股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-004 凯盛科技股份有限公司董事会 二、本次国有股份无偿划转的过户登记情况 2024 年 4 月 1 日，公司收到凯盛科技集团转来的中国证券登记结算有限责任 公司出具的《过户登记确认书》，确认上述股权转让过户登记手续已于 4 月 1 日 办理完毕。 三、其他说明 本次无偿划转完成后，中研院不再持有公司股份；凯盛科技集团直接持有本 公司股份 276,573,336 股，占公司股份总数的 29.28%，仍为直接控股股东；公司的 实际控制人未发生变化，仍为中国建材集团有限公司。 四、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。 特此公告。 凯盛科技股份有限公司 关于股东权益变动完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次国有股份无偿划转的基本情况 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 23 日在上海证券交 易所网站披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-031 号）。 公司股东 ...

编号：20240318 | UTG原片玻璃一次成型项目正在建设中，建成后将对UTG加工 | | --- | | 工序和成本有积极意义；二是持续深入推进UTG迭代技术、屏 | | 幕定向发声等多种新技术开发，并与下游客户保持着密切联 | | 系。 | | UTG有广泛的应用场景，不仅用于折叠屏电子产品，也可 | | 用于车载显示、大屏卷曲显示、智能穿戴等领域，是柔性显示的 | | 重要材料，公司对UTG业务发展充满信心。 | | 2、高纯石英砂和合成石英砂目前的进度如何？ | | 答：公司通过天然石英矿提纯的高纯石英砂纯度可达4N8 | | 以上，主要用于生产光伏石英坩埚和石英管等，目前石英坩埚 | | 用外层石英砂市场竞争激烈，公司重点向中内层用高纯石英砂 | | 发展，目前已具备一定产能。 | | 合成石英砂是从工业硅制备有机硅烷，通过溶胶-凝胶法 | | (Sol-Gel)，制备低放射高纯球形纳米级二氧化硅粉体材料和微 | | 米级石英颗粒，产品纯度可达6N-7N，满足不同功能要求，可 | 凯盛科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | £特定对象调研 £分析师会议 | | --- | --- | | ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-002 凯盛科技股份有限公司 关于 2024-2026 年持续关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、持续关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于 2024-2026 年持续关联交易的议案》。公司非关联董事一致表决通过此议案，关 联董事解长青先生对该项议案予以了回避表决。本议案需提交股东大会审议，关 联股东需回避表决。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议 通过，并发表独立意见：公司预计的 2024-2026 年持续关联交易是正常的业务需 要，遵循的定价原则公平、公正、合理，不会对公司的独立性产生影响，不会导 致公司对关联人产生依赖，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影 响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会 审议。 公司监事会于 2024 年 3 月 4 日召开第 ...

关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上 市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为凯盛科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事 会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、 关于2024-2026年持续关联交易的议案 凯盛科技股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,我们作为凯盛科技股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,对公司第八届 董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于2024-2026年持续关联交易的议案 公司预计的 2024-2026 年持续关联交易是正常的业务需要,遵循的定价原则 公平、公正、合理,不会对公司的独立性产生影响,不会导致公司对关联人产生 依赖,也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市 公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-001 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 4 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁 先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。 会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法 有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 凯盛科技股份有限公司董事会 三、关于审议公司"十四五"中期评估报告的议案 同意公司按照战略闭环管理要求编制的"十四五"中期评估与战略滚动发展规划报 告。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。 二、关于成立凯盛科技股份有限公司柔性显示材料分公司的议案 一、关于 2024-2026 年持续 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-003 经全体监事表决，会议审议通过了如下决议： 一、关于 2024-2026 年持续关联交易的议案 与会监事经审议认为：公司预计的 2024-2026 年持续关联交易是在平等、互 利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不影响公 司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。 凯盛科技股份有限公司监事会 凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 4 日上午 10：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由公司监 事会主席薛冰女士主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 2024 年 3 月 5 日 ...

凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562 凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之法律意见书 天律意2023第03302号 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对凯盛科技的 行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议 的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会 指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，根据凯盛科技提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或 披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具法律意见如下： 凯盛科技 ...

证券代码：600552 证券简称：600552 公告编号：2023-045 凯盛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》 的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 315,543,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.4047% | (一) 股东大会召开的时间：20 ...

2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额 的 10%。 凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 授予股票期权 | 占授予股票期权 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份） | 总数的比例 | 股本总额比例 | | 夏宁 | 董事长、党委书记 | 25.00 | 1.38% | 0.03% | | 马炎 | 副总经理 | 19.00 | 1.05% | 0.02% | | 王伟 | 董事、常务副总经理、董事 | 19.00 | 1.05% | 0.02% | | | 会秘书 | | | | | 王永和 | 副总经理 | 19.00 | 1.05% | 0.02% | | 张少波 | 副总经理 | 17.00 | 0.94% | 0.02% | | 王国强 | 副总经理 | 12.00 | 0.66% | 0.01% | | 李蓓蓓 | 党委副书记 | 12.00 ...

一、关于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 （一）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分 配〔2006〕175 号文）（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171 号文）（以 下简称"《规范通知》"）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178 号）（以下简称"《指引》"）等法律、法规规定的禁 止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （二）公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象中，公司董事、高级管 理人员和核心管理、业务及技术骨干具备《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《试行办法》《规范通知》《指引》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的 规定；不包括外部董事、独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未同时参与两个或两个以上 上市公 ...