山东新华医疗器械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]21305 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -- -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]21305 号 山东新华医疗器械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 新华医疗管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-005 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯和书面方式发出通知，据此通 知，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定的要求，对董事会编制的 2023 年年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体 监事一致 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告。 作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在 2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实履 行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度 我在履行独立董事职责方面的情况述职如下: (三)行使独立董事职权的情况 一、独立董事的基本情况 黎元:1995年至今任职于复旦大学附属华山医院;2020年11月至 2022年 8 月任山东未名生物医药股份有限公司独立董事;2021年8月至今任公司独立董 事。 我作为公司的独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会及股东大会会议情况 2023年度,公司共召开了 13 次董事会,4 次股东大会,作为公司独立董事, 本人 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-006 山东新华医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、本次利润分配预案履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或 "新华医疗"）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），同时，以资 本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 一、公司 2023 年度利润分配预案情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新华医疗 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为 653,997,275.95 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 期末可供分配利润为人民币 3,516,237,200.55 元。经公司第十一届董事会第十 次会议审议通过，公 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]21306 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 一 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:5 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]21306 号 山东新华医疗器械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山东 新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华医疗董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

中信建投证券股份有限公司关于 山东新华医疗器械股份有限公司对外担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗""公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，对新华医疗 2024 年度对外担保额 度预计事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、担保情况概述 公司拟为下属部分控股子公司或全资子公司提供对外担保，担保总额合计 134,400 万元，主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、 国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保 方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。具体担保情况如下： | 序号 | 公司名称 | 持股比例 | | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 | 间接 | | | 1 | 淄博众生医药有限公司 | 60% | | 33,000 | | 2 | 淄博昌国医院有限公司 | | 100% | 1,000 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2024-009 山东新华医疗器械股份有限公司 日常关联交易公告 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，公司召开了第十一届董事会第十次会议，会议审议通 过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的 议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事王玉全先生、李孝利先生、周娟 娟女士回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案；公司 独立董事已事前认可并发表了独立意见。 1、公司独立董事对该事项发表的事前认可意见 （1）公司控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称"众生医药"）与 公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称"山东健康"） 权属医疗机构及子公司之间的关联交易,众生医药向山东健康权属医疗机构及子 公司配送药品、材料均依照市场价格执行，有利于扩大销售规模，增加众生医 药的议价能力, 不存在损害公司及其他股东利益的情形。 （2）公司控股子公司众生医药与公司联营企业北京同仁堂淄博药店连锁有 限责任公司（以下简称"北京同仁堂淄博 ...

我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月 27日签署了天职业字[2024]19427号标准无保留意见的审计报告。 关于山东新华医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：山东新华医疗器械股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-82069926 1、 专项审计报告 2、 附表 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21311 号 山东新华医疗器械股份有限公司董事会: 关于山东新华医疗器械股份有限公司 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,新华医疗编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确 ...

顾维军:2013年12月至今任中国医药设备工程协会常务副会长;2015年7 月至2022年5月任江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事;2019年9月至2023 年 7 月任贵州益佰制药股份有限公司独立董事;2020年 6 月至今任公司独立董 事;2021年5月至今任山东省药用玻璃股份有限公司独立董事。 山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在 2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实履 行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度 我在履行独立董事职责方面的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 我作为公司的独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董 ...

二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会及股东大会会议情况 山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在 2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实履 行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度 我在履行独立董事职责方面的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 潘爱玲:2002年9月至今任山东大学管理学院教授、投融资研究中心主任; 2013 年 6 月至 2019 年 5 月任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事;2014 年 4 月至 2020年 3 月任浪潮软件股份有限公司独立董事;2014年 5 月至 2020 年 3 月任中国重型汽车集团有限公司独立董事;2016年6 月至 2022年 7 月任 鲁泰纺织股份有限公司独立董事;201 ...