股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-012 厦门钨业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引——规范运作》 《厦门钨业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，2026 年 2 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任 公司副总裁的议案》，经公司总裁提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会 审核，公司董事会同意聘任许火耀先生、杨伟先生、方奇先生、曾新平先生为公 司副总裁，任期自公司第十届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第十届董 事会任期届满之日止。 许火耀先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上 海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，与公司的董事、高级管理人员、实际控制 人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公 司章程》规定的不 ...

内控评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额比例不低于80%[13] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额比例不低于80%[13] 内控评价职责 - 董事会审议批准公司内部控制评价报告并对其真实性负责[6] - 董事会审计委员会审议批准公司内部控制评价方案[7] - 审计部负责开展内部控制测试和评价，编制工作底稿，形成缺陷汇总表[8] - 被审计单位提供可靠资料配合内控评价工作并开展整改[10] 内控评价原则 - 内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性原则[11] 内控评价流程 - 审计部制定内控评价工作方案经董事会审计委员会批准后实施[22] - 审计部挑选评价人员组成评价工作组实施评价工作[22] - 评价工作组综合运用多种方法对内部控制有效性进行现场测试[22] 测试结果判定 - 初始样本量达20个以上的控制事项，出现不超过1个异常样本，扩充样本全部满足要求，测试结果可评价为“控制有效”[23] - 抽取样本达规定样本量，出现2个及以上样本不满足控制要求，测试结果评价为“控制无效”[24] 不同执行频率控制事项样本要求 - 每日多次执行的手工控制事项，初始样本量不少于25个，异常样本为0时控制有效[25] - 每日一次或每周一次以上执行的手工控制事项，初始样本量不少于20个，异常样本为0时控制有效[25] - 每周一次或每月一次以上执行的手工控制事项，初始样本量不少于12个，异常样本为0时控制有效[25] - 每月一次或每季度一次以上执行的手工控制事项，初始样本量不少于4个，异常样本为0时控制有效[25] - 每季一次或每半年一次以上执行的手工控制事项，初始样本量不少于2个，异常样本为0时控制有效[25] - 每年一次执行的手工控制事项，初始样本量不少于1个，异常样本为0时控制有效[25] 整改要求 - 被审计单位自接到内控缺陷整改清单起15日内制定整改方案报送审计部，30天内完成整改报告并报送[34] 重大缺陷迹象 - 财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象包括董事和高级管理人员舞弊等[31] 内控问题 - 公司存在内控问题，如违反法规、缺乏决策程序、信息披露内控失效等[35] 评价后续工作 - 评价工作组应交叉检查内控评价底稿，汇总认定缺陷，编制缺陷汇总表并盖章确认[35] - 评价工作组需召开审计反馈会，向被审单位和人员通报情况，向总部职能部门反馈缺陷[35] 报告编制与披露 - 公司审计部根据内控评价结果等编制报告上报审计委员会审议，报告需符合监管要求[36] - 内控评价报告应经董事会批准后披露，至少披露八项内容[36][37] - 公司以12月31日为内控评价报告基准日，报告应在基准日后4个月内报出[38] - 公司应关注基准日至报告发出日影响内控有效性因素并调整评价结论[38] 文件保管与办法生效 - 内控评价相关文件资料由审计部保管，年度报告永久保存[38] - 本办法经董事会批准生效和修改，由董事会负责解释[39]

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司 章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第十八次会议对拟提交至公司第十届 董事会第二十四次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表以下书面确认意 见： 我们对《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》发表 如下意见：本次公司对原募投项目"1000 亿米光伏用钨丝产线建设项目"的投 资金额、部分实施地点、建设期等进行变更具有合理性，原项目变更后剩余的募 集资金 58,000 万元将用于实施"扩产硬面材料产线建设项目"、"年产 2 亿片 数控刀片基体厂房并新增年产 5500 万片数控刀片基体产能建设项目"和"金属 切削方案工程中心建设项目"等新项目。本次部分募投项目变更事项符合市场及 行业发展趋势，有利于提升募集资金使用效率，符合公司发展长期的战略，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司 第十届董事会第二十四次会议审议。 厦门钨业股份有限公司 董事会 ...

