一、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 经审议，公司董事会同意补选刘慰庭先生为公司第九届董事会战略委员会委 员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员；同意补选桂磊为审计委 员会委员、提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。 调整后公司第九届董事会专门委员会组成情况如下： 战略委员会： 吴家辉（主任委员）、孙素宾、刘慰庭 审计委员会 ：方沙（主任委员）、桂磊、吴家辉 提名委员会 ：刘慰庭（主任委员）、桂磊、吴家辉 薪酬与考核委员会 ：刘慰庭（主任委员）、方沙、吴家辉 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-048 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董事会 于 2024 年 10 月 30 日以现场方式在公司会议室召开了第十七次会议，本次会议 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2024-047 狮头科技发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日连 续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发 ...

关于狮头科技发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 狮头科技发展股份有限公司: 贵公司发出的《股票交易异常波动问询函》已收悉，作为狮头科技发展股 份有限公司的控股股东，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 1.截至目前，本公司不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项。 2.截至目前,本公司不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限 于:重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 3.在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于狮头科技发展股份有限公司股票交易异常波动问 询函的回函》之签章页 ) 股票交易异常波动问询函的回函 狮头科技发展股份有限公司: 贵公司发出的《股票交易异常波动问询函》已收悉，作为狮头科技发展股 份有限公司的实际控制人,经认真自查核实，现将有关问题回复如下: 1.截至目前，本人不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项。 2.截至目前，本人不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于: 重大资产重组、股份发行、重大交易类 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00012776 分 类 你的上述行为构成了《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方 承诺》（证监会公告〔2022〕16号）第十五条第一款规定的违反承诺情形。 根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》（证监会 公告〔2022〕16号）第十七条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管 理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应采取有效措施予以整改，严格按 照法律法规规定履行信息披露义务并于2024年10月31日前向我局报送书面整改 报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 中国证券监督管理委员会山西监管局 2024年10月8日 关于对狮头科技发展股份有限公司时任董事、总裁朱继敏采取出具警 示函措施的决定 朱继敏： 2024年2月8日，狮头科技发展股份有限公司(以下简称公司)披露《关于公 司董事、总裁增持股份计划的公告》，你计划自该公告披露之日起6个月内， 通过上海证券 ...

一、警示函主要内容： 朱继敏：2024 年 2 月 8 日，狮头科技发展股份有限公司（以下简称公司）披露 《关于公司董事、总裁增持股份计划的公告》，你计划自该公告披露之日起 6 个月 内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持金额不低 于人民币 20 万元（含），不超过人民币 40 万元（含）。8 月 9 日，公司披露《关 于公司原董事、总裁增持股份计划实施期限届满暨增持结果的公告》，截至本次增 持计划实施期限届满日，你累计增持公司股份 15,000 股，增持金额为人民币 55,660 元，未能达到原定增持计划的金额下限。 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-046 狮头科技发展股份有限公司 关于公司原董事、总裁收到山西证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）原董事、总裁朱继敏先生于近 日收到中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称"山西证监局"）出具的《关 于对狮头科技发展股份有限公司时任董事 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-045 狮头科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 30 日(星期一) 至 10 月 11 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 zqb@600539.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 三、 参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括公司总经理吴靓怡女士，公司董事会秘书及 财务负责人陈悦蔚先生、独立董事方沙女士。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2024-044 狮头科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,029,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.0126 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 会议有效表决 权的比例（%） | 当选 | | 1.01 | 关于补选齐晨利为公司第九 | 91,924,425 | 99.8862 | 是 | | | 届董事会非独立董事的议案 ...

法律意见书 狮头科技发展股份有限公司 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于狮头科技发展股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 在线视频 >> 17 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4号楼34层 030000 China Resources Building, No. T4 34/F , No.1 , Changxing Road , Changfeng Business District , 030000 , Taiyuan , China. 电话/Tel：+86351 2715333/4/5/6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com l 狮头科技发展股份有限公司 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于狮头科技发展股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会之 华律字(2024)0920-45 号 致:狮头科技发展股份有限公司 山西华炬律师事务所(以下简称"本所")接受狮头科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）委托,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《 ...

狮头科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月 第 1 页共 7 页 狮头科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议 室 二、网络投票系统及起止时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议主持：董事长 四、会议方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 五、会议议程 六、股东或股东代表对议案进行提 ...