狮头科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （方沙） 本人方沙，为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，在2023年度任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决 策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。现将本人履 职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事简介： 方沙：女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计 师、中国注册税务师。任职龙宸汇财税咨询（上海）有限公司执行董事兼总经理、 龙宸汇财税咨询（昆山）有限公司执行董事、茶亿茶咔（苏州）餐饮服务管理有 限公司执行董事、昆山市曼端财税服务有限公司监事、龙宸汇财税咨询（重庆） 有限公司监事；自2023年3月30日起兼任本公司独立董事。 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开12次董事会，审议通过39项议案；召开股东大会4次， 审议 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2024-021 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 狮头科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

狮头科技发展股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 (2024年4月) 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用狮头科技发展股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联 方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股东、 实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产生的 资金往来，应当严格防范和限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1.经营性资金占用 指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 2.非经营性资金占用： （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托 ...

狮头科技发展股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会召开举行 10 次会议，全体委员均亲自出 席。会议具体情况如下： 1.2023 年 3 月 14 日，公司第八届董事会审计委员会召开了 2023 年度第一次 会议，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》； 2.2023 年 3 月 24 日，公司第八届董事会审计委员会召开了 2023 年度第二次 会议，审议通过了《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》《关于 控股子公司对外投资暨关联交易的议案》； 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，勤勉尽责， 认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事储卫国先生、 独立董事刘有东先生及董事吴家辉先生，主任委员由具有会计专业人士资格的独 立董事储卫国先生担任。 ...

狮头科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （储卫国） 本人储卫国，作为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、基本情况 储卫国：男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 高级会计师职称。曾任香港协鑫(集团)控股有限公司公用事业板块财务总经理， 网经科技（苏州）有限公司副总裁兼财务总监，浙江骆氏减震件股份有限公司副 总裁兼财务总监，南京肯特复合材料股份有限公司财务总监，飞银（苏州）信息 科技有限公司副总经理兼财务总监；现任苏州工业园区广润管理咨询有限责任公 司执行董事，苏州金峰物流设备有限公司董事；自2017年9月28日至2023年3月30 日兼任本公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 ...

关于狮头科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants 关于狮头科技发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 永证专字(2024)第 310101 号 狮头科技发展股份有限公司全体股东 :: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了狮头科技发展股份有限公司(以下 简称"狮头股份")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月18日出具了 永证审字(2024)第110014 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号-- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (中国证券监督管理委员会公告[2022] 26号),以及上海证券交易所相关披露的 要求,狮头股份编制了本专项说明所附的狮头股份 2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。 目录 1 ...

狮头科技发展股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是狮头股份董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310099 号 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了狮头科技发展股份有限公司(以下简称"狮头股份")2023 年 12 月 31 日 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，狮头股份于 2023 年 12 月 31 日按 ...

狮头科技发展股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1、 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债 表 2、 2023 年度合并利润表及母公司利润表 3、 2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4、 2023 年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益 变动表 5、 2023 年度财务报表附注 审计报告 永证审字(2024)第 110014 号 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了狮头科技发展股份有限公司（以下简称"狮头股份"）合并及母 公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及母公司资产负债表， 2023年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表、 合并股东权益变动表及母公司权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了狮头股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理 ...

狮头科技发展股份限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于2024年4月18日在公司会议室召开。本次会议由全体独立董 事共同推举方沙女士召集并主持。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规 定，经与会独立董事审议形成决议如下： 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 一、 审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关 联交易的议案》 在认真审阅公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易事项 资料的基础上，我们认为：公司2023 年日常关联交易数据及2024年度日常关联 交易预计数据是基于公司正常生产经营需求的，符合公司的实际情况，交易定价 公允，符合有关法律、法规、部门规章制度及公司章程的规定，不会对公司独立 性造成不利影响，不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。 独立董事：方沙、刘文会、刘有东 2024 年 4 月 18 日 ...