业绩相关 - 2024年公司向特定对象发行A股169,579,326股，每股20.80元，募集资金总额35.2725亿元，净额35.162014亿元[6] 项目进展 - 截至2025年12月31日，硬质合金切削工具扩产项目累计投入28,382.13万元，进度28.38%[7] - 截至2025年12月31日，1000亿米光伏用钨丝产线建设项目累计投入29,815.57万元，进度28.40%[7] - 截至2025年12月31日，博白县油麻坡钨钼矿建设项目累计投入20,090.42万元，进度26.79%[7] - 截至2025年12月31日，补充流动资金累计投入71,563.67万元，进度99.92%[7] 项目调整 - 1000亿米光伏用钨丝产线建设项目总投资由123,554.87万元调为61,171.05万元，募集资金投入由105,000万元调为47,000万元[4] - 原募投项目调减的58,000万元用于新项目，硬面材料扩产项目总投资16,284.50万元，计划投入11,130万元[4] - 数控刀片基体扩产项目总投资25,767万元，计划投入23,870万元[4] - 金属切削方案工程中心项目总投资38,786万元，计划投入23,000万元[4] - 本次变更投向的募集资金占公司募集资金净额的16.5%[10] 原项目情况 - 原1000亿米光伏用钨丝产线建设项目原计划总投资123,554.87万元，拟用募集资金105,000万元，达产年营收172,250万元，净利润25,178.81万元，税后内部收益率22.86%，投资回收期5.47年[18] - 截至2025年12月31日，原项目累计使用募集资金29,815.57万元，占拟投入募集资金的28.40%，部分工序产能达原设计产能80%，2025年贡献销售收入26,766.44万元[18] - 截至2025年12月31日，该项目募集资金余额76,780.65万元，专户余额4,280.65万元，现金管理未到期余额72,500万元[19] - 变更后原项目总投资调整为61,171.05万元，拟用募集资金47,000万元，达产年营收149,094.23万元，净利润25,761.65万元，税后内部收益率27.76%，投资回收期5.74年[21] - 原项目计划完全建成达产日期由2026年6月延期至2028年12月，实施地点变更[21] 新项目情况 - 扩产硬面材料产线建设项目拟投入总金额16,284.50万元，拟投入募集资金11,130万元[16] - 年产2亿片数控刀片基体厂房并新增年产5500万片数控刀片基体产能建设项目拟投入总金额25,767万元，拟投入募集资金23,870万元[16] - 金属切削方案工程中心建设项目拟投入总金额38,786万元，拟投入募集资金23,000万元[16] - 扩产硬面材料产线建设项目总投资16,284.50万元，拟使用募集资金11,130.00万元，固定资产投资占比72.01%，铺底流动资金占比27.99%[25][26] - 扩产硬面材料产线项目预计2026年完成厂房建设和第一批设备采购，2031年全部建成投产，达产年预计营业收入21,444万元，净利润3,761.84万元，税后内部收益率28.84%，投资回收期5.87年[24][28] - 年产2亿片数控刀片基体厂房并新增产能项目总投资25,767.02万元，拟使用募集资金23,870.00万元，固定资产投资占比94.18%，铺底流动资金占比5.82%[29][31] - 年产2亿片数控刀片基体项目预计2028年底全部建成达到预定产能，建成后九江金鹭数控刀片基体产能由年产9,500万片增至1.5亿片[28][29] - 扩产硬面材料产线建设年产500吨钛基热喷涂粉产线及年产1,000吨镍基喷涂粉产线[24] - 年产2亿片数控刀片基体项目建设年产2亿片数控刀片基体新厂房一栋，新增产能5,500万片/年[28] - 金属切削方案工程中心建设项目购置土地约12,663平方米，新建厂房及生活配套设施总面积约40,000平方米，建成后年销售额3.8亿，配套精密陶瓷粉末销售1,000吨[34] - 金属切削方案工程中心建设项目建设周期3年，预计2028年底建成投产[35] - 金属切削方案工程中心建设项目报批总投资38,786万元，其中土地款3,799万元，基建投资20,384万元，设备投资11,598万元，铺底流动资金3,005万元，拟使用募集资金23,000万元[35] - 