股票代码：600552 2023年环境、社会与治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 科技改变人们生活 材料创造美好世界 关于本报告 本报告是由凯盛科技股份有限公司（以下简称 "凯盛科技股份" "公司"或 "我们"）向社会发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告， 报告面向凯盛科技股份的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披露了凯盛科技股份 2023 年对于股东、客户、合 作伙伴、员工等重要权益人的履责实践，以及公司在 ESG 领域所作的努力，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部分数 据及内容适当追溯之前年份。 报告范围及边界 除特别说明外，本报告披露范围与本公司 2023 年年度报告财务信息的披露范围一致。 使用标准说明 本报告参考国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative ...

凯盛科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建 材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 关于公司在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建 材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-006 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 4 月 17 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏 宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会 议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决 合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、董事会工作报告 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。 二、总经理工作报告 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 三、独立董事述职报告 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 四、 ...

凯盛科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，凯盛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 1 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对 致同所进行审查，认为其具备提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司 财务报告及 ...

凯盛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金到位及使用基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元，募集资 金总额为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中信证券 转付扣除承销费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并于 2022 年 10 月 28 日出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00085 号）。 本次非公开发行相关的费用合计人民币 12,995,167.61 元（不含税），实际募集资 金净额人民币 1,487,004,827.69 元。 上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日到账，并经大信会计师事务所（特 ...

独立董事关于对外担保情况的 3、本报告期公司未发生为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的行 为。 我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公 司、公司股东尤其是中小股东的利益。 独立董事签名： 盛明泉 安广实 张 林 2023年4月17日 专项说明和独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文 件的有关规定，我们作为凯盛科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认 真负责的态度，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的对外担保情况进行了专项核查， 核查情况如下： 1、本报告期，公司严格按照《公司章程》的规定，所有的对外担保均经过 董事会审议及股东大会批准，并及时履行了信息披露义务。 2、截止 2023 年 12 月 31 日末，公司实际对外担保总额为 66,758.28 万元， 占公司 2023 年度合并会计报表净资产的 16.38％，其中公司为控股子公司提供的 担保 66,758.28 万元，子公司为母公司担保 0.00 万元。 ...

凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-011 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11：00 在公司会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议审议通过了如下决议： 一、 监事会工作报告 经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审 议通过。 二、2023 年年度报告和报告摘要 经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。 四、2023 年度利润分配预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.50 元（税前）。 经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审 议通过。 监事会对公司 2023 年年度报告进行 ...

公司代码：600552 公司简称：凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 凯盛科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

目 录 关于凯盛科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 关于凯盛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致同专字(2024)第 110A008252号 凯盛科技股份有限公司全体股东: 我们接受凯盛科技股份有限公司(以下简称"凯盛科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了凯盛科技公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A012415 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,凯盛科技公司编制了本专项说明所附的凯盛科技股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是凯盛科技 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯盛科技公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-005 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 3 日收到副总经理马炎先生的书面辞职报告。马炎先生因工作安排申请 辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任本公司任何其他职务。 根据《公司章程》有关规定，马炎先生的辞职报告自送达董事会 时生效。 凯盛科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 凯盛科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 马炎先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为促 进公司稳定发展做出了重要贡献，公司及董事会对马炎先生在任职期 间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢！ ...