董事会换届 - 公司2024年第五次独立董事专门会议7月8日通讯表决召开[1] - 审议《关于公司董事会换届选举的议案》，认为程序合法有效[1] - 同意本次董事会换届选举事项并提交2024年第一次临时股东大会审议[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-34 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 9 点 00 分 召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

会议安排 - 2024年7月5日送达第七届监事会第十六次会议通知[1] - 2024年7月12日以通讯表决方式召开会议[1] 会议情况 - 应参加表决监事5人，实际参加5人[1] - 通过《关于公司监事会换届选举的议案》，需提交股东大会审议[1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[1]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形无独立性[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 京能电力连续任职不超六年[5] - 具备注会资格且5年以上会计全职经验[5] - 已通过公司专门会议资格审查[5]

发电量 - 2024年上半年累计发电443.34亿千瓦时，同比增11.18%[1] - 上半年火力发电437.91亿千瓦时，同比增10.27%[1] - 上半年新能源发电5.43亿千瓦时，同比增235.19%[1] 上网电量 - 2024年上半年累计上网409.821亿千瓦时，同比增11.42%[1] - 上半年火力上网404.52亿千瓦时，同比增10.46%[1] - 上半年新能源上网5.301亿千瓦时，同比增229.25%[1] 二季度数据 - 二季度火力发电205.83亿千瓦时，同比增11.87%[2] - 二季度火力上网190.45亿千瓦时，同比增12.17%[2] - 二季度新能源发电3.77亿千瓦时，同比增288.66%[2] - 二季度新能源上网3.689亿千瓦时，同比增284.27%[2]

本期净利润关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润约86,900万元 - 95,900万元，同比增加约50,062.79万元 - 59,062.79万元，同比增幅约135.90% - 160.33%[2] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约85,500万元 - 94,500万元，同比增加约50,228.71万元 - 59,228.71万元，同比增幅约142.41% - 167.92%[2][3] 上年同期关键指标数据 - 上年同期利润总额为42,327.86万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为36,837.21万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为35,271.29万元[4] - 上年同期每股收益为0.04元[4] 业绩预告期间信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 业绩预增原因 - 本期业绩预增原因是社会用电量需求增加，公司优化营销策略和电量分配，销售电量同比增加，且加强燃料成本管控，降低燃料成本[5] 业绩预告准确性说明 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[6]

会议安排 - 2024年6月14日送达第七届董事会第三十次会议通知[1] - 2024年6月21日召开第七届董事会第三十次会议[1] 议案表决 - 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》全票通过[2] - 《关于公司变更战略投资委员会成员的议案》全票通过[3][4] 人员任职 - 董事长张凤阳担任战略投资委员会主任[3] - 战略投资委员会成员包括张凤阳等五人[3]

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,645,910,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.3350 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-28 1.本公告事项仅为获得政府部门对本项目的核准，项目建设尚需 经公司董事会等有权机关决策。 2.本项目尚需根据核准文件，办理规划许可、土地使用、资源利用、 节能审查、环评等相关手续。 北京京能电力股份有限公司 关于蒙西区域火电机组灵活性改造消纳 1018MW 新能 源项目（风电部分）核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司下属子公司内蒙古京能察右后旗新能源有限公司收到 乌兰察布市发展和改革委员会出具的《关于京能电力蒙西区域火电机 组灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）核准的批复》 （乌发改批字〔2024〕58 号），同意建设京能电力蒙西区域火电机组 灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）。现将主要批复情 况公告如下： 一、项目单位：内蒙古京能察右后旗新能源有限公司。 二、项目建设地点：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗。 三、项目建设规模及建设内容：本项目总装机容量 81.8 万千瓦风 电，新 ...

北京市天元律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 403 号 致：北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 6 月 21 日 9 点 00 分在北京京能电力股份有限公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第七届董事 会第二十五次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司第七届董事会第二十 七次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司 ...