金属切削方案工程中心建设项目建设投资35,781万元，占比92.25%，铺底流动资金3,005万元，占比7.75%[36][37] - 项目预计2028年底投产，2033年达产，达产年预计营业收入52,025万元，净利润6,250万元，预计税后内部收益率11.68%，投资回收期9.88年（含建设期）[1] 市场数据 - 2021年全球热喷涂粉末市场销售额31.66亿美元，预计2028年达41亿美元，年复合增长率3.4%，亚太地区预计2022 - 2028年年复合增长率4.75%[26] - 2024年中国数控刀片产量为6.3亿片，预估全球产量为12.6 - 14亿片，中国占比约45% - 50%[33] 风险提示 - 新项目可能存在实施进度延缓、下游市场需求不及预期、行业竞争加剧等市场竞争风险[2] - 项目在实施及后续运营过程中可能面临多项不确定性风险，影响建设进度、投资回报和预期收益[2] - 部分新项目实施需办理前置审批工作，可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险[3] 其他 - 保荐人认为公司变更募投项目可提高募集资金使用效率，对该事项无异议[5] - 部分募投项目变更并投入新项目的议案已通过公司多会议审议，尚需股东会审议批准[6] - 公司粉末产品有质量优势，依托全产业链优势可确保供货稳定性[1] - 本项目建设完成后将拓展升级现有切削工具方案中心平台综合服务能力，助力产品方案化战略落地[1]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会3月10日14点30分在厦门翔业国际大厦21层1号会议室召开[2] - 网络投票3月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 审议4项议案，2月11日已刊载相关信息[5] 登记信息 - 股权登记日为2026年3月3日，A股代码600549，简称厦门钨业[10] - 会议登记3月4 - 9日工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点在翔业国际大厦22层董秘办公室[12] - 联系电话0592 - 5363856，传真0592 - 5363857[12]

募投项目 - 原“1000亿米光伏用钨丝产线建设项目”变更后剩余58000万元用于新项目[1] - 新项目包括“扩产硬面材料产线建设项目”等三个项目[1] 制度修订 - 通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》，提交第十届董事会第二十四次会议审议[2] - 通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，提交第十届董事会第二十四次会议审议后提交股东会审议[2] - 通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，提交第十届董事会第二十四次会议审议后提交股东会审议[2]

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-010 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会议 于 2026 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议 案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于部分募 投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》。会议同意公司对原募投项目 "1000 亿米光伏用钨丝产线建设项目"的投资金额、部分实施地点、建设期等 进行变更，原项目变更后剩余的募集资金 58,000 万元用于实施"扩产硬面材料 产线建设项目"、"年产 2 亿片数控刀片基体厂房并新增 ...

