股份回购注销 - 公司拟回购注销2名激励对象92,100股限制性股票[1] - 回购价格6.25元/股，占总股本比例0.0058%[3] - 预计2025年3月18日完成注销[2] 股份变动 - 限售股、总股本变动数 -92,100股，无限售股不变[7] 股东持股比例 - 福建省稀有稀土等股东持股比例变动[9]

激励计划相关时间 - 2020年11月13日审议通过2020年限制性股票激励计划相关议案[6] - 2020年11月24日福建省国资委原则同意实施该计划[6] - 2020年12月9日股东大会审议通过该计划相关议案[6] - 2021年12月30日审议通过调整解锁业绩条件议案[7] - 2022年1月18日股东大会审议通过调整解锁业绩条件议案[7] 回购注销情况 - 2024年12月20日同意回购注销92,100股限制性股票，回购价6.25元/股[8] - 2名原激励对象因不符条件被回购注销[11] - 回购资金源于公司自有资金[17] - 回购注销后股份总数减至1,587,585,826股[17] - 预计2025年3月18日完成注销[18] 其他数据 - 2020 - 2023年每股派现0.15元、0.26元、0.35元、0.40元[14] - 2020年限制性股票授予价7.41元/股[14]

市场扩张 - 公司控股子公司金龙稀土股票于2025年2月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让[2] - 金龙稀土证券简称：金龙稀土，证券代码：874673[2] - 金龙稀土交易方式为集合竞价交易，所属层级为基础层[2] - 金龙稀土公开转让说明书于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统披露[2]

业务规模与额度 - 2025年远期结售汇业务在手合约最高余额25亿人民币等值外币，占2023年底归母净资产22.3%[4] - 外汇远期结售汇业务预计占用授信额度不超1.25亿元[4] 业务规则 - 单笔业务期限最长不超12个月[4] - 资金来源为银行授信或自有资金，不涉及募集资金[5] 业务时间 - 授权期限为2025年1月1日至12月31日[7] 业务目的与风险 - 目的是规避汇率风险，减少波动对业绩影响[1][2] - 存在汇率波动、内控、客户违约风险[10] 业务保障 - 已建立制度控制风险[11] - 对经营无重大不利影响，保荐人无异议[12][14]

厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 2 月 25 日 1 审计委员会关于第十届董事会第十一次会议相关事项的 书面确认意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《厦门钨业股份有限公司公司章程》 等有关规定，我们认真审核了以下议题，并发表书面确认意见。 一、我们对《关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》发表如下意见： 公司与银行等金融机构开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司 经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性。公司建立了相应的管理制度， 对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，同时所有远期结售汇业务均以 正常生产经营为基础，以具体业务为依托，公司具有较强的外汇风险管控能力， 开展远期结售汇业务的风险可控，对公司的经营不会产生重大不利影响，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-016 厦门钨业股份有限公司 关于对外投资项目变更的公告 1 / 2 项目名称：年产 5,000 吨节能电机用高性能稀土永磁材料项目。 投资金额：由 63,850 万元调减为 48,094 万元（最终投资金额以实际投 资为准）。 特别风险提示：受国家政策、宏观经济、市场环境、技术变化、原材料 波动、产品认证周期长等多种因素的影响，本项目可能存在项目进度或 者项目效益不及预期的风险。 项目产能保持不变。项目预计于 2026 年底建设完成（具体建设周期以实际建设 情况为准）。 三、变更投资事项的审议情况 公司于 2025 年 2 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于控股子公司金龙稀土投资建设年产 5000 吨节能电机用高性能稀土永磁材料项 目变更的议案》。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，亦无须提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

业务规模与期限 - 2025年开展远期结售汇业务在手合约最高余额25亿等值外币，占2023年底归母净资产22.3%[3] - 外汇远期结售汇业务预计占用授信额度不超1.25亿[3] - 单笔业务期限最长不超12个月[3] 业务决策与时间 - 2025年2月25日会议审议通过开展业务议案[4] - 授权期限为2025年1月1日至12月31日[3] 业务风险与管控 - 开展业务面临汇率波动等风险[6] - 建立制度控制风险，不开展投机套利交易[7] - 财务关注市场，统计盈亏并报告进展[7] - 加强应收账款管控，按合约安排资金交割[7]

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-017 厦门钨业股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 8 月 17 日召开公司第九届董事会第三十次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》等议案，具体内容详见 公司分别于 2023 年 8 月 2 日、2023 年 8 月 18 日刊载在《中国证券报》《上海证 券报》及上海证券交易所网站的公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的规定，现将公司第三期员工持股计划存续期即将届满的相关情况 公告如下： 一、公司第三期员工持股计划的持有股份情况 根据《厦门钨业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定， 公司第三期员工持股计划通过二级市场购买的方式（包括但不 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-014 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对全资 子公司厦门厦钨投资有限公司增资的议案》。为优化公司全资子公司厦门厦钨投 资有限公司（以下简称"厦钨投资"）的资产结构，进一步推动其经营发展，会 1 / 2 议同意公司以货币出资的方式以自有资金向厦钨投资增资 18,000 万元。厦钨投 资主要从事投资活动及资产管理服务。增资后，厦钨投资的注册资本将由 100,000 万元增加至 118,000 万元，公司仍持有厦钨投资 100%股权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 2 月 19 日以 电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人 ...