业绩总结 - 2022年非公开发行A股股票180,722,891股，募资1,499,999,995.30元，净额1,487,004,827.69元[1] 项目进展 - 截至2024年6月30日，UTG二期等三项目拟投1,487,999,995.34元，累计投1,028,176,782.81元[3] 新策略 - 2024年9月18日，董事会、监事会通过部分募资项目新增实施主体议案[9][11] - 新增凯盛科技柔性显示材料分公司为UTG二期项目实施主体[4] - 保荐机构和中信证券对新增实施主体无异议[12]

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-031 凯盛科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 18 日召 开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目新增实施主体的议案》，同意公司增加凯盛科技股份有限公司柔性显示 材料分公司（以下简称"柔性显示材料分公司"）作为募集资金投资项目"超薄柔性玻 璃（UTG）二期项目"的共同实施主体并授权公司董事长或其授权人士具体办理新增募 集资金专户。 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元，募集资金总额为 1,499,999,995.30 元 ...

凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意2024第02293号 致：凯盛科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《凯盛科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"） 接受凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）的委托，指派汪大 联律师、姜利律师（以下简称"本所律师"）出席见证于2024年9月18日召开的凯盛 科技2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 地址：上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦2006室 电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562 凯盛科技股东大会之法律意见书 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律 ...

关于凯盛科技股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 凯盛科技股份有限公司: 中国建材集团有限公司 关于凯盛科技股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 凯盛科技股份有限公司: 你公司询问函已收悉。经查,截至本日,我公司不存在 与你公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于:重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 你公司询问函已收悉。经查,截至本日,我公司不存在 与你公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于:重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 凯盛科技集团有 2024 ...

股价情况 - 公司股票2024年9月11 - 13日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[1][2][6] 经营情况 - 公司经营管理活动正常，新建项目产能有序释放[3] - 主营业务为显示材料和应用材料业务，未发生重大变化[3] 信息披露 - 公司、控股股东及实控人均无应披露未披露重大信息[1][4] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期披露信息无需更正[7] 股票买卖 - 董监高、控股股东、实控人在异常波动期间无买卖公司股票情况[5]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月18日14:00在安徽蚌埠召开[3] - 会议审议2024年半年度报告等议案[3] 事务所情况 - 致同事务所2022年度业务收入26.49亿元[10] - 2022年度上市公司审计客户239家，收费2.88亿元[10] - 2024年度审计项目付审计费105万元，内控审计费20万元[13]

信息披露 - 截至本日，中国建材集团无与凯盛科技有关应披露未披露重大信息[1][3]

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-027 凯盛科技股份有限公司 重要内容提示： 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 2 日、 9 月 3 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。公司股票于 2024 年 8 月 29 日、8 月 30 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编 号：2024-026）。公司股票价格短期大幅上涨，可能存在短期涨幅较大后的下跌 风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 29 日，公司股票换手率为 10.2391%，8 月 30 日，公司股票 换手率为 11.5041%，9 月 2 日，公司股票换手率为 20.9155%，9 月 3 日，公司 ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [2] 报告的核心观点 - 24H1 综合毛利率15.8%,同比+2.4pcts,主要系显示材料毛利率提升贡献 [2] - 期间费用率为15.3%,同比+4.0pcts,主要因收入下降导致费用摊薄减弱 [2] - UTG二期项目已具备4条生产线的产能,在市场方面已导入多家客户资源池,良率和产能稳步提升 [2] - 应用材料场景持续拓展,如氧化锆系列产品加快进入高级色釉料与先进陶瓷领域,泡沫陶瓷过滤器用氧化锆供应量翻番,纳米氧化锆实现在新能源电池和氢能行业的批量供货 [2] 公司经营情况总结 财务数据 - 24H1实现营收/归母净利润/扣非归母净利润22.2/0.4/-0.3亿元,同比-9.6%/-47.6%/由盈转亏 [2] - 24H1经营性净现金流0.3亿元,同比-1.8亿元 [2] - 单Q2实现营收/归母净利润/扣非归母净利润9.5/0.3/0.01亿元,同比-19.5%/-43.1%/-97.9% [2] - 单Q2经营性净现金流0.6亿元,同比-1.3亿元 [2] 业务情况 - 新型显示/应用材料24H1实现收入15.5/6.7亿元,同比-32.9%/-23.2% [2] - 深圳国显实现收入/净利润13.0/0.5亿元,同比-24.3%/+44.8% [2] - 蚌埠中恒实现收入/净利润4.7/0.5亿元,同比-12.4%/-3.1% [2] - 凯盛应材实现收入/净利润2.6/0.4亿元,同比-21.6%/-61.1% [2] 盈利预测和估值 - 考虑到下游需求疲软,我们下调24-26年归母净利润预测为1.70/2.32/2.86亿元(同比-19%/-21%/-18%) [2] - 维持"增持"评级 [2]

凯盛科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | £特定对象调研 £分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 R 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | £现场参观 ☑线上交流 | | | £座谈交流 天风证券、光大证券、华泰证券、中国国际金融、泰康养老、东方 | | 参与单位名称 | | | | 财富、浙商证券、浙商基金、兴银基金、国新证券、中银国际、建信 | | | 养老、东海证券、信达澳亚基金、金元证券、东兴基金、建信基金、 | | | 华能贵诚、润晖资管、筌笠资管、金之灏基金、金控资管等合计 | | 36 | 家机构 60 余人。 | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日（10：00－11：00） | | 方式 | 电话会议 | | 上市公司 | 总经理、财务总监 孙蕾 | | 参会人员 | 常务副总经理/董事会秘书 王伟 | | | 总经理助理/柔性显示材料分公司总经理 孙娜丽 | | | 证券事务代表 牛静雅 | | | 相关部门负责人及技术专家 | 编号：20240830 | | 本次业绩说明会就公司 2024 年上半年业 ...