市场表现与资金流向 - 有色金属概念上涨，相关ETF标的指数盘中涨0.25% [1] - 有色金属ETF天弘（159157）成交额达1.72亿元，换手率11.69%为深市同标的第一 [1] - 该ETF盘中净申购超1亿份，近2个交易日累计获资金净流入4.24亿元 [1] - 截至2026年02月09日，该基金最新规模为14.68亿元，再创上市以来新高 [1] 成分股与产品概况 - 成分股中东阳光涨超5%，盛和资源、厦门钨业、北方稀土等多股跟涨 [1] - 该ETF标的指数全面覆盖铜、铝、黄金、稀土等行业，涵盖贵金属、战略金属、工业金属等不同景气周期 [1] - 该ETF配备2只场外联接基金（A类：017192；C类：017193） [1] 行业政策与宏观消息 - 美国财长表态称新任美联储主席不会快速推进缩表，缓解了市场对货币紧缩的担忧 [2] - 中国有色金属工业协会明确将扩大国家铜战略储备规模并探索商业储备机制 [2] - 工业结构优化与绿色转型持续推进，装备制造业保持较快增长，工业企业利润有所改善 [2] 供需与价格动态 - 受生产扰动与AI数据中心等需求拉动，铜铝供给偏紧 [2] - 稀土产品价格出现显著上涨 [2] - 有色金属等行业利润增幅显著，显示行业基本面具备支撑 [2]

公司并购与股权收购 - 方大炭素拟以自有资金3.19亿元收购天津通达环宇物流有限公司100%股权 [1] - 厦门钨业拟收购九江大地矿业开发有限公司39%股权，并已支付2800万元意向金 [6] - 科大国创控股股东拟以协议转让方式，按37.43元/股的价格转让5%公司股份，总价款5.47亿元 [28] 股东减持计划 - 宣泰医药股东Finer Pharma Inc.拟减持不超过906.68万股，占公司总股本不超过2% [2] - 远东股份股东宜兴国远投资拟减持不超过3329万股，占公司总股本不超过1.5% [4] - 腾亚精工股东马姝芳拟减持不超过380万股，占公司总股本2.68% [9] - 优德精密股东UCM拟合计减持公司股份不超过3% [11] - 大元泵业控股股东及实控人拟通过协议转让方式合计转让不超过940.5万股，占公司总股本不超过5.05% [15] - ST中珠股东深圳市中盛源企业管理中心拟减持不超过5978.61万股，占公司总股本不超过3% [16] - 森霸传感大股东盈贝投资拟减持不超过848.21万股，占公司总股本不超过3% [18] - 崧盛股份实控人、董事及特定股东拟合计减持不超过5%公司股份 [20] - 联盛化学控股股东及其一致行动人拟减持不超过324万股，占公司总股本3% [21] - 海锅股份股东裕隆创投拟减持不超过104万股，占公司总股本0.9965% [22] - 中洲特材大股东拟减持不超过642.52万股，占公司总股本不超过1.4% [23] - 科士达控股股东拟减持不超过582.22万股，占公司总股本1% [25] - 协鑫集成股东前海金控拟减持不超过5850.32万股，占公司总股本不超过1.01% [29] - 泰达股份控股股东拟以大宗交易方式减持不超过2938.36万股，占公司剔除回购账户后总股本2% [32] - 立昂技术两名股东拟合计减持不超过441.9万股，占公司总股本不超过0.96% [35] - 长川科技实控人一致行动人长川投资拟通过大宗交易减持不超过705.96万股，占公司总股本不超过1.11% [36] - 欣灵电气董事兼总经理张彭春拟减持不超过130.85万股，占公司总股本1.28% [37] 经营业绩与分红 - 中航光电2025年营业收入213.01亿元，同比增长2.98%，净利润21.24亿元，同比下降36.69% [5] - 雅戈尔2025年第三季度利润分配方案为每股派发现金红利0.08元，预计共派发3.6亿元 [14] - 招商蛇口2026年1月实现签约销售面积27.22万平方米，签约销售金额76.74亿元 [13] 业务进展与订单 - 长春高新子公司金赛药业注射用GenSci136的临床试验申请获国家药监局批准，该药拟用于治疗免疫球蛋白A肾病 [3] - 文科股份中标C塔及相邻地块项目景观工程，中标金额5081.62万元 [7] - 安达维尔全资子公司自主研发的航空厨房插件产品获得欧洲航空安全局技术标准规定批准书，具备进入国际航空市场资格 [8] - 中国医药下属子公司获得富马酸伏诺拉生片药品注册证书，该药用于治疗反流性食管炎等 [12] - 金螳螂作为联合体牵头人中标装修及智能化工程项目，总金额2.42亿元，其中公司承接部分暂估价2.06亿元，占2024年营收1.12% [33] 