凯盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，以关注和维护全体股东， 特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时 了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，在董事会定战略、作决策、 防风险职能发挥中贡献价值，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会董事 7 人，其中，独立董事 3 人，超过董事会人数三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会， 本人担任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名 委员会委员。作为公司的独立董事，本人履历情况如下： 安广实，男，1962 年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会计研 究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-010 凯盛科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投 项目延期及新增募投实施主体且开立专户的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募 投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目和深圳国显新 型显示研发生产基地项目进行延期。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定《公司章程》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董 事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-009 凯盛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定，凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放及实际使用情况进行专 项报告，具体内容如下： 一、募集资金到位及使用基本情况 | 募集资金总额 | | 1,499,999,995.30 | | --- | --- | --- | | 减：保荐承销费（含税） | | 11,999,999.96 | | 实际收到募集资金金额 | | 1,487,999,995.34 | | 截至期初累计发生 额 | 减：直接投入募集资金投资项目 | 453,120,512.09 | | 减：支付其他发行费用 | | ...

凯盛科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012415 号 凯盛科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了凯盛科技股份有限公司（以下简称凯盛科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了凯盛科技公司 2023 年 1 ...

凯盛科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，凯盛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）履行监督职责的情况汇报如下： （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、 自律监管措施2次和纪律处分1次。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、 行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施3次和纪律处分1次。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 （一）人力及其他资源配备 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元， 募集资金总额为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中 信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34 元。上述募集资 金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2- 00085 号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币 12,995,167.61 元（不含税）， 实际募集资金净额人民币 1,487,004,827.69 元。 上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日到账，并经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）验字[2022]第 2-00085 号《验资报告》验证。 中信证券股份有限公司关于 凯盛科技股份有限公司 2023 年度募集资 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《凯盛科技股份有限公司独立董事工作制度》的相 关要求，凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事安 广实、盛明泉、张林在 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事安广实、盛明泉、张林的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 凯盛科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估报告 凯盛科技股份有限公司 董事会 2024年4月17日 ...

凯盛科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A012413 号 凯盛科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了凯盛科技股份有限公司(以下简称凯盛科技公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是凯盛科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) in the support of Thornton t 1 1 1 1 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant T ...

股票代码：600552 2023年环境、社会与治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 科技改变人们生活 材料创造美好世界 关于本报告 本报告是由凯盛科技股份有限公司（以下简称 "凯盛科技股份" "公司"或 "我们"）向社会发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告， 报告面向凯盛科技股份的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披露了凯盛科技股份 2023 年对于股东、客户、合 作伙伴、员工等重要权益人的履责实践，以及公司在 ESG 领域所作的努力，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部分数 据及内容适当追溯之前年份。 报告范围及边界 除特别说明外，本报告披露范围与本公司 2023 年年度报告财务信息的披露范围一致。 使用标准说明 本报告参考国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-012 凯盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所 ...