委托单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司 审计单位：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（028）85560449 四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙) SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 1、 专项审计报告 2、 附表 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 传真:(028) 855604 郎编:610041 电邮:schxzhb@hx 关于四川大西洋焊接材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 腔殿东及其他关硕方占用资会情况专项审模说明 关于四川大西洋焊接材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明 四川大西洋焊接材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明 川华信专(2024)第 0206号 目录: 1,关于四川大西洋焊接材料股份有限公司控股股东及其他关联方占 用资金情况专项审核说明 2.四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023年度控股股东及其他关联 方资金占用情况汇总表 念可使用手机"扫"或进入"注册合计师行� ...

2023年3月17日，公司2023年第一次临时股东大会选举我为公司 第五届董事会独立董事，基本情况如下： 连利仙，女，汉族，1976 年出生。材料学博士，教授。曾任电 子科技大学博士后，四川大学材料科学与工程学院副教授。现任四川 大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，四川大学材料科学与工 程学院材料科学与工程专业教研中心教工党支部书记等职务。 作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司股东单位任职，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 独立董事连利仙 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等监 管规则，以及四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定， 我作为公司独立董事能够独立公正地履行职责，及时了解公司生产经 营情况，关注公司重大事项，出席公司相关会议，审议董事会议案， 对相 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等规定，我们作为四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简 称 "公司"）独立董事，基于自身的独立判断，对公司第五届董事会 第七十六次会议审议的相关议案（预案）进行了认真审阅，在全面 了解有关情况后，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年年度报告的独立意见 我们认为，公司 2023 年年度报告包含的信息全面、准确地反映 了公司报告期内的财务状况和经营成果；公司董事会对 2023 年年度 报告相关事项的提议、决策、表决程序符合法律法规、规范性文件 和公司章程的规定，议案材料完备；经对年度报告的编制过程进行 核查，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违法违 规的行为。我们同意公司 2023 年年度报告并签署了书面确认意见。 二、关于公司 2023 年度内控评价报告的独立意见 我们认为，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项 等活动严格按照公司内控制度的规定进行，公司己按照企业内部控 制规范体系的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司 内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际 情况，同意公司内控评价 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川大西洋焊接材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600558 公司简称：大西洋 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-06 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第四十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第四十五次会议通知和材料已于 2024 年 3 月 29 日以专人送达 方式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日在公司生产指挥中心会议室以现场 方式召开。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司 法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持， 会议审议并通过如下议案（报告）： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》，并出具 以下审核意见 （一）公 ...

预计 2024 年度日常关联交易额度的审核意见 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会审计委员会 关于公司追加 2023 年度日常关联交易额度及 公司追加 2023 年度日常关联交易类别和对 2024 年度日常关联 交易进行预计的有关议案所列事项均为公司及控股子公司正常生产 经营所发生的，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为；关联 交易的定价根据不同交易内容以市场价格为基础，遵循公平合理的 定价原则，其交易行为有利于公司经营发展，不会影响公司独立性 和对相关关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产 生不利影响。同意公司追加 2023 年度日常关联交易类别和对 2024 年度日常关联交易的预计，并提交董事会审议。 董事会审计委员会：李子扬、张怀岭、曾秀 2024年4月3日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，我们作为四川大西 洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 委员，对公司追加 2023 年度日常关联交易类别及预计 2024 年度日 常关联交易额度的相关资料进行了认真审阅，现发表如下审核意见： ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第七十六次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等规定，我们作为四川大西洋焊接材料股份有限公司 （以下简 称"公司"）独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对 公司拟提交第五届董事会第七十六次会议审议的相关议案及资料进 行了事前审核，在全面了解有关情况后，发表事前审核意见如下： 一、关于公司追加 2023 年度日常关联交易类别及预计 2024 年 度日常关联交易额度的事前认可意见 （一）公司追加 2023 年度日常关联交易类别及预计 2024 年度 拟与关联方发生的日常关联交易额度，符合公司经营和发展实际， 是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，不会对公司未来财务 状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联 方形成依赖。 独立董事签署: （二）公司追加 2023 年度发生的日常关联交易类别及 2024 年 度拟发生的日常关联交易的关联方以公司控股股东及其子公司、公 司参股子公司为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分 的履约保障。 （三）公司与关联方发生日常关联交 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-05 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第七十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司""大西 洋"）第五届董事会第七十六次会议通知和材料已于 2024 年 3 月 22 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日在公司 生产指挥中心会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事 1 人）。会议由公司董事长张晓柏主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 （一）基本信息 1、签字项目合伙人： 冯渊，1995 年 5 月成为注册会计师，1993 年开始在四川华信执业，1996 年开始从事上市公司审计，具备相应专 业胜任能力。从 2019 年开始至 2023 年度，连续为公司提供审计服务 5 1 年。近三年签署的上市公司包括：四川大西洋焊接材料股份有限公司 、 通威股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、泸州老窖股份 有限公司、四川发展龙蟒股份有限公司等。 2、项目负责经理签字注册会计师：刘小平，1995 年 5 月成为注册 会计师，1993 年开始在四川华信执业，1997 年开始从事上市公司审计， 具备相应专业胜任能力。从 2021 年开始至 2023 年度，连续为公司提 供审计服务 3 年。近三年签署的上市公司包括：四川大西洋焊接材料 股份有限公司。 3、项目现场责任人签字注册会计师：曾永祥，2023 年 2 月成为注 册会计师，2013 年 7 月开始在四川华信执业，曾参与多家大型国企年 报审计项目、债券发行审计项目、股份制改造审计项目，期间作为公 司年审项目外勤主管参 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号： 临 2024-10 号 重要内容提示： 本次会计政策变更系四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简 称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称《准 则解释第 16 号》）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的 变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 1 二、会计政策变更的主要内容 （一）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的 变更 ...