融资与资本运作 - 高伟达拟以3000万至3500万元回购股份，回购价格不超过30.64元/股，用于注销并减少注册资本 [17] - 宁波韵升拟公开发行H股股票并在香港联交所主板上市 [19] - 悍高集团拟发行可转换公司债券募集资金不超过12亿元，用于智造基地、研发中心升级及品牌推广 [26] - 奥普特拟向不特定对象发行可转债募集资金不超过13.8亿元，用于多个视觉技术及机器人相关项目 [34] - 中科曙光拟发行可转债募集资金不超过80亿元，用于人工智能算力集群、AI训推一体机及先进存储系统项目 [39] 公司治理与重大事项 - 萃华珠宝因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会立案告知书 [24] - 捷强装备及其实控人之一潘峰因犯单位行贿罪，分别被判处罚金150万元，潘峰被判处有期徒刑一年九个月 [27] - *ST节能因控制权可能发生变动，公司股票自2月10日起停牌，预计停牌不超过2个交易日 [30][31] - 裕太微股东一致行动协议到期终止，公司变更为无实际控制人 [38] - 冠盛股份发布澄清公告，否认其机器人智能仿生关节臂产品进入量产阶段，称相关报道系媒体误读，该产品无订单且未产生收入 [40][41]

钨价上涨与市场格局 - 近期钨价持续上涨，作为光伏钨丝、新能源汽车电机等高端制造领域的关键原材料，钨粉价格走高引发资本市场高度关注 [1] - 2月9日钨市场延续货紧价俏格局，价格中枢上移，仲钨酸铵吨价正式挺进百万大关 [1] - 春节前市场成交因成本攀升、假期临近及备货减少而愈发清淡，观望氛围浓厚 [2] 主要产品价格变动 - 2月9日，65%黑钨精矿价格报68.5万元/标吨，较年初上涨48.9% [1] - 2月9日，65%白钨精矿价格报68.4万元/标吨，较年初上涨49.0% [1] - 2月9日，仲钨酸铵价格报100万元/吨，较年初上涨49.3% [1] - 2月9日，钨粉价格报1670元/公斤，较年初上涨54.6% [1] - 2月9日，碳化钨粉价格报1620元/公斤，较年初上涨55.8% [1] - 1月份国内65%黑钨精矿均价达51.06万元/吨，环比上涨26.69%，同比上涨254.75% [1] 需求端驱动因素 - 需求端爆发式增长成为推动钨粉价格上行的核心驱动力，新能源与光伏等高景气赛道快速扩张提升了行业景气度 [2] - 截至2025年，钨丝金刚线在硅片切割环节的市场渗透率已突破60%，进入规模化应用爆发阶段 [2] - 随着异质结电池技术产业化加快，2026年全球新增HJT装机容量预计达80吉瓦，将直接带动新增钨需求约6400吨 [2] 供应端约束 - 2024年全球钨矿产量约8.28万吨，预计2026年仅微增至8.55万吨，年均复合增长率不足2% [3] - 资源禀赋趋紧、开发周期拉长、资本投入不足等因素叠加，强化了供应端刚性约束，为中长期价格中枢上移奠定基础 [3] - 短期国内钨矿市场面临可用开采指标减少、矿山年底出货量下降、进口不稳定等供应干扰，供需矛盾突出 [3] 产业链公司业绩表现 - 受钨相关产品涨价等因素影响，产业链上市公司2025年业绩普遍表现不俗 [1] - 厦门钨业2025年实现营业收入464.69亿元，同比增长31.37%，实现归母净利润23.11亿元，同比增长35.08% [4] - 厦钨新能2025年实现营业收入约200.34亿元，同比增长47.84%，实现归母净利润约7.55亿元，同比增长41.83% [4] - 翔鹭钨业预计2025年归母净利润为1.25亿元至1.8亿元，同比增长239.66%至301.11% [5] - 章源钨业预计2025年归母净利润为2.6亿元至3.2亿元，同比增长51%至86% [6] 公司业绩增长动因 - 厦门钨业主营业务钨、钼、稀土、电池材料受主要原材料价格上涨影响，产品价格相应上涨，且大部分主要产品销量同比增长 [4] - 厦钨新能业绩增长主要源于产品销量同比增长带来的营收规模、资产规模和利润增长 [4] - 翔鹭钨业因钨原料价格上涨，对钨产品议价能力提升，价格传导顺畅，主要产品毛利率及毛利显著增长，同时硬质合金订单量增加，光伏用钨丝产能逐步释放 [5] - 章源钨业在钨原料供应偏紧、需求增加、价格大幅上涨的背景下，发挥全产业链协同优势，实现产销量同步增长 [6]