过变更营业执照经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 议案尚需提交2023年度股东大会审议[1] - 原公司章程经营范围增加化工、金银制品销售等内容[2] - 提请股东大会授权办理工商变更登记手续[3] - 变更内容以市场监督管理部门核准为准[4]

河南豫光金铅股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，河南 豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）对公司聘请的 2023 年度年报审计机 构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）2023 年度审 计履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2、成立日期：2013 年 12 月 13 日 3、组织形式：特殊普通合伙： 4、注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 5、截至 2023 年 12 月 31 日，中勤万信合伙人数量为 72 人，注册会计师 377 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 130 人。 6、2023 年度上市公司审计客户共计 32 家，收费总额人民币 3232.50 万元。 涉及主要行业有计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息 技术服务业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 ...

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会 2024 年度第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。会议应参加表决 委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董事 会薪酬和考核委员会实施细则》 的有关规定。会议审议通过了《关于 2023 年董 事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。 河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会 薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议 一、经核算，公司 2023 年在公司领取报酬的董事、高级管理人员税前报酬 合计金额为 466.29 万元。具体金额如下： | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额 （万元） | | --- | --- | --- | | 赵金刚 | 董事长 | 27.78 | | 杨安国 | 董事长（离任） | 48.80 | | 李新战 | 总经理、董事 | 61.99 | | 吕文栋 | 独立董事 | 6 | | 郑远民 | 独立董事 | 6 | | 郑登津 | 独立董事 | 6 | | 苗红强 | 副总经理、财务总监 | 64.72 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张选军,已充分了解并同意由提名人河南豫光金铅股份 有限董事会提名 为河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任河南豫光金铅股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律,经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人作为独立董事候选人,在本次提名时未取得独立董事资 格证书,本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定; (二) ...

河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司审计委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。本次会议就公司第八届董事会第二十六次会议相关议案 进行审议： 1、关于公司 2023 年度财务会计报表的议案 报告己经按照企业会计准则的规定编制，并公允地反映了公司 2023 年度财 务状况、经营成果和现金流量，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的审计意见无异议，同意将审计报告提交公司董事会审议。 2、关于 2023 年度审计机构报酬事宜的议案 第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议 求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司内部控制评价工作小组对公司于 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的公司 2023 年度内部控制有效性进行了评价，认为：报告期内，公 司不存在内部控制重大缺陷。 6、关于《对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》的议案 审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及公司制定的《董事会审计委员会工作制度》等的相关规定开展各项工 作 ...

审计会议 - 2023年审计委员会召开6次会议[2] - 2023年多次审议公司各期财报[2][3] 审计费用 - 2022年支付中勤万信报酬95万元[4] 审计机构 - 提议续聘中勤万信为2023年度审计机构[4] 内控情况 - 公司内控体系完善，无重大缺陷[8]