厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名与薪酬考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以 下简称"《试行办法》"）及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"）等法律、法规及规范性文件和《厦 门钨业股份有限公司章程》的规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除限售条件成就相关事项及激励对象名单进行核查，发表核查意见 如下： 本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，本次符合解锁条件 的激励对象共计 89 名，2023 年度考核结果均达到"合格及以上"，且公司 2020 年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件已经成就，可解除限售的激励对象 的资格合法、有效。董事会提名与薪酬考核委员会同意公司按照相关规定办理解 除限售手续。 厦门钨业股份有 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于 2025 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.《关于 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司 日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2024 年 12 月 17 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号 会议室以现场方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、会议逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 1.《关于 2025 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控 股公司日常关联交易预计的议案》 二、审议通过了《关于对厦门虹鹭钨钼工业有限公司增资的议案》 经核查，本次使用募集资金向厦门 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 20 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李翔 先生主持，应到监事 9 人，实到监事 8 人。监事陈光鸿先生因公务无法出席，委 托监事陈芬清女士出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020 年 限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件成就的议案》。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-094 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 详见公告：临-2024-098《厦门钨业关于回购并注销部分 2020 年限制性股票 激励 ...

厦门钨业股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 20 日 厦门钨业股份有限公司 监事会关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划 已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》和《厦门钨业股份有限公司章 程》等有关规定的要求，公司监事会对回购并注销部分 2020 年限制性股票激励 计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格事项进行了审核，并发表审 核意见如下： 公司本次回购所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规及《厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次 回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金 全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响 公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，监事会同意《关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但 ...

厦门钨业股份有限公司 审计委员会关于第十届董事会第八次会议相关事项的 书面确认意见 一、我们对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表如下意见：公 司及下属公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，关联交易遵循 公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理 利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，符合有关法律法规和公司章程的 规定，符合公司和股东利益。会议同意公司 2025 年度日常关联交易预计的相关 事项。此关联交易事项提交公司第十届董事会第八次会议审议通过后，将提交股 东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。 厦门钨业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 12 月 20 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《厦门钨业股份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第六 次会议对拟提交至公司第十届董事会第八次会议审议的以下议案进行了认真审 核，并 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-098 厦门钨业股份有限公司 关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已 获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 9 2、2020 年 11 月 13 日，公司召开第八届监事会第十六次会议，审议通过《关 于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核实厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 重要内容提示： ● 限制性股票回购数量：本次回购激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票92,100股，本次回购注销的股份占公司当前总股本的比例为0.0058%，本次回 购并注销限制性股票完成后，公司股份总数将由1,587,677,926股变更为 1,587,585,826股。 ● 限制性股票回购价格：调整后的2020年限制性股票激励计划的回购价格 6.25元/股，回购资金为公司自有 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-093 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 20 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公 司章程 > 的 议 案 》 ， 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 前述议案须提交股东大会审议。 详 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-096 厦门钨业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况 2024 年 12 月 20 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第八次会议逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 （1）《关于 2025 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接 控股公司日常关联交易预计的议案》； 关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生 回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）《关于 2025 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》； 关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生 回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）《关于 2025 年度与中钨高新材料股 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票和第三期解除限售事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票和第三期解除限售事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 2020174-11 号 致：厦门钨业股份有限公司 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2．本所律师同意将本法律意见书作 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-101 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...